XX空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002
第三章 概 述
3.1 主题内容和删减要求
3.1.1 本《管理手册》是针对“XX空调器有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。
3.1.2 本公司目前不存在顾客提供产品，故标准7.5.4条款“顾客财产”在管理体系中不适用。 3.1.3 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。 3.1.4 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。
3.1.5 本《质量/环境/职业健康安全管理手册》适用于XX空调器有限公司，适用的产品范围为房间空气调节器。
3.2 术语和缩写
本手册除采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000：2000）》、GB/T24001-1996 ( idt ISO9001：1996)《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)《职业健康安全管里体系——规范》中的术语和定义外，还使用了如下术语：
A、一次交检合格率——半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。 B、产品开箱合格率——成品在用户处一次安装使用合格数与总销售数的比值。 C、进货——公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。
D、外协件——按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。 E、外购件——从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。
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F、MC课——物料计划与控制部门。
G、“5S”活动——公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。 H、质控点——对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。 I、不良——不合格或有缺陷。 J、点检——定期或不定期检查。 K、三种时态：
1）过去—过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响； 2）现在—现在正发生；
3）将来—将来可能发生，且对将来产生影响。
L.、三种状态：
1）正常—指活动、产品、服务的正常状态；
2）异常—指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等；
3）紧急--指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。
M.、环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 N. 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
O. 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。 P. 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
Q. 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。
R. 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。
S.不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。
3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法
3.3.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批
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准、发布、控制、修改和再版等活动。
3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。
3.3.3 本管理办法的制订和执行由总工程师办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。 3.3.4 手册的编制、发放和管理
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由总工程师办公室负责，手册在发放之前须经
公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由总工程师办公室负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。
B、总工程师办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报 请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、 回收记录》，并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。 C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指 令，由总工程师办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总工程师办公室根据批准结果办理。 3.3.5 手册的修改和换版
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：
① 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；
② 管理体系评审对体系提出了改进要求时；
③ 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； ④ 公司质量职能机构有较大变动时； ⑤ 手册依据的有关标准、法规有变动时；
⑥ 经营环境和产品结构发生重大变化时； ⑦ 合同有要求时； ⑧ 总经理认为需要时；
⑨ 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。
B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总工程师办公室审核后报请总
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经理批准，并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。 C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由总工程师办公室按规定统一销毁。
3.3.6 手册的再版和标识
A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，总工程师办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。
B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。
C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册3.5节的《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定)。 3.3.7 手册的控制
A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。
B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。 D、各部门主管应主动向总工程师办公室反映手册实施过程中的意见。
E、手册如有遗失或污损，须及时到总工程师办公室登记备案，申请补发或换发。 F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。 3.3.8 关于受控印章的控制
本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在总工程师办公室，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。
3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册
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对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由总工程师办公室（下表中简写为总师办）负责，总师办还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。
手册受控文本的持有者名册详见：
《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》
除上述名册外，总工程师办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021 开始向后排序。
第 四 章 质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1 总要求
4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并
按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定了相应的控制要点。
4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安
全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。 4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业
健康安全管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册第二章）
4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/
职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。
4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员
会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。
4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来
支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。
4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。（见本手册第七
章）。
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