厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 16页 2007/4/1 质量手册
共 38页 生效日期 第十一章 管理职责
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目的
规定管理承诺及实施的活动。 适用范围
管理承诺、方针、目标、体系策划、职责权限与沟通、管理评审的管理要求 职责
3.1 总经理
3.1.1 负责对质量管理体系做出管理承诺； 3.1.2 对质量管理体系进行总体策划； 3.1.3 批准质量方针和目标；
3.1.4 确定公司的职责、权限与沟通的方式。 3.1.5 主持管理评审。 3.2 管理者代表
3.2.1 协助总经理对质量管理体系的策划； 3.2.2 负责质量管理体系的建立、实施与保持；
3.2.3 向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.2.4 在公司内部提高满足客户要求的意识； 3.2.5 与外部有关质量管理体系的联络。 3.3 各部门主管负责本部门内部的沟通 内容
4.1 总经理通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
4.1.1 在公司内宣扬以顾客为中心、满足法律法规要求的重要性；
4.1.1.1 总经理树立质量意识，坚持让客户满意是公司的永恒追求；
4.1.1.2 通过培训、例会等渠道使员工都能树立质量意识，让每一员工意识到质量的相关性
和重要性，同时发动全体员工参与公司的质量管理的每项活动。
4.1.2 制定方针和目标；
4.1.3 召开管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。 4.1.4 为确保质量管理体系有效实施提供必要资源。 4.2 以顾客为关注焦点
公司通过与客户的交流，获取客户要求，并予以确定，通过持续改进，以达到满足客户的要求。 4.3 质量方针
4.3.1 公司方针内容具体参见第六章“质量方针”。
4.3.2 通过管理评审对质量方针和目标进行评审，必要时进行修订。 4.3.3 利用会议进行宣传，以确保质量方针和目标得到沟通与理解。 4.4 质量目标
4.4.1 在方针框架下制定公司质量目标，根据需要在相关职能和层次上进行展开。 4.4.2 质量目标尽可能量化，使其可测量并与质量方针保持一致。 4.5 职责与权限
4.5.1.1 总经理
4.5.1.1.1 负责领导质量管理体系的总体策划；
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共 38页 生效日期 建立与质量管理体系相适应的公司组织机构，以保证体系持续、稳定、有效运行；
4.5.1.1.3 任命管理者代表，授权其对质量管理体系的有效运行和适合性进行监督检查； 4.5.1.1.4 确认影响质量的各部门的职责和权限；
4.5.1.1.5 组织建立和完善质量管理体系，批准颁布质量手册； 4.5.1.1.6 提供必要的资源，以满足质量管理体系的有效运行；
4.5.1.1.7 定期进行管理评审,以确保质量管理体系运行的有效性、适宜性;
4.5.1.1.8 监督检查各部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门的组织接口，保
证质量管理体系的正常、有效运行；
4.5.1.2 管理者代表
4.5.1.2.1 协助总经理对质量管理体系的策划； 4.5.1.2.2 负责质量管理体系的建立、实施与保持； 4.5.1.2.3 负责质量手册的审核；
4.5.1.2.4 向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 4.5.1.2.5 在公司内部提高满足客户要求、法律法规和环保的意识； 4.5.1.2.6 与外部有关质量管理体系的联络。 4.5.1.2.7 组织制定管理方案与跟踪监督实施。 4.5.1.3 管理部
4.5.1.3.1 确定各岗位的任职要求；
4.5.1.3.2 组织对各部门的任职资格的评估； 4.5.1.3.3 负责培训的管理与实施； 4.5.1.3.4 对记录的管理进行监督。
4.5.1.3.5 文件的归档、发放、回收与处置； 4.5.1.3.6 负责培训的实施、监督与评价； 4.5.1.3.7 负责采购的实施与采购产品的跟踪； 4.5.1.3.8 负责供应商的管理；
4.5.1.3.9 负责编制年度审核计划并组织实施；
4.5.1.3.10 负责对纠正、预防措施的提出与跟踪管理； 4.5.1.3.11 负责接受相关的沟通工作。 4.5.1.3.12 确定客户的需求与期望；
4.5.1.3.13 组织对合同/订单的评审，以及订单的更改； 4.5.1.3.14 负责客户的沟通； 4.5.1.3.15 客户投诉的处理； 4.5.1.3.16 对客户满意度的管理； 4.5.1.3.17 出货的管理；
4.5.1.3.18 负责仓储物资的管理； 4.5.1.3.19 仓储物资的标识与防护；
4.5.1.3.20 负责仓储不合格品的标识与隔离。 4.5.1.4 生产部
4.5.1.4.1 负责生产设备的使用与维护； 4.5.1.4.2 负责生产计划的安排与实施；
4.5.1.1.2
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共 38页 生效日期 4.5.1.4.3 生产过程产品的标识与防护； 4.5.1.4.4 生产过程的监控；
4.5.1.4.5 负责生产所需的工作环境的管理；
4.5.1.4.6 负责针对产品质量问题，制订并实施的纠正预防和改进措施；
4.5.1.4.7 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的区分摆放，并负责标识的
维护；
4.5.1.4.8 负责对生产过程中产品的搬运、贮存、包装和防护。 4.5.1.5 质检部
