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上传附件工作。
6.2.23 设计交底/图纸会审/设计变更：资料完善后5天内，输入文档名称并对应要求做好上传附件工作。
? 6.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.2.4 附件要求: 施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底记录表、设计交底/
图纸会审/设计变更 ?
6.3质量管理
? 6.3.1 操作岗位: 项目部：质检员或资料管理员；股份公司工程管理部：质量管理专员 ? 6.3.2操作规范：
6.3.2.1质量月报：项目部在每月26~28日将质量报表的相关内容完整上传。公司工程管理部在次月5日前查看完毕，并输出相关报表。
6.3.2.2创优方案：有创优计划的项目部在正式开工后30天内将创优方案上传。工程管理部及时查看备案，根据创优目标对项目部进行创优服务指导。
6.3.2.3不合格品处臵：项目部在每月26~28日将本月的不合格评审处臵上传。工程管理部在次月出日前导出不合格品台账，进行分析。
6.3.2.4试样试验统计台账：项目部在每月28日前将本月试验统计台账录入。 6.3.2.5 QC管理：
6.3.2.5.1 QC小组活动课题注册：项目部填写QC小组课题登记表，由项目总工校核，提交工程管理部，工程管理部管理岗审查通过后，工程管理部经理进行审批，经确认后发送到项目部。
6.3.2.5.2 QC小组活动成果总结：项目部根据QC活动情况填写QC小组活动情况登记表，活动结束后总结及编写成果，上传成果附件，由项目总工/QC诊断师校核，提交工程管理部审查并提出修改意见由项目部修改，修改后返回工程管理部由工程管理部组织对外申报竟优。
6.3.2.6 档案管理：
6.3.2.6.1项目需上交的工程档案列表：工程管理部查阅《工程档案跟踪表》基础信息后，根据其方案，填写《项目需上交的工程档案列表》。项目根据此列表确定需上交档案的计划表，完善《工程档案跟踪表》。
6.3.2.6.2 项目档案跟踪：项目部在工程开工后，确实《项目划分方案》与《工程档案管理方案》后，及时填写该表格基础信息。 ? 6.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.3.4 附件要求: 按照要求上传附件
6.4 监督管理
? 6.4.1 操作岗位：股份公司监督检查负责人/分公司监督检查负责人 /项目部监督检查
负责人
? 6.4.1操作规范：
6.4.1.1检查计划：由检查单位/人员编制检查计划并及时发给受检单位/人员。
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6.4.1.2检查记录：由检查单位/人员按计划实施检查并记录检查过程的样本情况。 6.4.1.3不符合项通知单：由检查单位/人员依据检查发现的不符合情况，开具不符合项报告，并及时传递给受检单位/人员，限期整改。
6.4.1.4不符合整改单：受检查单位依据不符合项报告实施整改，完成整改后由检查单位/人员验证合格否，不合格再整改，依此循环直至合格。 ? 6.4.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.4.3 附件要求: 按照要求上传附件
6.5 建设相关方投诉/抱怨管理流程
◆ 6.5.1 操作岗位：项目部：总工/工程部部长 股份公司工程管理部：副总工
◆ 6.5.2 操作规范：项目部接到建设相关方的投诉或抱怨，上报股份公司办公室登记、备案，股份公司办公室依据部门职能，将有关工程类别投诉信息资料转工程管理部处理，工程管理部经理依据信息资料作出处臵建议，项目部编制上报《***处臵方案》，经项目总工校核后上报工程管理部审批并发回项目部实施；项目部完成后及时报告情况，工程管理部对完成情况进行验证，合格后将验证情况上传办公室记录。 6.5.3 附件要求:投诉的信函、公函和文书等
6.6 环境管理
? 6.6.1 操作岗位：项目部：环境（安全）管理专/兼职人员 股份公司工程管理部：
环境管理专员
? 6.6.1操作规范：进行项目的环境因素识别及评价，形成环境因素及重要环境因素
清单，制定目标指标管理方案，有需创建绿色施工示范工地的项目需申报环境创优方案；以月报形式报环境月报；出现事故项目需填报环境事故处理，按时进行合规性评价。
6.6.1.1 环境因素识别及评价：按照项目环境因素识别小组识别出来的本项目的环境因素，在每年6月前对再次进行环境因素识别及评价，及时更新环境因素及重要环境因素。
6.6.1.2 环境因素清单：自动形成环境因素及重要环境因素清单；
6.6.1.3 环境创优方案：在项目开工时，需创建绿色施工示范工地的项目进行环境创优方案的报送，不创建绿色施工示范工地的项目本项不需要填报；
6.6.1.4 其他消耗统计表：每月28日前将实际水、电、油、气等计划消耗量及实际消耗量填入本表；
6.6.1.5 环境月报：每月28日前进行环境管理月报报送，注意粉尘的监测记录是以附件方式上传；
6.6.1.6 环境事故处理：当出现环境事故后需填报本项；
6.6.1.7 合规性评价：在项目管理过程中适用的环境法律法规及其他要求的遵循情况做评价，每半年进行一次合规性评价，在6月30日及12月31日前完成。 ? 6.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.6.3 附件要求: 按照要求上传附件
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? 6.7 风险管理
6.6.1 操作岗位：项目部：总工/工程部长/安全部长 股份公司工程管理部：风险管理组 6.6.2操作规范：
6.6.2.1风险识别：项目部进场30天内根据项目实际情况编制风险识别报告，由项目总工校核后，上传给分公司总工复核确认再提交到股份公司工程管理部审核，审核通过后发送到项目部（项目部发送给股份公司安全管理部备案）；《风险识别表》每半年更新一次，当风险有变更或增加时应及时报审。
