（六）决定公司内部管理机构的设置，制定公司基本管理制度；
（七）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（八）决定公司主要负责人的薪酬、奖励和股权事项。 （十）修改公司章程。 三、董事会议事规则
董事会的日常工作由董事长负责，代表董事会行使管理职权，议事规则如下： （一）董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履职时，由董事长指定一名董事召集和主持。三分之一以上董事提议可以召开董事会会议。
（二）召开董事会会议，应当在会议召开十日前通知全体董事，通知内容包括会议时间、地点、议程、所要决定和审议的事项。
（三）董事每人只有一票表决权。董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席，应以书面《授权委托书》形式委托本单位其他人负责人代理。
（四）董事会会议需三分之二及以上董事参加方可召开，一般事项须出席会议的半数以上董事同意，重大事项须出席会议的三分之二以上董事同意，所议事项方为有效。
（五）监事会成员列席董事会会议。董事长认为有必要时，所议议题有关人员可以列席董事会会议。
（六）董事会会议必须有正式记录。会议记录应当明确记载会议时间、地点、出席人员、议题、表决结果及表决形式的决议。会议记录由董事长签字认可，记录人签名，并长期保存，必要时可印发《会议纪要》。
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3.4 关于成立大学科技园投资运营管理公司监事会的通知
关于成立遵义师范学院
科技产业投资运营管理公司监事会的通知
全校各单位：
依据《中华人民共和国公司法》规定，凡出资注册公司，除个人独资企业外，设立董事会时，必须设立监事会，监事会为监督机构，依法形式监督权。监事每届任期三年，任期满可以连任，监事会成员因工作变动，在任期内离辞监事的，可由新任职人员接任，接任届期与离辞监事任期余存时间相同。 一、监事会成员
主席：XXX
监事：XXX XXX XXX XXX 二、监事会职责
（一）检查公司财务；
（二）对董事和总经理及其他负责人执行职务时，违反法律法规或公司章程的行为进行监督；
（三）当董事和总经理及其他负责人的行为损害公司利益时，有权要求纠正； （四）列席董事会会议；
（五）监事会会议每年召开一次，二分之一以上监事提议可召开临时会议。会议记录由召集人签字认可，记录人签名，并长期保存。
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3.5 关于任命大学科技产业园管理公司法人或总经理的文件
关于XXX同志任职的通知
全院各单位：
经学院党委XXXX年XX月XX日会议研究决定：
聘任XXX同志为遵义师范学院科技产业投资运营管理公司总经理及该公司法人代表。
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3.6 大学科技园管理公司章程
遵义师范学院
科技产业投资运营管理公司章程
为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等有关法律、法律规定，结合我校大学科技园建设规划和科技产业投资运营管理公司的实际情况，特制订本章程。 第一章 公司名称、住所和性质
第一条 公司名称：遵义师范学院科技产业投资运营管理公司(简称公司)。 第二条 公司住所：遵义市汇川区遵义V谷。
第三条 公司性质：公司是由遵义师范学院参照国有独资企业形式设立的法人有限责任公司，公司出资者以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二章 公司经营范围和经营方式
第四条 公司经营范围：科技园区管理、科技研究开发、技术转让、技术服务、科技成果孵化、科技培训、科技信息咨询、创新创业人才培养、企业投资、科技中介、人才引进、项目申请、大学生创业就业服务等 (以公司登记机关核定的经营范围为准)。
第五条 公司经营方式：根据国家法律、法规和产业政策，按照现代企业制度要求和学校意愿，以实现资产保值增值和学校科技产业公益服务为目的，公司按以下方式经营：依托遵义师范学院科技、人才、信息等优势，通过投资控股或
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参股、增资扩股、收购兼并等多种方式，促进遵义师范学院教学、科研与产业之间的结合，推进科技成果转化和产业化，培养创新创业人才，孵化和发展高新技术企业，引进人才和指导大学生创业就业。
第六条 公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏、依法纳税。享有出资人投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，独立承担民事责任，并以全部资产为限对公司的债务承担责任。
第七条 公司出资者以其认缴出资额为限对所出资企业承担责任，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等出资人权利。
第八条 公司在经营管理活动中，遵守国家法律、法规及地方政府法规、规章，维护国家利益和社会公共利益，依法接受政府和社会公众的监督。 第三章 公司注册资本
第九条 公司注册资本为人民币500万或1000万元。
第十条 出资者根据需要，可以增加注册资本，也可以减少注册资本，但必须符合国家有关规定，并依法向登记机关办理登记手续。
第十一条 公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
第四章 股东名称、出资额、出资方式和出资时间
第十二条 股东名称、认缴的出资额、出资方式和出资时间： 股东名称：遵义师范学院为本公司唯一股东 股东证件号码 ：
认缴出资额：认缴500万或1000万，首期实际出资210万 第十三条 公司成立后应向股东签发出资证明。
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