4.5.1.5.1 负责产品实现的策划；
4.5.1.5.2 负责组织监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理； 4.5.1.5.3 负责制定检验标准；
4.5.1.5.4 负责过程和产品的监视和测量； 4.5.1.5.5 负责不合格品的识别与评审；
4.5.1.5.6 统计技术的使用与推广，并对其实施效果进行监督检查； 4.5.1.5.7 负责与公司有关的法律法规的收集与确认。
4.5.1.5.8 负责对不合格产品的判定，组织相关部门对不合格产品进行处理；
4.5.1.5.9 负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正和预防措施，并跟踪验证； 4.5.1.5.10 负责技术作业规范和检验规范的编制及监督执行； 4.5.1.5.11 为相关部门提供采购的技术资料及服务； 4.5.1.5.12 负责新产品的开发和配方的管理。
4.5.2 管理者代表
总经理指定一名管理者代表，其职责具体参见管理者代表任命书。 4.5.3 内部沟通
公司建立适当的内部沟通渠道（如板报、通知、培训等），采取定期召开会议、内部审核、管理评审对公司质量管理体系有效性进行沟通。
4.6 管理评审
4.6.1 总经理按策划时间每年主持一次管理评审，需要时可适时酌情增加。
4.6.2 管理评审内容包括质量管理体系改进机会和变更需要及方针、目标持续适宜性。
4.6.3 各责任有关部门提交管理评审所需的汇报资料作为评审输入，管理评审输入内容应包括：
4.6.3.1 审核结果；
4.6.3.2 相关方（包括顾客）的反馈；
4.6.3.3 过程的业绩和服务或提供产品的符合性；
4.6.3.4 改进、纠正和预防措施的状况，包括过程、产品监视和测量的结果； 4.6.3.5 质量管理体系运行的状况； 4.6.3.6 重大事故的处理与改进的建议； 4.6.3.7 目标的完成情况；
4.6.3.8 以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性 4.6.3.9 可能影响质量管理体系的变更 4.6.3.10 其他改进的建议。
4.6.4 公司应对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。
4.6.5 根据汇报资料和会议召开情况，形成管理评审会议决议，决议内容应包括以下有关的措施：
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4.6.5.1 质量管理体系有效性的改进； 4.6.5.2 与客户要求有关的产品改进； 4.6.5.3 资源的需求等。
4.6.6 管理者代表及管理部跟踪评审决议并由管理者代表向总经理汇报执行情况。 相关文件
5.1 内部审核管理程序 5.2 文件管理程序 5.3 记录管理程序
记录
6.1 PP/QR5.6-1管理评审计划
6.2 PP/QR5.6-2管理评审会议通知单 6.3 PP/QR5.6-3管理评审报告
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共 38页 生效日期 第十二章 质量管理体系策划
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目的
进行质量管理体系策划，以制定目标、指标，规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保目标的完成与实现，管理方案的制定与实施，持续改进公司的管理体制。 适用范围
适用于对确保实现方针、目标和指标的过程和资源加以识别和策划。 职责
3.1 总经理负责质量管理体系的策划，并根据目标、指标，配备必要的资源，负责批准文件的管理方案 3.2 管理者代表负责审核为体系编制的有关文件与管理方案，并对实施情况进行监督检查。 3.3 各部门负责组织本部门的质量管理体系的策划以及管理方案的实施 内容
4.1 策划的时机
4.1.1 按照质量管理体系标准建立、实施和改进质量管理体系； 4.1.2 当方针、目标、组织机构发生变化时；
4.1.3 公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； 4.1.4 现有的体系未能涵盖的特殊事项。 4.2 策划的内容
4.2.1 确定需达到的目标和要求及相应的管理过程，并做出规定； 4.2.2 识别为实现目标所需的资源；
4.2.3 为实现目标所需的评审的规定，重点评审过程和活动的改进；
4.2.4 根据评审结果，寻找差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率；
4.2.5 策划的结果（包括变更）根据公司的实际形成输出，尽可能形成文件，如制定管理方案。 4.3 管理方案
4.3.1 管理者代表根据目标、指标组织相关部门制定管理方案，形成“目标、指标与管理方案一览
表”，经总经理批准后实施。
4.3.2 当因实施方案的措施或手段发生变更，目标、指标变化或涉及新的活动、产品或服务时，管
理者代表应组织对方案修改，经总经理批准后实施。
4.4 策划输出的实施、监督与更改
4.4.1 各部门在执行过程中应按策划输出（包括管理方案）的要求实施，并将执行的情况，存在的
问题反馈到管理者代表。
4.4.2 管理者代表对策划实施情况进行检查与验证，协调相应的资源。 4.5 策划输出文件的更改
4.5.1 策划输出文件的更改应在受控条件下进行，当涉及文件修改时，按“文件管理程序”进行。 4.5.2 在更改期间，应保持质量管理体系的完整运行，如组织机构调整时，应对职责做出相应变更。
以确保体系的正常运作。
4.6 策划所形成的文件由管理者代表保存。 相关文件
5.1 文件管理程序
5.2 产品实现策划管理程序 记录
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