6.6.2.2风险管控：风险评价结果为“三级、四级”的必须编制风险管控方案，由项目总工校核后，上传给分公司总工复核确认再提交到股份公司工程管理部审核，经管理岗位初审通过后提交工程部经理审核，审核通过后提交总工程师审批，审批通过后发送项目部实施（项目部发送给股份公司安全管理部备案）。当风险有变更或增加时应及时报审《风险管控方案》。 6.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转 6.6.3 附件要求: 《风险识别表》、《风险管控方案》 6.6.4 备注要点：
风险类别：安全、质量、环境、进度 风险类型：
⑴ 安全（物体打击、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、烫伤、淹溺、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、坍塌、其他伤害）
⑵ 环境（空气污染、水体污染、噪声污染、施工垃圾、市政设施失效） ⑶ 质量（砼强度、砼裂缝、结构轮廓、基础超挖、基础欠挖） ⑷ 进度（滞后、严重滞后、违约）
风险级别三级、四级、五级。其中三、四级属于高风险，要制定管控方案；五级风险属于非
常高风险，必须停工并采取措施降低级别。
风险概况：手工填写，简要描述因果关系。
7、附加说明
本规定由提出并归口。
本规定起草部门： 工程管理部 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人：
本制度解释权归 工程管理部
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（三）经营管理模块运行规范 1、目的
为进一步强化股份公司经营管理，规范经营审批、数据录入，保证工程项目经营管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。 2、适用范围
XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)及项目部。 3、股份公司经营管理部门职责
3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化运行及管理机制。 3.2 监督、维护、指导分子公司对经营管理模块运行
3.3 区域化的组织分子公司经营管理模块培训，建立健全的信息化培训机制 3.4 建立经营管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理
3.5 股份公司经营管理信息化主要负责人岗位：___________________ 4、分子公司经营部职责
4.1 建立完善的分子公司经营管理（合同管理、经营数据填报）运行、管理、审批机制 4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
4.3 建立完整的经营管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作 4.4 分子公司信息化管理负责人主要岗位为：________________________ 5、项目部职责
5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。
5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。
6、功能业务点操作规范说明 经营管理模块整体管控思路说明：
6.1合同台账建立（总包、分包、劳务、租赁）
? 6.1.1 操作岗位：项目部经营管理员 ? 6.1.2操作规范：
总包合同签订之后，项目经营管理人员应根据不同的合同类型（总承包、专业分包、劳
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务分包）完善基本信息，建立合同台账。
必填信息包括1、合同编码（合同编码采用 ）； 2、合同名称； 3、项目名称；
4、合同金额（大小写,总包合同明细清单项汇总成一个明细合同金额即可，分包合同按照明细进行录入）；
5、收支方向；
6、合同相对方（签约方）；
7、合同签约人（签约各方代表）； 8、执行部门； 9、签约日期；
10、合同工期（可增设“其他”）； 11、项目部的现场经理及项目经理； 12、进度款支付比例。
注：1、关联项：签订补充协议应与主合同做关联，经过招投标的需要对投标过程信息做关联
2、工期应填写，如有的合同没有明确的开工日期（如有的合同以监理发布开工令之日为开工日期）在备注说明
3、合同单项信息为合同明确规定的合同量清单（参考上面第4点）。 4、进度款支付比例建议项目管理软件增加“其他”选项 ? 6.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.1.4附件要求:需上传合同作为附件 6.2合同工程计量（总包、分包、劳务、租赁）
? 6.2.1:操作岗位：项目部经营管理员 ? 6.2.2操作规范：
1）总包合同按当月业主批复金额填写，每月25日前进行数据录入。
2）分包合同、劳务合同、租赁合同按当月发生的实际工程量清单填写，并于每月25日前进行数据录入。
? 6.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。
? 6.2.4 附件要求:每月上传业主计量批复表作为附件 6.3合同收/付款（总包、分包、劳务、租赁） ? ? ? ?
6.3.1 操作岗位:项目财务员 6.3.2操作规范：
1）总包合同按当月应收、实收款及扣款填写，于每月25日前进行数据录入。
2）分包合同、劳务合同、租赁合同按当月应付款、实付款及应扣款填写，并付工程量清单，于每月25日前进行数据录入。
? 6.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。 ? 6.3.4 附件要求:收款依据作为附件上传，
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