2．4质量/环境/职业健康安全职能分配表
XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002
序 程序文件编号 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 4.2.4/4.5.3/4.5.3 5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 5.5.3/4.4.3/4.4.3 5.6/4.6/4.6 6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2 6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1 6.3,7.5.1 7.1 7.2 7.2 7.3.1/4.4.6/4.4.6 7.3/4.4.6/4.4.6 7.3.4,7.3.5,7.3.6 7.3.7 7.3/4.4.6/4.4.6 /4.3.1，4.4.6 //4.3.1，4.4.6 /4.3.2/4.3.2 7.4/4.4.6/4.4.6 总 常务 副总生产品 设计 技术 制 PM 行政 财 总师 管 开发 工艺 造 C 人事 务 经 副总经理副总办 总工 经理 部 部 部 部 部 部 部 理 经理 Q/TK-23.01-2002 管理体系文件控制程序 Q/TK-23.02-2002 技术类和外来文件控制程序 Q/TK-23.03-2002 记录控制程序 Q/TK-23.04-2002 方针目标制定与实施程序 Q/TK-23.05-2002 管理体系职能分配表 Q/TK-23.06-2002 沟通与信息交流控制程序 Q/TK-23.07-2002 管理评审程序 Q/TK-23.08-2002 人员招聘培训管理程序 Q/TK-23.09-2002 设备设施管理与维护程序 Q/TK-23.10-2002 工装夹具控制程序 Q/TK-23.11-2002 质量计划控制程序 Q/TK-23.12-2002 与顾客有关的过程控制程序 Q/TK-23.13-2002 合同评审程序 Q/TK-23.14-2002 设计开发策划程序 Q/TK-23.15-2002 设计控制程序 Q/TK-23.16-2002 设计评审验证确认程序 Q/TK-23.17-2002 设计更改程序 Q/TK-23.18-2002 试产控制程序 Q/TK-23.19-2002 环境因素识别、评价与管理控制程序 Q/TK-23.20-2002 危险源辩识、风险评价与管理控制程序 Q/TK-23.21-2002 法律法规收集及评价程序 Q/TK-23.22-2002 供应商评价与选择程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 10 页共 68 页
(续表)质量/环境/职业健康安全职能分配表
XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002
序 程序文件编号 号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 7.4/4.4.6/4.4.6 7.4.3 7.5.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 /4.4.6/4.4.6 /4.4.6/4.4.6 /4.4.6/4.4.6 7.6/4.5.1/4.5.1 8.2.1 8.2.2/4.5.4/4.5.4 8.2.3 总 常务 副总生产品 设计 技术 制 PM 行政 财 总师 管 开发 工艺 造 C 人事 务 经 副总经理副总办 总工 经理 部 部 部 部 部 部 部 理 经理 Q/TK-23.23-2002 采购过程控制程序 Q/TK-23.24-2002 采购产品验证程序 Q/TK-23.25-2002 生产计划控制程序 Q/TK-23.26-2002 生产过程控制程序 Q/TK-23.27-2002 特殊过程控制程序 Q/TK-23.28-2002 产品标识与可追溯性管理程序 Q/TK-23.29-2002 产品搬运包装防护与交付控制程序 Q/TK-23.30-2002 建设项目环境影响/健康安全风险控制程序 Q/TK-23.31-2002 相关方环境/职业健康安全影响的控制程序 Q/TK-23.32-2002 废弃物控制程序 Q/TK-23.33-2002 监视与测量设备控制程序 Q/TK-23.34-2002 顾客满意度调查与评价程序 Q/TK-23.35-2002 内部审核控制程序 Q/TK-23.36-2002 过程监视与测量程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 Q/TK-23.37-2002 产品检验与试验程序 Q/TK-23.38-2002 环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序 /4.5.1/4.5.1 Q/TK-23.39-2002 不合格品控制程序 Q/TK-23.40-2002 应急准备与响应控制程序 Q/TK-23.41-2002 数据分析控制程序 Q/TK-23.42-2002 纠正预防措施与持续改进控制程序 8.3 /4.4.7/4.4.7 8.4/4.5.1/4.5.1 8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2 说明： ★ - 主管； ☆ - 分管； ●-主要责任； ○-相关责任 2.4.1支持文件 《管理体系职能分配表》
修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码： 第 11 页共 68 页
XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002
2.5 职责和权限 （1） 总经理
A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定，并批准公司的《管理手册》。
B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。
C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。
D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力。 E、任命管理者代表，明确其职责和权限。
F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成 本管理，不断促进生产成本的降低。
G、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。
H、负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。
（2）、常务副总经理（管理者代表）
A、全面负责XX的日常管理工作。分管PMC部及行政人事部的工作。 B、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。
C、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。
D、负责公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。 E、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。 F、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。 H、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。 I、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。 J、总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。
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