4、需要上会研讨的其他事项 5、相关技术的探讨 五、会议需注意事项
1、有特殊情况需组织专项会议 2、无特殊情况必须参会 3、形成会议纪要存档
检查制度
1、各技术员每月巡查工地，同时将安全、工程质量等情况做施工日志，发现问题及时上报主管
2、各主管需自查所负责的项目，检查个技术员的工作，发现问题及时通报监理并上报经理
3、工程部经理每周定期组织巡查 4、总工不定期巡查工地
5、巡查发现的问题对监理单位提出整改意见及处理决定 6、对到工地材料做抽查工作
7、对质检站提供的报告做抽查及复查工作 8、对现场使用材料做抽检
9、隐蔽工程的抽查并留影像资料及时签证
补贴管理制度
为了加强行政费用的控制管理，统一公司补贴标准，现就有关补贴事宜做出如下规定：
一、交通费补贴
严格按照集团公司《交通费补贴办法》执行。 二、差旅补贴制度
1、 员工因公出差或考察学习，需征得总经理或分管领导的同意，未经批准不得自行出差；
2、严格控制出差人数，合理确定出差天数，逾期出差应向分管领导报告，因公出差人员按相应补助标准报销出差费用；
3、 员工出差一般不予借差旅费，如有特殊情况确需预借，应填写“借款单”，注明借款事由，按程序审批后到财务部门预借差旅费；
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4、出差人员应合理控制出差期间的交际应酬，确须应酬的，应事前电话请示本单位负责人同意，否则公司不予报销；
5、员工出差提倡厉行节约，不贪图享受，原则上要求入住经济型酒店，如遇特殊情况需入住超标准酒店的，需经分管领导批准；
6、公司环节干部及其它出差人员，原则上只准搭乘汽车、火车，如遇特殊情况需乘飞机，需经总经理批准；
7、补助标准 工作人员 出差区域 市 内 区 内 区 外 一般 人员 60 80 100 环节干部 65 85 105 公司 副总经理 70 90 110 公司 总 经理 75 95 120 说明 补助标准指伙食费 8、交通费、住宿费实报实销；
9、驾驶私车出差，所发生的燃油费、过路费等据实报销； 三、差旅费报销：
1、员工外出归来，及时整理票据,认真填写差旅费报销单，经考勤员及本部门相关领导审核、财务部门审签、总经理审批后方可报销；
2、出差人员所借旅差费实行一借一还，当次结清，剩余现金要如数退还； 3、虚假票据不予报销，弄虚作假，虚报冒领者除返还报销费用外，视情节轻重，给予相应处罚；
四、以上制度由财务部具体把关执行。
宿舍管理制度
宿舍是公司为方便员工住宿、休息，以便员工更好的投入到工作中而形成的公共场所。现制定以下规章制度，请各位员工仔细阅读，认真遵守：
一、宿舍管理员为综合部授权人员，管理员有权对以下条款行使管理权利。 二、住宿人员要维护公共卫生，严禁在宿舍客厅、茶几上丢放垃圾。 三、住宿人员要把自己的生活用品摆放整齐，将自己的床铺整理整洁，严禁人去上班不叠被子，违者每次罚款50-100元。
四、爱护宿舍公共设施、财产如：碗、盘、盆，电暖气等，拒绝用厨房用品做其他用途,违者每次罚款50-100元。如有损坏、按原价赔偿。
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五、各宿舍制定值日表轮流值日，保持宿舍干净整洁 宿舍所有垃圾必须提到指定地点放好。
六、严禁在宿舍饲养小动物违者罚款100-200元，不服从管理者取消住宿资格。
七、节约用水，用电、人走灯熄、避免自来水长流,如有违反者每发现一次罚10-50元。
八、宿舍食堂实行报饭销饭制，常吃饭的员工不吃饭要销饭，不常吃饭的员工吃饭要报饭，报消饭的时间为早上11：00，下午17：00，电话15924506178
九、要保持高度防火、防盗意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报管理员。
十、严禁在宿舍内大声喧哗。
十一、严禁在宿舍内打架违者罚款500-1000元，不服从者取消住宿资格。 十二、严禁在宿舍留宿外来人员。
十三、入住宿舍需填写住宿申请单，经相关领导签批后方可办理住宿，搬离宿舍需告知管理员，以便规范管理，违者除追究本人责任外，相关部门领导也承担失职责任，酌情给予200-1000元罚款。
财务管理制度
为了加强财务管理和会计核算，规范财务行为，保证公司资产保值、增值和安全完整，提高公司的经济效益，根据国家有关财务管理的法律法规和《锦厦房地产开发有限公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。
第一条 公司及各所属部门发生的经济业务及资金核算，必须通过财务反映和会计核算，实行会计监督。
第二条 建立健全各项财务管理制度，制定完善的部门工作职责和财务人员岗位职责。
