7.其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。
第三条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。
第四条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 第五条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第六条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
第七条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。
第八条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
第十五章 车辆管理制度
第一条 公司所有车辆由综合办进行管理，统一进行调配。
各部门用车须事先向综合办申请派车，综合办依用车重要性顺序派车。
第二条 驾驶员须自觉遵守工作纪律和公司各项规章制度，
通讯工具必须保持24小时畅通，在上班时间要坚守岗位，不得擅离职守，无出车任务时，在办公室待命，因事需离开，需向综合办主任说明去向，以便及时联系。
第三条 每辆车配有“加油登记表”、“车辆使用记录表”每
次加油或出车后都要如实记载行驶里程、时间、地点、用途、加油升
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数、金额等。
第四条 车辆原则上不得私自在外现金加油或维修，因长途
出车需在外加油或发生临时维修时，需事先向综合办汇报并征得同意后，由驾驶员酌情进行加油或维修，经用车人签字证明后及时报综合办审核登记，办理相关报销手续。
第五条 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请表”，注
明“私用”，并经总经理批准。
第六条 除特殊情况并经公司领导同意外，所有车辆应按要求
入库或按规定停放，严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜， 否则发生损毁或意外事故，均由驾驶员个人承担。
第七条 驾驶员在驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、
油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，不允许故障车出车，否则驾驶员要对由此引发的后果负责。
第八条 驾驶员应加强思想政治、交通安全法律法规、专业技
术学习，服从管理和调度，提高服务意识和服务水平。行车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，严格遵守交通规则，文明礼让，保持良好的精神状态，严禁超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶，确保行车安全。
第九条 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人承担，并予以记过或免职处分。
（1）、无照驾驶；
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（2）、未经许可将车借予他人使用。
第十条 车辆用油管理 办公室建立车辆的用油台账，不定期
核算，抽查，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，驾驶员或办公室人员做好油卡记录，油卡由办公室管理登记。公司车辆一律凭卡指定加油站加油。
1.办公室主任负责对公司车辆的用油进行监督，控制，财务部辅助配合监控管理。
2.车辆使用者应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效地运营。
3.车辆油卡管理
1）公司所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。 2）公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不许变更，如遇到特殊情况，如油卡坏了，不能正常加油时，车辆管理人员应及时处理。
3）禁止互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油或用指定油卡为其它车辆（含外来车辆）加油，一经核实，将给予当车驾驶员一定
的经济处罚，如遇到特殊情况，应报经车辆管理人员同意。
4）驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，余地按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上报财务审核。
第十六章 礼品采购管理制度
为加强公司的礼品（金）管理工作，充分发挥礼品(金）在对外业务交往中的作用，特制定本办法。
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第一条 礼品的采购
一、 礼品（金）的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的 需要，根据礼品（金）的库存情况制定采购计划表，特殊要求的礼品由需求部门提出，经公司总经理批准后进行。
二、公司确定的礼品（金）购置或定制计划后，由综合办负责购置，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。
三、确因工作急需或对礼品（金）有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向礼品（金）管理部门办理有关登记手续。
第二条 礼品（金）的保管
一、原则上各类礼品（金）均由综合办指定专人进行保管。 二、礼品（金）专管人员在礼品（金）购置回公司后，礼品（金）专管人员认真检查质量并清点数量，确认无误后按照礼品（金）项目，实行一种礼品一个台帐的办法，填写礼品（金）收发存台帐，台帐后需将总经理批准的采购计划单附后备查。
三、专管人员要每月末对礼品库进行清点，并制作礼品（金）收发存月报表和礼品（金）发放月汇总表交财务，盘点时发现数量不足时应编制采购计划办理相关的审批手续并及时的采购到位。 四、礼品（金）入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
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五、礼品（金）专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任专管人员。
六、礼品（金）专管人员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。礼品（金）专管人员因其他原因不在时，应由部门负责人或由其安排其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如礼品（金）专管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。
第三条 礼品的领取发送
一、礼品（金）的领取和发送必须履行审批手续，礼品（金） 使用部门填写《礼品（金）领用申请表》，如礼品（金）发放种类或客户较多填写礼品（金）领用申请明细表》，总经理批准后方可领取，经办人需办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由报批的分管领导的部门人员代签，礼品（金）发放后，专管人员在礼品收发存台帐上进行登记。
二、申请人领取礼品后因故未送出的礼品（金），应及时退回 礼品库，由专管人员重新进行登记。 第十七章 值班制度
第一条 为保障公司正常工作秩序，维护公司财产安全，特制
定本制度。
第二条 公司依据各部门具体情况，设立值班岗位，由综合办
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