四、会议主席：
总经理或执行副总经理；
总经理无法主持会议时，由其指定其他副总经理代为主持。
五、与会人员：
部门副经理以上人员，原则上不许缺席，部门主管因故缺席必须指定他人代为参加。
其他相关人员按会议通知可列席会议。
六、会议准备：
各部门在本月绩效检讨会议后即确定一人（建议为经理）代表本部门进行汇报，汇报人应提前就本月本部门之汇报主题或其他重要事项进行收集、观察和记录。
会议通知应在召开会议前三日下发。
会议召开前三日，各部门将《部门绩效考核评价表》报总经办人事科，人事科负责将其分发至公司领导和各部门。
汇报人可以据此提炼和补充本单元的主要业绩指标或其他汇报材料，公司领导和其他部门据此就某些重要事项或重要误差在会议上进行质询。
汇报资料除绩效指标外，还要包括主要指标所涵盖工作的的详细分析、报告资料；
临时任务或短板要求或其他专项工作的详细资料； 上述资料的Powerpoint演示文档。
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七、会议程序：
? 按以下顺序进行报告：行销部、采购部、生产部、技术品管
部、财会部、总经办。
? 各部门指定汇报人代表本部门进行汇报，汇报时间限制在30
分钟（含简要质询、答辩所费时间，下同）。
? 与会人员可进行质询，汇报人（或相关责任人）必须对此作
出合理、真实的解释说明。
? 会议主席在听取汇报、质询及辩解后，应作出必要的指示或
裁决并指定负责人。
? 对较大、较复杂的工作事项，一时无法在会议上作出明确决
策时，可由会议主席制订部门或专人在规定期限内进行专题研究并提出解决方案呈报本次会议主席。
? 绩效会结束后，由会议主席当场评价各部门的汇报质量和效
果，并排序。
八、会议内容：
均按照《部门绩效考核评价表》的思路和顺序进行汇报，显形业绩、短板要求、临时任务为主要汇报内容，绩效管理、学习与创新为次要汇报内容，基本职能无显著提升或错误原则上不汇报。
针对某项指标代表的工作业务内容，可配以图表或文字详细说明进行预算对比、计划对比，同期对比，上月对比，对手对比等分析。
《部门绩效考核评价表》参见《绩效管理制度》之附件三。
九、其它：
? 经营绩效检讨会议完成后，由总经办负责在48小时内下发书面会议记要，
主要包括各部门的主要绩效完成情况，存在问题及解决办法，新安排和布置的工作任务、会议精神或决议等。
? 人事科应就公司领导和各部门对《部门绩效考核评价表》的质询意见核
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实并修正计分。
? 各部门将此会议纪要作为未来一个月工作的指导性文件予以执行，如有
必要，应制定绩效改进计划或召开局部会议安排布置落实。
? 经营绩效检讨会的决策权（董事会授权范围内）属于会议主席的职责，
会议主席必须对每一议题有所明确决定；
? 在会议主席作出决策之前，所有与会人员对他人（不论职务高低）的汇
报、发言均享有质询权。汇报人、发言人对所有质询必须作出合理的、真实的解释，也可指定单元内相关经理作出解释；
? 在会议中凡被会议主席决定负责执行某项工作的人，即为该项工作的授
权人。若因困难无法完成所定目标时，应立即反馈，并提出寻求支持的具体要求或应采取的补救措施。被授权人若有失职，应自己负担其失职责任。
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（八）公司绩效指标汇总
包括角度类型项目性质单位计算方法或评价依据评价周期主要责任部门次要责任部门其他相关部门评价计算部门备注等栏次，因企业之间有所不同，只给出思考角度、类型和指标名称，其余略。
一、财务方面：
1、评价经济效益指标
产品销量、销售原成差、边际贡献、利润额 2、资产运营状态指标
原材料周转天数、产成品周转天数、应收帐款周转天数、逾期应收帐款额3、偿还负债能力指标
资产负债率、流动比率、速动比率、营运现金流量、净现金流量 4、衡量发展能力指标
营业额增长率、新产品百分比、高档产品比率 5、成本费用指标
吨产品可控销售费用、吨产品可控管理费用、吨产品制造费用 6、其他财务指标
产销率、分部门费用明细
二、顾客方面：
（一）顾客核心成果量度 1、市场占有率
产品1市场占有率……产品N市场占有率、市场覆盖率 2、客户维系力
客户流失数、客户维系率 3、顾客取得力
新客户数、新客户销售量、新客户开发成本 4、顾客满意度
顾客满意率、客户投诉率、 5、企业获利率
净毛利率、新产品获利率、新客户获利率
（二）顾客价值主张 1、产品和服务特征
功能：产品的使用定位――一般需求、特定使用需求
质量：售出产品不良率、内在质量不良率、包装质量不良率、运输质量不良率 价格：价格行情指数――产品1、产品N 时间：按时交货率及服务响应
车皮最长到达时间、汽车运货最长到达时间、库房汽车发货效率、现场顾客最长等待时间、技术服务最迟到达时间、最长商务处理时间
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2、顾客关系
顾客关系综合评价、对顾客的经营影响度、双向信息沟通、业代对客户的拜访次数、公司领导对客户的拜访次数
3、形象和商誉
包装形象、促销手段、广告支持、宣传品支持、产品诉求点
（三）内部顾客服务 1.财务之于各部门
税收与资金筹划满意度、采购付款计划完成率、出纳、收款服务满意度
部门帐务满意度、会计报表准确性与及时性、报帐核销满意度、原成差、利润预测之准确性与及时性、存货管理
2.办公室之于各部门
文秘工作满意度、车辆管理满意度、行政后勤满意度、员工食堂满意度 信息系统满意度、安全保卫满意度、人事管理满意度
3.技术品管之于储运、生产、销售
原辅料检验满意度、生产过程控制满意度、产品质量控制满意度、计量工作满意度、质量事故处理满意度、ISO质量体系有效性
三、内部营运流程：
（一）创新（改良）流程
新产品比例、独家产品比例、新产品上市速度、新产品计划进度、新产品设计质量、BET(收支平衡时间)
（二）营运流程 1、采购环节
采购计划完成率、原料合格率、包装物合格率、辅料合格率、原料价格指数、车皮计划准确率、合同履约率、采购及时率、质量目标达成度
2、储运环节
原料吨装卸费、产品吨装卸费、零工费用、破袋回机比例、车皮接收满意度、车皮发出效率、集装箱发出效率、装运准确率、盈亏比率、仓储管理满意度、装卸队伍管理满意度
3、加工环节
技术方案满意度、生产计划完成率、技术参数执行率、产品出率、净生产率、单位产品电耗、安全运转率、工艺故障率、电气故障率、机械故障率、入库出库损耗比例、生产回机比例
4、检验环节
一次交验合格率、不合格产品数量、百万产品不合格率、成品合格率
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5、销售环节
销售计划完成率、产品1比例、产品N比例、销售退货比例、滞销产品比例、不合格销售记录数
（三）售后服务流程
对帐单签回率、收货确认单签回率、技术服务比例、技术服务满意率 退货速度、商务处理成本
四、学习与成长： 1、员工能力
员工满意度、员工离职率、员工流动率、行政管理员工培训率、生产技术员工培训率、业务人员培训率、事故发生率、员工生产率
2、资讯系统
信息系统支持流程能力、员工获取外界信息能力、员工获取内部数据能力
3、激励、授权、整合度
员工建议数、员工建议采纳情况、重要流程的实际改进速率、临时工转正比例、新员工比例、员工晋升比例、员工发表论文数、个人与组织的整合度、团队的意识与绩效
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