b、违反本条规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的。
第十五节 出差管理制度
为规范公司员工出差管理，使出差管理的各项工作有序，严格控制费用开支，结合销售公司当前情况，特制定本规定。
一、公司员工出差分为：按工作性质分市场一线员工出差和内勤人员出差，按期限分长期市场工作、当期性或阶段性出差。
二、当期性或阶段性出差，一般3-5天，有食补，部门经理及以上人员按15元/天补贴；其他人员按10元/天补贴。
(一)交通工具：火车（1000公里以上，硬卧；1000公里以下，硬座）、汽车（硬座）。 (二)交通费：经公司备档或批准的交通费实报实销，注明出差地区、时间、期限、事由等。
三、长期市场工作出差（在办事处或工作站）：
(一)离开公司去办事处（工作站）、经允许回公司，自公司--办事处（工作站）的交通费用实报实销；在工作的区域市场产生的交通费用，与销售业绩挂钩，出租车票不予报销，。 (二)经公司备档或批准同意的跨地区或所属区域市场以外的当期性市场开拓出差交通费实报实销（无公司车辆情况下），同时按附表补助标准给予补助。
（三）在自己所属的区域市场长期性出差，已建立了办事处或工作站的市场，按建立办事处或工作站的要求标准办理，无其他补助，按出勤整天计算10元/天给予食补。
四、出差当天能返回公司或办事处（工作站）的无出差住宿补助，根据工作需要在外住宿的请参照在外出差人员（住宿核报执行标准附表），市场第一线的所有业务人员（包括大区经理、区域经理以及业务人员），如当地设有公司办事处（工作站），必需住宿公司办事处（工作站），否则在外住宿费用不予核报。因业务需要当天无法返回，在无办事处（工作站）的区域市场住宿。
五、出差前应填写出差申请表或出差登记，有借款需求的到有关部门办理出差借款等手续。
六、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报分管副总审批，超过1500元的需总经理批准。所借金额原则上每人每日不超过本
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人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 七、出差的审核决定权限：
(一)一线市场人员或部门员工出差时由所属部门经理同意，报分管副总审批；部门经理出差由分管副总审批。
(二) 副总出差由总经理批准。 八、出差不计加班，但假日出差另计。
九、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
十、员工差旅费用，应据实提供发票、收据，不得虚报。经查后如有虚报，除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重给予按虚报款项的2-5倍惩处。
十一、所有报销的费用（差旅费、交通费等）均计入该区域成本。
十二、 附表:出差补助报销标准(含住、行单位:元/天)
报销标准 单位: 元/天 职务 地区 住宿 副总、销售总监 浙江杭州之外 部门经理 大区经理 直辖区域经理 区域经理 备注：
浙江杭州之外 浙江杭州之外 浙江杭州之外 浙江杭州之外 实报实销（上限200元） 75元/天 70元/天 65元/天 60元/天 1、特殊情况的住宿费用需向上一级领导请示、向分管副总申请，经分管副总同意后以申请报告为附件形式报销。
2、部门经理出差执行经理标准，其它内勤人员出差执行区域经理标准（沿海发达地区因消费水平高可经领导批准允许1/3的上浮）。
3、同级别的两人出差按一人费用上浮20元核报，不同级别两人出差按高级别的一人费用核报。
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4、属于直销区域，不计算出差。
5、出差补助的核算办法：，以到达区域市场的当天计算。 十三、本制度自公布之日起执行，市场部负责解释。
第十六节 备用金管理
1、因工作需要使用现金的员工可申请现金备用金。申请时应填写《现金备用金申请表》，申请事由应详细说明，不得以“部门备用金”为理由提出申请；同时应注明员工姓名、部门、联系方式等。
2、备用金由总经理或副总经理批准，任何人不得批准试用期员工申请备用金。 3、备用金必须专款专用，不得将备用金用做与请款理由不一致的事项；在作为借款理由的活动完成后，应及时填写现金报销单进行报销。
4、所借备用金必须在一个月内归还到财务部，无故拖延超过一个月的，备用金借款将在有关员工的当月工资中扣除。
5、持有备用金的员工在离职或内部跨部门换岗时，必须将备用金归还财务部。 6、员工在前次备用金未偿还之前,不得再次申请备用金。
