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第二章 各模块运行管理制度 （一）投标管理模块运行规范 1、目的
为进一步强化股份公司投标管理，规范投标审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。 2、适用范围
XXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司、市场开发团队及其它参与投标的部室(以下简称“分子公司、市场开发团队等”)。 3、股份公司经营发展部门职责
3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化投标运行及管理机制。 3.2 监督、维护、指导分子公司、市场开发团队等对投标管理模块运行
3.3 区域化的组织分子公司、市场开发团队等投标管理模块培训，建立健全的信息化培训机制
3.4 建立投标管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理 3.5 股份公司投标管理信息化主要负责人岗位： 副经理 4、分子公司经营部职责
4.1 建立完善的分子公司、市场开发团队等经营管理（投标管理）运行、管理、审批机制 4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
4.3 建立完整的投标管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作 4.4 分子公司信息化投标管理负责人主要岗位为： 经营部主管 5、功能业务点操作规范说明
投标模块整体管控思路说明：整合资源、提高效率、规范管理、风险防控。 5.1项目信息收集
? 5.1.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等经营业务员
? 5.1.2操作规范：按照日常投标过程中，对需进行标前跟踪的及领导审批的项目信息进
行数据录入，并选择需要进行的投标事项。需要录入的投标范围包括：公开招标项目、邀请招标项目、议标项目。
? 5.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 5.1.4附件要求:项目信息收集相关资料。
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5.2资格预审
? 5.2.1:操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员 ? 5.2.2操作规范：按照日常投标过程中，需要进行资格预审/投标报名项目进行数据登记。
需要录入的投标范围包括：公开招标项目、邀请招标项目、议标项目。 ? 5.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 5.2.4 附件要求:资格预审文件及资格预审申请文件等。 5.3现场踏勘 ? ? ? ?
5.3.1 操作岗位: 分子公司、市场开发团队等投标经营人员
5.3.2操作规范：按照日常投标过程中，需要进行现场踏勘项目进行数据登记。 5.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
5.3.4 附件要求:现场踏勘说明（文字、照片、视频等）。
5.4 招标文件
5.4.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员
5.4.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求，录入招标文件相关信息数据。 5.4.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 5.4.3 附件要求:招标文件、答疑、澄清等。 5.5 标书编制
5.5.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等标书制作员/投标经营人员
5.5.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求，录入标书编制文件相关信息数据。 5.5.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。
5.5.3 附件要求: 按照项目投标真实情况，上传该投标项目拥有的标书文件，如：商务标、经济标、技术标等。 5.6 标后分析
5.6.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员
5.6.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求与真实情况，录入标后分析相关信息数据。 5.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。
5.6.3 附件要求: 开标情况一览表、成本分析文件等。 以上为经营发展部填写。 5.7 项目立项
5.7.1 操作岗位：分/子投标经营人员完善投标立项信息；经理管理人员完善合同签订信息；在由项目部人员完善工程量填报信息以及相关施工许可证等附件信息
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其中：分子公司经营人员完善项目立项蓝色字体输入项（项目投标立项） 经营管理人员完善项目立项红色字体输入项（合同签订）
项目部人员晚上项目立项黄色字体输入项（工程量清单、附件信息）
5.7.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求与真实情况，录入标后分析相关信息数据。 5.7.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。
