深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件名称 质量环境管理手册 生效日期 2017-05-08 文件编号
QEM-01 页数 11/51 生效版本 02 4组织环境
4.1理解组织及其环境
本公司依据ISO9001:2015、ISO14001:2015标准要求，结合本公司产品和行业特点，分析公司所处的内外部环境，由公司最高管理层制定公司的战略规划，并在每年董事会议进行评审，以适新环境下的要求。
4.2理解相关方的需求和期望
公司的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方和外部过程及服务提供方（材料供应、外发加工如电镀、物流服务如快递公司、设备设施维修、咨询和认证服务、仪器检验服务、产品检测和环境监测服务、后勤保障服务提供方等）、员工（包括管理者）、政府部门以及其他方。
由管理者代表组织各部门，制订《相关方要求清单》，在每年的的管理评审会议中进行评审； 当相关方及其要求发生变更时，由各部门向管理者代表提出，管理者代表组织各部门进行重新评审。
因评审引起的质量和环境管理体系发生变更时，应及时修订相关的文件，以确保质量和环境管理体系的完整性和有效性。
4.3确定质量和环境管理体系范围
本手册根据公司产品特点、市场环境和相关方要求、公司战略规划等，确定：
1、本手册适用于位于深圳888881号****厦**座***楼，*****有限公司的******等产品的设计开发、生产等质量和环境运营活动。
2、ISO9001:2015、ISO14001:2015全部条款要求适用于本公司质量和环境活动。 4.4质量和环境管理体系及其过程 1、总则
本公司对质量和环境管理体系各个过程及其要求都按ISO9001:2015、ISO14001:2015标准的规定和公司的实际情况，形成本手册及文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。以证实公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用法律法规要求的产品质量和环境表现。
2、过程方法
本公司按照ISO9001：2015、ISO14001:2015标准，运用过程方法对本公司的质量和环境管理活动进行控制，确保质量和环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量和环境方针、质量和环境目标。
3、本公司质量和环境管理体系过程关系模式图，见手册附件4《过程关系模式图》。
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QEM-01 页数 12/51 生效版本 02 5领导作用
5.1领导作用和承诺
1、针对质量和环境管理体系的领导作用与承诺
最高管理者应通过以下方面证实其对质量和环境管理体系的领导作用与承诺：
a)确保质量和环境方针、质量和环境目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致，并制定行动方案实施。
b)确保质量和环境方针在公司内得到理解和实施；每年在管理评审会议上，以评估质量和环境管理体系的持续适宜性、充分性与有效性
c)确保质量和环境管理体系要求纳入组织的业务运作； d)提高过程方法、质量和环境保护的意识； e)确保质量和环境管理体系所需资源的获得；
f)传达有效的质量和环境管理以及满足质量和环境管理体系、产品和服务、环境保护要求的重要性；通过内部的各种培训、会议、文件发布与执行、墙报、标语、公告栏等沟通方式，让公司所有成员都清楚满足客户要求以及有关法律法规要求的重要性，意识到质量和环境保护、污染预防的重要性，使他们积极地参与有关的质量和环境保护活动；
g)确保质量和环境管理体系实现预期的输出；
h)吸纳、指导和支持员工参与对质量和环境管理体系的有效性作出贡献； i)增强持续改进和创新；
j)支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。 2、针对顾客需求和期望的领导作用与承诺
组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理及各部门责任者确保公司相关人员清楚顾客的要求与期望，并通过适宜的方法使之转化为实现这些要求与期望的相关过程，做到使顾客满意。
1）总经理应通过以下方面，证实其针对以顾客及相关方为关注焦点的领导作用和承诺： a)可能影响产品和服务、环境要求符合性、顾客及相关方满意的风险得到识别和应对； b)顾客及相关方要求得到确定和满足；
c)保持以稳定提供满足顾客、相关方和相关法规要求的产品和服务为焦点、环境相关的法规义务；
d)保持以增强顾客及相关方满意为焦点；
本手册中的“业务”可以广泛地理解为对本公司存在的目的很重要的各种质量和环境活动。 2）总经理遵循并贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，为此应做到： a)识别和确定顾客、相关方的需求和期望：
识别和确定顾客的需求和期望是满足顾客的先决条件，总经理或市场部通过与顾客接触、联络、
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深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件名称 质量环境管理手册 生效日期 2017-05-08 文件编号
QEM-01 页数 13/51 生效版本 02 沟通或通过市场调研和预测来实现。
顾客的需求和期望包括明确的和隐含的。因而公司保证满足和能够满足当前的和未来的；同时也保证满足与产品有关的法律法规，特别是质量等方面的要求。
b)将顾客的需求和期望转化为要求：
“要求”包括产品要求、过程要求和质量管理体系要求等，“要求”往往涉及到对产品、过程和体系的固有特性要求（如产品的技术要求）以及赋予特性要求（如价格、交货时间等）。只有确保当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能感到满意。
3)使转化成的“要求”得到满足
公司通过建立和实施质量管理体系，使顾客的“要求”得到满足。 本司为此郑重宣告:
A．公司遵守并满足国家和相关地区法律法规及行业标准中的规定。
B．顾客及相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求，会随时间的变化而进行修订，所以公司转化成的要求及已建立的质量和环境管理体系，也将随之而不断更新。
5.2质量和环境方针
总经理根据公司的战略规划，适当考虑相关方的要求，组织并制定有长远、经过公司各阶层努力和追求，可以达到的中长期方向的质量和环境方针并形成文件，传达到全体员工。
