岗位说明书 编号：ZGJT-JOB-JT-RL 版号：A/0 1) 掌握文秘管理的基本知识，有较深的理解和操作经验； 知识与技能要求 2) 有良好的公文撰写和文字表达能力，具备较好的商务礼仪知识； 3) 了解房地产行业和基本的房地产开发业务流程； 4) 熟练使用OFFICE办公软件、网络应用等。 工作经验 其它： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络） 工作环境特征 办公场所 工作时间特征 正常工作时间，根据需要加班 所需记录文档 计划、相关专业报表、汇报文件或报告、总结等 备注： 1) 3年以上大中型企业文秘工作经验 16 / 24
岗位说明书 6. 审计经理
编号：ZGJT-JOB-JT-RL 版号：A/0 岗位分析日期： 岗位名称 所在部门 直接上级 岗位目标： 建立集团公司范围内统一的风险控制体系及内部审计监察机制，控制集团及区域公司的经营管理风险，加强业务与管理审计，以防范风险、维护公司合法权益。 工作职责或工作任务： 序号 职责概述 工作职责 1) 根据部门工作计划，编制本专业工作计划，并执行落实； 2) 编制和完善专业管理流程与制度，并负责贯彻执行； 一 工作管理 3) 负责本专业内部工作安排，指导并协助下属人员完成各项工作； 4) 负责直接下属的绩效/培训/职业发展等工作，培养发展下属业务能力； 5) 参与部门管理及相关决策。 1) 负责审查审计工作底稿，审计报告审定与定稿，定期或专题向集团领导进行汇报； 二 审计管理 2) 负责组织审计项目进行重要会议及总结会议，促进与被审计单位沟通； 3) 负责组织对审计建议、审计意见、审计决定的复核审定工作； 4) 负责督促被审单位整改违规事项，完善内控制度，促进审计成果的运用和后续跟踪。 1) 组织开展企业经营风险评估，组织各部门研究各专业相关风险，形成风险三 风险管控 预案，研究风险防范对策； 2) 负责针对企业经营过程中的风险事项，组织制定建设性的建议或方案。 四 法务管理 1) 负责组织为公司提供经营决策、商务等活动所需的法律支持与援助； 2) 负责组织处理公司仲裁法律事务、诉讼法律事务和非诉讼法律事务； 17 / 24
审计经理 人力资源管理中心 人力资源总监 岗位编号 部门类别 直接下级 ZGJT-JOB-JT-RL06 支持部门 审计管理、法务管理、监察管理 岗位说明书 编号：ZGJT-JOB-JT-RL 版号：A/0 3) 负责组织对公司重要决议、规章制度及重大经济活动法律文书的法务审核及管理； 4) 完成领导交办的其他任务。 工作协作关系： 内部协调关系 集团各中心及区域公司各部门 外部协调关系 外聘专家和外聘专业机构 任职资格： 教育水平 专业背景 本科及以上学历，具有审计师资格证书 财务管理、会计、审计等相关专业 1) 熟悉企业财务管理及企业内部审计程序； 知识与 技能要求 2) 了解国内房地产业务及其开发流程； 3) 熟练掌握OFFICE办公软件； 4) 熟悉公司所涉业务财税政策。 工作经验 其它： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络） 工作环境特征 办公场所 工作时间特征 不定时工作制 所需记录文档 计划、汇报文件或报告、总结等 备注： 5年以上企业内部审计工作经验，1年以上部门管理工作经验 18 / 24
岗位说明书 7. 审计管理
编号：ZGJT-JOB-JT-RL 版号：A/0 岗位分析日期：
岗位名称 所在部门 直接上级 岗位目标： 在部门经理的领导下，开展公司的各类审计工作，为领导管理提供审计信息。 工作职责或工作任务： 序号 职责概述 工作职责 1) 根据部门工作计划，编制本专业工作计划，并执行落实； 1) 工作管理 2) 协助编制和完善专业管理流程与制度，并负责贯彻执行； 3) 参与部门管理及相关决策。 1) 组织审计资源，依据公司审计计划开展公司内部财务、工程、管理、人事审计等工作； 2) 审计管理 2) 负责审计过程中发现问题的分析、总结，保障分析准确、客观、合理； 3) 形成审计建议、审计结论、审计意见、审计决定，上报部门经理审定； 4) 整理审计工作底稿，审计报告，上报部门经理审定； 5) 完成领导交办的其他任务。 工作协作关系： 内部协调关系 集团各中心及区域公司各部门 外部协调关系 外聘专家和外聘专业机构 任职资格： 教育水平 专业背景 知识与 技能要求 本科及以上学历 1) 财务管理、会计、审计等相关专业，具有审计师资格证书优先 1）熟悉企业财务管理及企业内部审计程序； 2）了解国内房地产业务及其开发流程； 3）熟练掌握OFFICE办公软件。 19 / 24
审计管理 人力资源管理中心 审计经理 岗位编号 部门类别 直接下级 ZGJT-JOB-JT-RL07 支持部门 无 岗位说明书 编号：ZGJT-JOB-JT-RL 版号：A/0 工作经验 其它： 三年以上企业内部审计工作经验、或会计师事务所审计工作经验。 使用工具/设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络） 工作环境特征 办公场所 工作时间特征 正常工作时间，根据需要加班 所需记录文档 计划、汇报文件或报告、总结等 备注： 20 / 24