第三条 严格贯彻执行国家各项纪律、法规、财经制度，接受财政、税务、审计、银行以及集团公司内部审计部门的检查监督。
第四条 认真做好财务管理基础工作，正确规范地填制凭证、帐薄、报表。 第五条 严格按照审批程序对外提供有关财务数据。
第六条 会计人员调动或离职，必须与接替人员办理交接手续，由财务部经理或集团公司审计人员负责监交。
第七条 公司财务部下设会计室、出纳室。
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第八条 财务部设财务经理、财务副经理、会计出纳及银行信贷员。 第九条 现金使用范围及库存现金管理。 1、支付员工的工资、补贴、劳保福利。 2、支付职工出差的旅差费。 3、支付个人其它劳动报酬。
4、银行确定需要支付现金的其它支出。
5、财务部门应根据现金支出量多少，合理提取现金。
6、公司的现金收入应在当日送存银行，当日送存确有困难的，应采取防盗措施妥善保管，次日送存银行。
7、严格执行银行有关库存现金存放限额，不得违反规定。 第十条 现金使用规定
1、未经公司领导或财务部批准，不得向外部单位出借现金。 2、不准利用单位的银行账户与其他单位支付或存取兑换现金。 3、不准将公款、现金以个人名义存入储蓄所。 4、不准私自挪用现金打“白条”顶替库存现金。 5、不准垫支现金。 第十一条 财务审签程序
1、公司财务支出一律实行总经理一支笔审签的办法。
2、各部门报支的费用，要由部门经理审核，部门分管副总经理审核，财务部经理和分管财务副总经理审核后，报总经理审批方可报销。
3、总经理有事外出，由总经理授权委托的副总经理审签，总经理回来后补签。
4、对于一次性付款的采购合同，经办人将合同经部门负责人及总经理签字后交财务部门付款。
5、对于分次付款的采购合同，经办人需填制“申请付款单”，并经部门负责人批准，总经理签字后交财务部门付款。
第十二条 现金、核算、清查的管理
1、出纳必须以经过审核的原始凭证为依据收支现金，现金须当面点清、识别真伪。现金结算业务结束后，应在原始凭证上逐一加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记，日期必须准确。
2、未经总经理批准，出纳员不得擅自将现金转借或支出，同时出纳员有权拒付未经总经理或授权人批准的各种支出或借款。
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3、出纳员对现金要日结日清，登记现金日记账时，账款要逐日核对，如有不符及时查找原因，并报告财务经理。
4、财务经理根据要求对出纳员的现金日记账和库存现金进行监督检查，发现问题及时上报。
5、出纳员付款要查核帐薄往来、单据签字情况，发票所列金额等内容，并及时将收支单据编制记账凭证，不得库存或滞留。
6、出纳员到银行提取或送存大额现金，须公司派车或有人同行。 第十三条 公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和各种生产用、行政用的办公资产和其它资产。
第十四条 公司要建立健全各项资产的管理制度，对资产要定期或不定期进行检查和盘点，防止资产的流失。
第十五条 公司资产对外投资、联营、处置，必须经过总经理同意签批，方可进行办理。
第十六条 公司的各项应收账款,要指定专人负责登记,每笔往来款项都须有明确责任人，要经常督促责任人清理应收账款，回笼资金。
第十七条 资产的新增、购置、调拨、转让、变卖的计价，严格按照《会计法》、《工业企业会计制度》的有关规定执行。
第十八条 财务部门必须定期对公司资产和产成品、备品备件库存情况进行盘点，出现盘盈盘亏，必须查明原因，分清责任，详实填写资产盘盈盘亏清查表，报总经理并及时做出帐务处理。
第十九条 按国家财务制度规定计提折旧费。
第二十条 公司的各项预付账款，往来会计要经常督促经办人，及时索回相应发票，以使资产或费用与相应的会计期间配比。
第二十一条 公司各部门各项开支应贯彻精打细算，量入为出的原则，按计划预算从严控制，建立和完善内部审批制度，明确审批权限和审批程序。
第二十二条 财务人员必须严格执行费用开支标准和范围，加强财务审核工作。
第二十三条 加强产品成本的基础管理，规范成本核算规则。
第二十四条 科学合理编制年度月份成本费用计划，每月进行一次成本费用完成情况分析和考核，积极开展目标成本管理工作，努力降低成本。
第二十五条 公司财务部要定期向公司主要领导提供财务分析报告，全面反映经营活动及其效果，切实发挥财务分析在企业管理中的作用。
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