2.6.1 制度建立和健全情况
公司编制了职业健康安全《管理手册》1个，《程序文件》20个；安全管理制度25个，安全操作规程 13个；综合应急预案1个，专项应急预案5个，现场处置方案共3个。涵盖安全方针、规划和总结、危险源管理、法律法规和其他要求、组织机构和职责、职业健康安全文件和记录、能力、意识和安全培训教育、参与、协商和沟通、车间和班组安全管理、相关方安全管理、安全信息化、安全标识、设备设施安全基础管理、消防安全管理、危险作业管理、职业危害和劳动防护用品管理、应急准备和响应、安全检查和隐患管理、事故事件管理、安全绩效考核和管理评审。符合公司安全管理需要以及安全生产标准化要求，覆盖公司各作业人员、设备设施、作业现场的安全管理。 2.6.2 制度制定、评审、发布情况
综合管理部组织各制度归口部门，针对法律法规、国家、行业标准修订情况，通过开展调研与策划，结合企业安全管理实际，定期或者实时对安全管理体系文件、应急预案、处置方案、操作规程进行合规性、适宜性、可操作性评价、修订、评审与发布实施。所有安全类管理体系文件已经按照要求进行了修订、评审和发布。 2.6.3 制度运行检查及落实效果
近三年公司安全生产标准化工作按照公司管理体系文件要求运行，填写安全验证记录6类，共计近400余份记录，做到有计划、有实施、有考核、有改进，制度得到有效运行和落实，并能持续改进。 2.1.4 制度清单
序号 1 管理手册 程序文件
- 11 -
文件名称 编 号 归口部门 企业管理部 XY-1-2013
2 3 4 5 6 7 8 9 文件控制程序 记录控制程序 法律法规及其他要求获取控制程序 环境因素的识别与评价控制程序 危险源辨识与风险评价控制程序 方针、目标和管理方案控制程序 信息交流和沟通控制程序 管理评审控制程序 XY-2-01 XY-2-02 XY-2-03 XY-2-04 XY-2-05 XY-2-06 XY-2-07 XY-2-08 XY-2-15 XY-2-16 XY-2-18 XY-2-19 XY-2-20 XY-2-23 XY-2-24 XY-2-25 XY-2-27 XY-2-28 XY-2-29 XY-3-12 XY-3-13 XY-3-14 XY-3-15 XY-3-16 XY-3-17 XY-3-18 XY-3-19 XY-3-20 - 12 -
企业管理部 企业管理部 企业管理部 安保部 安保部 企业管理部 企业管理部 企业管理部 企业管理部 企业管理部 安保部 安全管理部 安保部 企业管理部 企业管理部 企业管理部 安保部 安保部 安保部 10 生产和服务控制程序 11 标识及可追溯性控制程序 12 环境和职业健康安全运行控制程序 13 对相关方施加影响控制程序 14 应急准备与响应控制程序 15 内部审核控制程序 16 监视和测量控制程序 17 合规性评价控制程序 18 事件事故报告处理控制程序 19 数据分析控制程序 20 不符合、纠正和预防措施控制程序 安全管理制度 1 2 3 4 5 6 7 8 9
安全生产责任制 安全生产投入制度 危险作业管理制度 消防安全管理制度 安全绩效考核制度 特种设备安全管理制度 三同时“管理制度 安全检查和隐患管理制度 事故、事件管理制度 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部
10 应急管理制度 11 突发公共事件应急预案 12 锅炉（压力容器）事故应急预案 13 火灾事故应急预案 14 员工食物中毒应急预案 15 群体性上访事件应急预案 16 工伤事故应急预案 17 安全教育制度 18 相关方安全管理制度 19 安全标识管理制度 20 道路交通安全管理制度 21 职业健康安全及环境卫生管理制度 22 吸烟室管理制度 23 安全风险抵押金制度 24 安全生产奖惩制度 25 重点（要害）部位安全管理规定 安全操作规程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 原料仓储叉（抱）车安全操作规程 电梯安全操作规程 解纤操作安全操作规程 精磨作业操作规程 双效浓缩操作规程 涂布作业操作规程 配料操作规程 风送作业操作规程 