5.7.3 附件要求: 中标通知书、开工报告、开工许可证等信息 、附加说明
本规定由提出并归口。 本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归
（二）工程管理模块运行规范 1、目的
为进一步强化股份公司工程管理管理，规范工程管理过程业务单据的审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。 2、适用范围
XXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)和项目部。 3、股份公司工程管理部门职责
3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化工程管理运行及管理机制。
3.2 监督、维护、指导分子公司/项目部对进度、质量、监督检查、环境、风险模块运行 3.3 区域化的组织分子公司项目部工程管理全模块培训，建立健全的信息化培训机制 3.4 建立工程管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理
3.5 股份公司工程管理（进度、技术、质量、环境）管理信息化主要负责人岗位：工程管理部经理XXX 认证管理专员XXX 4、分子公司工程部职责
4.1 建立完善的分子公司经营管理（工程管理）运行、管理、审批机制 4.2 应用工程管理信息化产生数据与审批工作进行日常事务处理。
4.3 建立完整的工程管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作
4.4 分子公司信息化工程管理负责人主要岗位为：项目总工/工程部部长/技术员/资料员
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5、项目部职责
5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。
6、功能业务点模块操作规范说明 工程管理整体管控思路说明：
为提升项目整体工程管理水平，实现效益化的目标，向精细化管理和全面预算化管理发展，工程管理部依据部门职能对技术管理、进度管理、质量管理、环境管理、风险管控、监督检查流程进行统筹策划，预期工作目标如下：
——技术管理目标：根据项目的合同目标、明确列出技术工作内容，进行分类、归并及组合，并根据工程项目的规模、性质、工期、工程复杂程度来决定管理的深度和管理跨度；为保障技术工作科学、有序地进行，按照工程项目的实际情况和技术工作的客观规律制定工作流程，规范化地开展技术工作。
——进度管理目标：在项目的工程建设中执行经审批的施工进度计划，用相应手段定期检查施工实际进度状况，与原计划进度计划进行比较，找出进度偏差，通过对偏差产生的原因及影响工期目标程度的分析，监督施工单位及时采取措施调整进度计划并执行调整后的进度计划。不断如此循环，直至实现既定的工期目标——项目竣工，或者在保证工程质量和不增加投资的条件下，缩短施工工期，提前竣工。
——质量管理目标：实施精品工程战略，确保工程建设达到分项工程合格率100%，单位工程合格率100%，单位工程优良品率达80%以上（水利水电工程），杜绝重大工程质量事故，克服质量通病。严格实行“三检”制度和“谁检查、谁负责”的原则，建立项目质量管理档案，实行质量奖罚制。
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——环境管理目标：遵守环境法规和标准规范，推行文明施工，主要污染物排放达到国家和地方排放标准，降低不可再生资源的消耗，做到无投诉和处罚，营造和谐施工环境。
——风险管理控制目标：通过风险识别、风险分析和风险评价确定工程项目的风险，并以此为基础合理地使用各种风险应对措施、管理控制方法、技术和手段对项目的风险实行有效地控制，妥善处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保障项目总体目标实现的管理工作。
——监督检查目标：发现和纠正工程施工过程中存在的技术、质量、进度、风险、环境和防洪度汛等管理工作不足之处，从而预见性地发现和处理问题，把施工过程的事故隐患消灭在萌芽之中，保证工程施工顺利进展，为综合评价工程施工单位的整体经营管理水平提供客观依据。
6.1进度管理
? 6.1.1 操作岗位：项目部: 技术员、资料员 股份公司工程管理部：技术管理岗位
? 6.1.2 操作业务点：总进度计划、进度调整申报、月度形象进度填报 ? 6.1.2操作规范：
6.1.2.1总进度计划：施工组织设计经总监审批后5天内，将总进度计划导入系统，保存建立好原始计划比较基准。 6.1.2.2 进度调整申报：出现进度调整申报时，按照实际情况填报需要调整的进度工序，包括开始、结束时间以及调整的附件说明，保存并发起工作流审批。
6.1.2.3 月度形象进度填报：按照项目实际生产经营情况，每月28日前填报施工进度完成情况与产值。
? 6.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.1.4附件要求: 总体进度计划、进度调整业务点需要进行附件说明的挂接（讨论
点）
6.2技术管理
? 6.2.1:操作岗位：项目部：技术员/资料员 股份公司工程管理部：技术管理
岗位
? 6.2.2操作规范：文档审批后（记录完善后）5天内，及时录入各类施工管理文件
目录清单，并对应要求做好上传附件工作。
6.2.2.1施工组织设计、施工方案、作业指导书：文件经审批后5天内，输入文档名称并对应要求做好上传附件工作，特别是监理审批页须对应上传。
6.2.2.2技术交底记录表：记录完善后5天内，输入技术交底内容名称并对应要求做好
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