7、总监级每次借支备用金最高限额2000元，大区经理或区域经理1000元，驾驶员500元。
第十七节 市场工作汇报制度
为规范市场业务人员的工作，特制定本制度。
一、市场所有的业务汇报及申请均以文字形式体现，任何口头承诺一律视为个人行为，做无效处理。
二、每日早晨8：00—8:30；下午5:30-6:30各区域所有市场人员（包括业务员、区域经理、大区经理、省区经理）向公司内勤文员报岗一次，要求用工作所在地的固定电话报岗。如漏岗，误岗每次给予20元的罚款，如当月累计3次以上（含3次）扣除未报岗人员当月电
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话补助。
三、市场信息汇总：每天下午7点之前所有业务人员须将当日的市场服务情况及后天的工作计划或规划以手机短信的形式汇报给分管的内勤监管服务人员如有违者一次处罚10元。 四、每周六下午3：00-5：30由大区经理汇总所辖区域经理一周整体工作情况以及下周业务开展工作计划，传真或电子邮件方式传递到公司分管的内勤监管服务人员，市场部副经理将所有区域的工作总结与计划汇总后，在每周一9点之前报分管副总批阅。如漏传或未传每次给予市场部副经理20元的罚款，如各区域漏传或未传每次给予责任人30元的处罚。 五、公司每月月底召开月工作总结会议，具体时间见公司月度通知，会议内容主要是上月工作总结、本月工作计划以及工作中急需解决的事情及存在的问题等；无故不参加会议者以旷工处理。会议由分管副总主持，各相关部门经理参加。如确实有事无法参加会议应以电话提前通知，于两日内出具书面说明，交副总批准，无故不参加会议者以旷工处理。
六、每次会议应指定专人作好会议记录，并整理存档。对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。
第十八节 市场换货制度
为完善售后服务体系，保证厂商的共同利益，特制定本制度：
一、市场正常销售过程中终端的换货，会波及到各级经销商、代理商换货，以下情况给予换货。
1、进第一批货、没有形成二次销售，临近保质期的前两个月内，要求调换货，结合公司投入情况按5—6折给以打折换货，如，总进货1000件，临近保质期两个月内，剩余量800件，8吨X60%=480件，即：调回公司800件货调回480件。
2、已经形成二次、三次销售的，部分存货已过保质期的，换货的总量不得超过累计进货的10%，并按第一条所述折扣换货。
二、换货审核批准后，由换货区域的代理商先行清点，汇总之后将产品托运回公司，必须附产品清单，以方便物流清点。换货的产品发回公司的手续视同发货手续，必须有库管员、大区经理或区域经理的签字。
三、换货数量以公司仓库实收数为准。
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四、换货的运输费用由代理商、经销商承担，并且运输途中如有损坏、缺少等情况，均由代理商、经销商负责自行处理，公司不承担赔偿责任。
五、如因多次运输或经销商存放不当以及管理不当而造成产品外包装损坏的，需更换外包装，此费用由代理商、经销商承担。
六、因管理不善、保存不当及不可抗拒的原因造成产品破损的不予换货。 七、若享受过返点政策的客户，在发生换货时，需将原返点的产品扣除。
八、因公司产品质量问题，而引起消费者要求退货的，应以书面形式详细描述质量问题的情况，连同有质量问题的产品送交公司质检部门复验，在证实确有质量问题后，公司给予换货。
九、代理商应严格遵守公司换货相应的管理规定，不得以恶意或欺骗手段损害公司利益。否则，一经发现予以停止供货并给予经济处罚，直至取消其代理资格。
十、本制度自公布之日起执行，由市场部负责解释。
第十九节 财务管理制度
为加强管理，明确财务人员的职责和义务，发挥财务的监督和经营管理作用，确保收支两条线严格管理，提高经济效益特制订以下制度：
1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销。
2、各种费用的审核程序是：费用使用者填写费用报销单，直接上级签字证明（主管、区域经理、大区经理、部门经理），然后交财务人员审核，副总审批。大额费用报销（单次报销超过3000元的）需总经理审批。
3、严格控制市场各种费用的使用情况，严格区分各种费用。 4、要建立相关财务台帐，明确收支数据，合理规避税务风险。
5、档期促销活动方案要严格把关，降低经营风险，每月进行一次成本核算，并报相关部门。
6、及时、准确、合理、公平的按照相关制度作好员工的当月工资。
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