本公司的质量和环境方针，见本手册“0.5方针、目标颁布令”。 1、方针确保在内容上：
a.与公司的总体战略规划、经营宗旨相适应、相协调。方针是公司经营宗旨的一部分。 b.从产品质量要求、环境保护及顾客及相关方满意角度出发作出承诺。
c.对持续改进作出承诺。改进涉及到改善产品的特征及特性和/或过程、环境保护有效性和效率的活动，这种改进是一种持续的活动。
提供制定和评审质量和环境目标的框架，方针与目标相对应，且便于目标以此而逐层分解至各部门。
2.公司在质量和环境方针实施上：
a.大力宣传：将方针传达到公司的管理、执行、验证和作业层次，并使各层次都能理解及贯彻； b.通过管理评审等方式不断地对其进行适宜性评审。必要时将对其进行修改以适应公司内外环境的改变。
c.方针的批准、发布、评审、修改均按《文件控制程序》执行。 3.公司方针、目标，见本手册“方针、目标” 5.3组织的岗位、职责和权限
本公司根据战略规划，制定本公司的“组织架构图”、“标准要素、关联文件、过程与部门职责分配表”（见手册附件）、见手册“管理者代表任命书”、《岗位职责》，以明确规定各部门与岗位的
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深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件名称 质量环境管理手册 生效日期 2017-05-08 文件编号
QEM-01 页数 14/51 生效版本 02 质量和环境职责、权限和相互关系，文控和管理部通过文件发放、培训等方式进行沟通和实施。
各部门职责规定如下： 1、总经理：
A、主持制定公司的质量和环境方针、质量和环境目标，负责公司质量和环境管理体系宽框的架确定，并批准公司的《管理手册》。
B、主持质量和环境职能分配，落实质量和环境职责，对公司管理机构的合理设置负责。 C、领导建立和完善管理体系，为方针的贯彻和管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。
D、主持召开管理评审会议，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客及相关方为关注焦点，不断满足顾客及相关方需求。把持续改进质量和环境管理体系业绩作为企业发展的原动力。
E、任命管理者代表，明确其职责和权限。
2、管理者代表，见手册附件“管理者代表任命书”。
3、副总经理（厂长）
A、全面负责公司的日常管理工作，分管公司整体的生产运作。
B、督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转；
C、协助总经理根据董事会战备规划，编制公司发展规划或经营计划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案；
D、根据公司发展需要，协助公司领导开发项目工程、研制产品，督促工厂各部门制定近期、中期、远期研制和开发计划并确保实施和实现；
E、加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量和环境管理体系； F、贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量、环境保护、污染预防的前提下不断降低生产成本；
G、组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要； H、贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无安全事故发生； I、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件。
4、业务部
A、负责公司销售和合同谈判工作；并根据谈判的情况制订合同。
B、负责市场调研，掌握销售行情及需求变化；进行销售策划，价格定位；并负责审批销售方案和销售计划。
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QEM-01 页数 15/51 生效版本 02 C、负责拟订各项目的销售合同文本及其相关合同；负责公司销售合同的会签。 D、负责公司销售的管理，对销售情况进行汇总。
E、负责项目销售的代理公司评价选择工作，监督代理公司的代销工作。 F、负责公司商务方面法律纠纷及法律事务的处理。
G、负责与产品销售有关的法规及相关信息的收集、整理及沟通。
H、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题。负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作。协助财务部收取客户需缴交的各项费用。配合其他部门做好客户服务工作。
5、财务部
A、对总经理负责。
B、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。
C、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。 D、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定 E、按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作
F、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。 G、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。 H、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案 I、拟定各项财务计划，提供财务分析报告总经理。
6、工程研发部
A.根据公司发展需要，进行新产品开发和引进项目的分解、实施；
B.根据部门发展需求，确定本部门组织结构和人员配置及本部门人员的绩效考核；
C.组织新产品开发各阶段的评审，并出具产品评审报告，参与新产品样机的评审、试产评审和批生产的技术交接
D.组织编制和审批工艺文件和工装设计，制订工艺改进计划并组织实施。 E.组织处理生产过程中的工艺问题，制订相应的纠正和预防措施并组织实施。
7、生产部（生管、生产、和设备管理）
A.全面负责生产部门的管理工作。进行生产过程的质量策划，领导生产部实施依据制订的生产计划，对确保完成生产任务负责。
B.领导搞好整个生产现场管理，现场设备管理，组织好均衡生产，负责搞好生产人员的调配与管理，安全文明生产、定置管理，开展“5S”活动。
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