四川宇洋生态绿化有限公司 乐雅高速LH5标段项目部 项目责任分包细则及探讨
1、具体负责核算的财务部门应设专人统一保管工程目标责任书及分包合同，将合同依据公司有关规定统一编号，登记台帐，杜绝分包合同的丢失、损毁现象。
2、具体负责核算的财务部门建立分包工程往来台帐，将各项目部的资金往来序时登记。
二、统计管理：
项目责任人（项目经理部或分包单位）应于每月30日前将经营部门审核无误的本月施工统计报表报具体负责核算的财务部门记录备案。
三、资金管理：
1、根据项目的具体回款情况，为补偿分包责任人在承建工程上发生的材料、人工、设备等费用，需按其工程进度情况比例拨付工程进度款，但必须具有如下付款依据：
(1)按公司规定签订生效的工程目标责任书及分包合同； (2)单位生产部门和经营部门确认的分包项目施工统计报表； (3)工程款项回收的票价及银行回单； (4)报公司审批的“分包工程付款单”； (5)分包责任人开具的有效收据；
(6)分包责任人支付的材料、人工、机械费用明细表，包括每笔款项的应付、实付、欠付金额。
2、分包责任人款项的支付原则，按从甲方收款额减应收管理费用、税金和代垫费用(保函占用资金分次扣减，比率由大到小)后全额支付。
3、分包责任人应依据合同规定每月将主材计划报预算部门，经审批后按
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合同规定价款比例拨付；
4、分包责任人因特殊情况从公司采购部门领用的材料、辅材等均在其工程进度款中扣除。
5、工程款项的结算和其他支付按照目标责任书有关条款的规定执行。
第七章、项目责任制考核与奖惩
一、项目责任考核
1、公司工程责任分包管理领导小组成员定期或不定期到各项目部检查工程实施管理工作，并对责任方方及分包工程的实施情况进行检查统计。
2、工程竣工30天内，公司工程责任分包管理领导小组成员会同项目责任人共同对责任人的行为及分包工程实施情况进行全方位的评价，填写《分包方及分包工程竣工评价表》,作为对分包责任方年检的重要依据。评审内容包括：
①、分包责任方施工经验、施工组织管理能力、个人信誉；
②、分包责任方技术、质量、安全、生产等专业管理人员素质、独立组织工程施工能力；
③、分包责任方施工技术工人专业施工技能、持证情况、到现场合格施工人员数量满足施工要求的程度；
④、施工工期：月度施工进度计划、控制点计划、现场管理及合同工期完成情况；
⑤、施工质量：质量评定等级，质量事故情况、质量问题整改及时性； ⑥、施工安全：施工安全措施及落实情况，安全管理网络，安全事故情
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况，HSE（健康、安全、环境）合同条款执行情况；
⑦、文明施工：施工设备、材料摆放，各种标志、标识情况，现场施工环境情况；
⑧、廉政合同条款执行情况。 二、项目责任处罚
当分包责任方在执行分包合同中有下述情况之一发生时，经公司工程分包管理领导小组批准后，按合同约定及有关规定办理合同解除手续，情节严重时由公司工程分包管理领导小组发文取消其合格分包方资格。
1、相互串通报价，故意偏离实际报价或者以行贿等不正当手段谋取中标的；
2、对责任分包工程再次转包；
3、人员素质、技术水平、装备能力达不到合同要求； 4、出现重大质量、安全事故；
5、谎报、拖延报告工程质量事故和安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查或隐瞒者；
6、由于分包方原因不能按合同工期完工； 7、实质性违犯双方之间有关目标责任合同的规定； 8、出现严重损害公司利益的行为。 三、项目责任处罚细则
项目部发生以下情况，减发或扣罚责任成员的兑现奖金。
1、项目部经综合评价和审计后，其评价分值不足100分，按其实际得分比例计取奖金额。
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2、项目部未能完成成本控制目标（不含亏损），则扣罚项目责任成员的应得兑现奖金，其比例为：未完成度为1%以下，扣5%；未完成度为1%--3%（含3%），扣10%；未完成度为3%以上，扣20%。
3、项目部未能在据合同规定支付的期限内及时收回工程款的，按公司有关评定办法扣罚项目经理和项目班子其他成员应得兑现奖。
4、项目部未按照公司质量手册规定标准执行的，经公司内审评定不合格事项超过五项的，扣罚项目经理和项目班子其他成员应得兑现奖的20%。
项目部发生以下任何一种情况，责任自负，公司有权否决责任成员的奖金兑现资格。
1、在任职期内，由于经营管理不善或决策失误，给项目和公司造成重大经济损失，或项目在施工周期内被审计出重大财务问题，在否决责任人兑现资格的基础上，另行追究其经济和行政责任。
2、因项目部管理原因发生亏损。
3、项目部在施工周期内发生重大质量事故。
4、项目部在施工周期内发生安全事故，死亡一人以上（含一人）。 5、项目在施工周期内发生重大交通、重大火灾、重大机械等事故，按事故处理决定确定责任，并按相应比例扣罚项目经理和项目班子其他成员应得兑现奖直至取消兑现资格。
四、在工程实施中，凡出现违犯工程责任分包管理制度或公司工程分包管理其他规定、越权办事、私自分包、违规签证、超合同分包、虚报工程量、小合同大结算、超付工程款等行为，按分包工程造价的5%扣项目部兑现奖，对责任人罚款1000-5000元，同时给予该部门负责人、项目经理从警告直至
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并解除劳动合同处分，责任人调离原工作岗位，并降职降薪使用。
五、为了规范责任分包管理行为，加强廉政建设，避免出现违规现象，公司可提出以下责任分包管理操作的原则：
1、要明白权为谁所用的道理。分包管理人员手中的权力是公司赋予的，是用来为项目负责、为公司负责的，不能用于非法谋取个人私利。
2、一切按制度办事。公司制订的制度和目标责任条款要严格遵守，不得擅自违犯。
3、项目责任成员需不断提高自身专业技能和职业素养，积极推动成员主观能动性，不断完善项目部集体意识，为项目创收奠定基础。
4、项目责任人应主动接受监督检查。在整个工程分包操作过程中，始终要主动自觉地将自己置于有关部门的监督之下。
第八章、附则
1、公司分管领导小组为公司项目责任制落实执行的监督主管部门，并负责项目经理责任书的签订和兑现。公司办公室、财务部、审计部、采购部等受公司领导小组委托参与各项目部洽谈责任条款、过程监督考核及有关的解释工作。
2、本方案规定未尽事宜，参照项目经理责任书有关内容及公司有关规定执行。
3、本方案为项目责任分包制的探讨，部分实施管理细则不尽完善，仅供项目成员及公司领导参考。
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