附件2：
证券代码： 证券简称： 公告编号：
XXXX公司吸收合并XXXX公司异议股东现金选择权申报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本公司XXXX年XX月XX日召开的股东大会审议通过了XX（吸收合并）议案，其中部分股东投出了有效反对票，该部分股东就其所投有效反对票数量对应的异议股份（以下简称“异议股份”）享有股份现金选择权（合并公司异议股东享有收购请求权，下同）。本次吸收合并事项已于XXXX年XX月XX日经中国证监会核准，本公司将通过上海证券交易所交易系统向异议股东提供平台申报实施其所持A股异议股份的现金选择权，现就有关事项公告如下：
? XXXX年XX月XX日[本公告见报日前一个工作日]本公司股票收盘价为
XX.XX元/股，现金选择权行权价格为YY.YY元/股，申报行使现金选择权的股东将以YY.YY元/股的行权价格获得现金对价，敬请异议股东注意风险。
? 投资者欲了解本次吸收合并详情，应阅读本公司于XXXX年XX月XX日
刊登在XXXX报和上海证券交易所网站的《吸收合并报告书》全文。 ? 股权登记日：XXXX年XX月XX日（T日，本公告见报日的后一个工作日）。 ? 申报主体：截止股权登记日收市后持有有效异议股份（建议明确定义）
的异议股东，非异议股东申报无效。
? 申报时间：XXXX年XX月XX日至XX月XX日（T+1日至T+3日，连续三
个工作日）的9:30-11:30、13:00-15:00，期间公司股票及衍生品种停牌。
? 申报代码：706XXX[具体代码由上证所指定]
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〔注：申报代码段为706001-706099，使用时顺序递增〕 ? 申报简称：XX现金[前两字从本公司证券简称中取]
? 申报方向：申报卖出；“申报买入”为无效申报；申报有效期内，当天
可以撤单，次日开始不得撤回。
? 投资者应当核对持有的异议股份数量，申报的非异议股份数量将在申报
结束后继续被冻结，直至现金选择权实施完毕后才解冻。
一、异议股东现金选择权申报基本情况
（一）异议股东
异议股东为在本公司XXXX年XX月XX日召开的股东大会上对XX（吸收合并）议案投出有效反对票的本公司股东；非异议股东的申报无效。
股东大会投出有效反对票的异议股份合计数为XX股。
[注：上市公司可根据吸收合并方案对异议股东和有效异议股份的认定增加其他标准，如除在股东大会上投出有效反对票外，是否有连续持股的要求等]
（二）申报时间：XXXX年XX月XX日至XX月XX日（T+1日至T+3日，连续三个工作日）的9:30-11:30、13:00-15:00，期间公司股票及衍生品种停牌。
（三）申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报；本公司不提供现场申报方式。
（四）申报代码：706XXX[具体代码由上证所指定]。
〔注：申报代码段为706001-706099，使用时顺序递增〕 （五）申报简称：“XX现金”[前两字从本公司证券简称中取] 。 （六）申报方向：申报卖出。 （七）收购价格：YY.YY元/股。 （八）申报数量：
申报股份数量的上限是对本公司吸收合并方案投出的有效反对票数并剔除被司法冻结、设定质押或其他第三方权利、被司法强制扣划后的股份数量，如遇股份送转的则做相应调整。
公司须明确：股东大会通过合并方案后至现金选择权申报前异议股东发生持股变动的，异议股份数量上限如何计算。
同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出数
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量之和，但不超过申报数量上限。
（九）现金选择权的提供方为XX单位；异议股东行使现金选择权，相当于以YY.YY元/股将异议股份出售给XX单位。
二、关注事项
（一）申报方向只能是申报卖出，申报买入无效；申报有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。
（二）异议股东申报前应与质权人或司法机关协商解除质押或司法冻结；清算时仍存在质押或司法冻结的股份，其现金选择权申报属于无效申报。
（三）对于同一账户中的异议股份，异议股东可部分申报卖出。
（四）股份保管：有效申报的股份将由登记公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
（五）本公司在现金选择权申报首日和截止日刊登行使现金选择权提示性公告。
（六）在申报期满后，本公司需将申报结果和有效异议股份数量进行比对，剔除无效申报后，方能刊登“现金选择权申报结果公告”。
三、费用
现金选择权申报方、提供方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。
四、联系方式 联系人员：XX
联系电话：（XXXX）XXXXXXX
五、后续事宜
（一）本次申报有效期满后，本公司将另行发布申报结果公告，请投资者关注资金到账日。
（二）[被合并公司公告时增加披露本条]现金选择权申报结束后，本公司（被合并公司）股票及衍生品种将继续停牌，同时将向上海证券交易所申请终止上市，
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未申报实施现金选择权的异议股东所持的本公司股份将按《吸收合并报告书》确认的换股比例转换为XX公司（合并方）的股票，转股时间另行公告。
（三）[吸并方公司公告时增加披露本条] 刊登“现金选择权申报结果公告”后本公司股票及衍生品种的停复牌安排。
特此公告。
XXXX股份有限公司董事会
年 月 日
? 报备文件
（一）公司XXXX年XX月XX日股东大会决议公告（吸收合并）
（二）登记公司出具的履约保证金到账证明（履约保证金金额为现金选择权价格乘以可行使现金选择权的股份总数）
（三）现金选择权提供方的营业执照复印件及股票账户（该账户应完成指定交易）
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附件3：
证券代码： 证券简称： 公告编号：
XXXX公司吸收合并XXXX公司异议股东现金选择权申报公告（A股、B股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本公司XXXX年XX月XX日召开的股东大会审议通过了XX（吸收合并）议案，其中部分股东投出了有效反对票，该部分股东就其所投有效反对票数量对应的异议股份（以下简称“异议股份”）享有股份现金选择权（合并公司异议股东享有收购请求权，下同）。本次吸收合并事项已于XXXX年XX月XX日经中国证监会核准，本公司将通过上海证券交易所交易系统向异议股东提供平台申报实施其所持异议股份的现金选择权，其中A股、B股异议股份的申报主体、申报代码、收购价格等事项存在差异，敬请投资者注意，现就有关事项公告如下：
? XXXX年XX月XX日[本公告见报日前一个工作日]本公司A股收盘价为
XX.XX元/股，现金选择权行权价格为YY.YY元/股，申报行使现金选择权的A股股东将以YY.YY元/股的行权价格获得现金对价；XXXX年XX月XX日[本公告见报日前一个工作日]本公司B股收盘价为XX.XXX美元/股，现金选择权行权价格为YY.YYY美元/股，申报行使现金选择权的B股股东将以YY.YYY美元/股的行权价格获得现金对价，敬请异议股东注意风险。
? 投资者欲了解本次吸收合并详情，应阅读本公司于XXXX年XX月XX日
刊登在XXXX报和上海证券交易所网站的《吸收合并报告书》全文。 ? A股股权登记日：XXXX年XX月XX日（T日，本公告见报日的后一个工
作日）；B股股权登记日：XXXX年XX月XX日（T+3日），B股最后交易日为A股股权登记日（T日）。
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