打包作业操作规程 XY-3-21 XY-3-22 XY-3-22-01 XY-3-22-02 XY-3-22-03 XY-3-22-04 XY-3-22-05 XY-3-23 XY-3-24 XY-3-26 XY-3-27 XY-3-30 XY-3/安-01 XY-3/安-11 XY-3/安-12 XY-3/安-13 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 XY-3/市/作-07 XY-3/市/作-08 XY-3/生/作-06 XY-3/生/作-10 XY-3/生/作-13 XY-3/生/作-18 XY-3/生/作-19 XY-3/生/作-22 XY-3/生/作-23 XY-3/生/作-24 XY-3/生/作-25 XY-3/生/作-26 市场部 市场部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 10 配电房安全技术操作规程 11 锅炉安全操作规程 12 机电维修操作规程
- 13 -
13 水质化验作业操作规程 XY-3/生/作-27 综合应急预案 生产部 1 突发公共事件应急预案 专项应急预案 XY-3-22 XY-3-22-01 XY-3-22-02 XY-3-22-03 XY-3-22-04 XY-3-22-05 安保部 1 2 3 4 5 锅炉（压力容器）事故应急预案 火灾事故应急预案 员工食物中毒应急预案 群体性上访事件应急预案 工伤事故应急预案 安保部 安保部 安保部 安保部 安保部 现场应急处置方案 1 2 3 《配电房现场应急处置方案》 《各仓库现场应急处置方案》 《锅炉房现场应急处置方案》 XY-3/生-00 XY-3/市-00 XY-3/生-00 安保部 安保部 安保部 2.7 安全生产责任制落实及考核、奖惩情况 2.7.1 责任制的制定情况
公司安全生产委员会办公室按照领导、部门工作和职能分工，依照国家相关安全法律法规、《YC/T384XXXXX企业安全生产标准化规范》、《GB/T28001职业健康安全管理体系规范》和公司安全管理体系文件要求编制公司领导、各部门、员工的基本安全职责和责任目标，各职责的具体工作要求。 2.7.2 责任制覆盖情况
每年初，由公司安委会组织逐级签订《安全生产责任书》，逐级落实安全责任。2015年公司共签订分线领导责任书5份、分线部门负责人责任书8份、全员岗位承诺书240余份。做到责任制全覆盖。 2.7.3 责任制检查、考核情况
- 14 -
依照《安全生产责任制》，安保部与综合管理部每年组织一次对各部门的安全职责和工作指标执行和完成情况进行综合绩效考核与评价。各部门依照公司《管理手册》中的目标管理要求建立目标考核体系，对各部门、各岗位的具体安全责任目标、职责和权限进行年度、季度、月度考核，作为年终安全责任目标考核、风险抵押金兑现、责任追究、先进评比的依据，由公司安委会办公室汇总，提交安委会，对各部门安全绩效进行总评，确定奖惩额度、兑现比例、先进名单。总评内容在公司办公会上公布。
2.8 安全生产教育培训的组织及效果评估情况
2.8.1 培训组织情况：各部门主管安全负责人每年12月中旬根据安全管理的需求，组织制定本部门下年度安全培训教育计划，计划内容包括内部培训与外部培训具体项目、教育培训目标、管理职责与要求、计划时间、教育培训内容、方法与实施及检查考核要求，于12月20日前报综合管理部。综合管理部将各部门上报的年度安全培训教育计划进行汇总，结合公司安全培训教育的实际需求，编制年度安全培训教育计划。综合管理部将年度安全培训教育计划汇总，编制公司年度教育培训计划，经公司领导批准后下发实施。
2.8.2 培训实施情况：近三年组织公司级培训班9个，聘请市安协安全专家、省消防协会讲师授课，累计培训时间81小时，参训人数约450人次。培训班包括安全生产标准化基础管理培训、安全生产标准化现场技术要求培训、安全管理人员资格培训、安全员培训。培训内容：安全生产标准化有关文件标准、消防安全知识、隐患治理措施、危险源辨识和控制措施、应急救援预案、现场管理、过程控制、人员行为管理、相关方管理、安全绩效评定、隐患排查范围和方法。
- 15 -