序 号 工作 职能 司必要工作事项 办党群部门工程管理部物安市成法企人资技全检场本财律业审力测机术质中营管务事管计资械部量心销理部务理部源部部部部部部部 7 合同管理 合同范本、审批程序 限价、采购、租赁、核算（含合同） 8 物资机械设备管理 周转材料、机械设备配臵及验收 准入、考核评价 9 分包管理 限价、合同、决算审批 预算、债权债务管理 资金、税务管理 10 财务管理 责任成本考核 供应商管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 经济活动分析、财务决算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 测算、下达、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 责任成本11 管理 责任成本检查 变更索赔 12 审计管理 审计与监察、后评价 信息化管信息系统建设、应用、维13 理 护 项目月度报告 14 综合管理 施工生产综合大检查 公文、印章管理 费用控制 15 收尾管理 清算 施工总结 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注:“★”为主责部门，“☆”为辅责部门，下同。
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3.项目层面项目管理职能
项目层面项目管理职能参见表2。
表2 项目部主要管理职责责任矩阵
序 号 工作 必要工作事项 职能 施工调查 项目管理策划书 1 前期策划 产品清单和责任矩阵 经济承包责任书 施工组织设计和施工方案、竣工文件 测量复核 2 技术管理 试验控制 科研和节能减排 3 安全质量管理 4 进度管理 物资机械设备5 管理 周转材料、机械设备配臵及验收 准入、考核评价 6 分包管理 合同、结算、决算 预算、债权债务管理 7 财务管理 资金、税务管理 经济活动分析、财务决算 测算、分解、分析 8 责任成本管理 变更索赔 9 10 后评价 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 供应商管理 ☆ ★ ☆ ☆ 进度控制 限价、采购、租赁、核算（含合同） ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 综合办公室 物机部工程部安质部试验室工经部财务部☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 信息化管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ — 12 —
序 号 工作 必要工作事项 职能 项目月度、季度、年度报告、 综合办公室 物机部工程部安质部试验室工经部财务部☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ 11 综合管理 绩效考核 公文、印章管理 12 文化建设 项目文化和团队理念 费用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 13 收尾管理 清算 施工总结 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 第十六条 建立标准化流程
公司层面应建立项目管理标准流程。
1.项目管理工作流程主要包括（但不限于）以下十二大类：项目前期控制、项目部以工程产品清单和责任矩阵为主线的各项管理、施工组织设计管理、安全质量环保管理、劳务企业管理、物资机械管理、合同管理、责任成本预算管理及考核、工程经济管理、财务管理、经济活动分析、竣工及收尾管理等流程。项目管理基本流程见图2。
2.每一类管理流程可细分为若干业务流程，如项目前期控制管理中，可细分为施工调查流程、项目管理策划流程、项目管理交底流程、二次经营策划流程、工料机限价测定流程、设计概算差错漏审核流程、设计文件审核流程等。
图2 项目管理基本流程图
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投标保函准备 企业层级的项目管理职能 项目投标启动 指定项目的联系人或中标人的主要参与人 项目管理职能 项目授权 组织项目投标 签订项目承建合同 协助项目投标、市场调查、现场调查 建立现场管理机构 协助合同谈判 明确项目成本、工期、质量、安全、环保控制目标及措施 履约保函准备测算项目目标成本、现金流，确定项目成本、进度、质量、安全、环保等目标 组建项目部 制定《项目管理策划书》 审批《项目管理策划书》 现场准备及工程开工 签订项目经济承包责任书试项目资金管理 项目物资管理 设备料具管理 劳务分包管理 项目技术管理 综合事务管理 项目合同管理 项目成本控制 项目进度控制 项目安全管理 项目质量管理 项目环保管理 企业为项目部配备资源、提 材料采购、设备料具租赁、分包招企业审核项目部申报物资、分包需用计划项目核定企业采购物资及分包的价格与条件 项目管理能力评价或项目检查考核 《项目月度报告》、项目部月度、季度、年度成本、进度、资金分析，安全、环保、文明施工检查 项目资金、成本、进度、质量、安全、环 项目成本预警 项目进度预警 项目竣工、交付 撤销履约保函 项目结算控制、项目风险控制、项目效能监察、项目审计 项目结算 项目保修 项目总结 尾款、保修款清收 项目资料归档 项目最终绩效考核奖励 — 14 — 项目部撤销 项目资料整理、归档、移交 项目部撤离
第十七条 项目部岗位及定员
1.公司按照投标承诺结合项目部定编定员的相关要求，根据实际情况确定新建项目部所需派员的数量。在满足人员基本需要的情况下，人员配备应一专多能，一岗多责，动态管理。
2.项目部岗位设臵参照表3。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工程部 13 14 15 16 试验室 17 试验工程师 按需配臵 负责试验相关工作 调度 资料员 测量工程师 主任 1或按需配臵 1或按需配臵 按需配臵 1 财务部 项目班子成员 部门 岗位名称 项目经理 总经济师 总工程师 总会计师 生产副经理 副经理 安全生产总监 部长 会计 出纳 部长 技术工程师 计划工程师 人员配臵 1 1或按需设臵 1 1或按需设臵 1 按需配臵 1或按需设臵 1或项目总会计师兼任 1或按需配臵 1 1 按需配臵 按需配臵 主要职责 主要负责生产组织等行政工作，配合项目书记开展党群工作。 合同、成本、劳务管理 技术及试验工作 财务工作 工程施工组织及控制、物资采购、机械租赁控制及劳务管理 配合经理分管生产。 安全生产、质量及环保监督 全面负责财务部工作 会计工作 出纳工作 全面负责工程部工作 负责技术方案、施工组织设计等 负责产品清单分析和编制汇总管理责任矩阵 负责调度工作 负责工程资料 负责工程测量 全面负责试验室工作 表3 项目部岗位设臵参照表
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