文件名称 质量手册 QM 版次 页码 B1 第21页共29页 文件编号 5.1 管理承诺
为证实建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺提供依据，公司最高管理层做了如下安排：
1)向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 2)制定质量方针及目标(见QP)； 3)进行管理评审（见5.6节）；
4)确保获得必要的资源（见6.0节） 5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1公司依存于顾客，因此，公司需理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，
达到顾客满意。
5.2.2公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定、转
化为具体要求并予以满足。
5.2.3 公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足：
1)顾客要求评审；
2)为满足顾客要求制定产品的作业指导书及检验规范并予以实施；
3)在产品实现过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范； 4)对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，改进过程、制定或修改相应的规范并予以实施，直至顾客完全满意。 5.3 质量方针
公司最高管理层制定质量方针，在制定质量方针时考虑如下要求：
5.3.1 与公司的宗旨相适应；
5.3.2 满足顾客要求，满足法规要求，持续改进质量管理体系有效性的承诺； 5.3.3 为制定和评审质量目标提供依据；
5.3.4 公司在质量方针发布后定期组织全体员工培训，保证所有员工能够理解其
含义；
5.3.5 在管理评审活动中评审质量方针的适宜性。
《质量方针及目标》条款规定了质量方针，单独以文件的形式发放，便于培训和沟通理解。
5.4 策划
5.4.1质量目标
公司编制《质量方针及目标》规定了公司的总目标和各部门的质量目标，根据实际情况定期评估质量目标的适应性和有效性。并在《质量目标一览表》中规定质量目标考核频次。在管理评审时评审质量目标充分性、适宜性和有效性。
5.4.2质量管理体系策划
公司最高管理者在建立或更改质量目标后，对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1的要求，将策划的结果形成《质量管理体系文件一览表》。
对质量管理体系的更改进行策划和实施时，需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，并及时更新《质量管理体系文件一览表》以保持质量管理体系的
文件名称 质量手册 QM 版次 页码 B1 第21页共29页 文件编号 完整性。
5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限
根据从事质量管理活动的相对独立性设置部门；根据职责的类别设置岗位；使用组织机构图、岗位设置图的形式规定各部门、岗位之间的关系；编制对岗位职责及各岗位之间的相互关系进行具体描述。公司编制《岗位职责及权限汇编程序》，满足上述要求。 5.5.2 管理者代表 总经理担任公司管理代表一职，并规定了职责权限，包括以下方面： 1)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2)向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求； 3)在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4)与质量管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3 内部沟通
公司各不同层次与职能部门之间通过：①组织召开会议(必要时保留会议记录)；②传递/分发相关文件和质量记录（在相关文件中规定）③电话、网络④宣传栏、标语、看板等方式使质量管理体系的过程及其有效性得到沟通,满足上述要求。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
总经理负责每年至少主持召开一次管理评审会议，对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针及目标。
体系推进办负责于每次管理评审之前，编制《管理评审计划》，包括：管理评审的时间、参加人员、地点、评审输入文件的内容及准备职责、时间要求；评审输入项目。《管理评审计划》经总经理审批后发至相关部门。
各部门应按《管理评审计划》的安排参加管理评审会议，与会者在《会议签到表》上签到。 5.6.2 评审的输入
管理评审的输入包括与以下方面有关的当前的绩效和改进的机会： 1）审核结果； 2）顾客反馈；
3）过程的绩效和产品的符合性； 4）预防和纠正措施的状况； 5）以往管理评审的跟进措施；
6）可能影响质量管理体系的计划的变化； 7）对改进的建议。
5.6.3评审的输出
管理评审的输出包括与以下方面有关的措施：
文件名称 质量手册 QM 版次 页码 B1 第21页共29页 文件编号 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）顾客要求有关的产品的改进； 3）资源需求；
推进办根据管理评审的结果，组织编写《管理评审报告》，《管理评审报告》由总经理审批后发放致相关部门，并按《质量记录控制程序》进行管理。
5.7 引用文件： 5.7.1 程序文件
《文件控制程序》 COP-423 《岗位职责及权限汇编程序》 COP-551 5.7.2质量记录
《质量管理体系文件一览表》 QR-542-01 《管理评审计划》 QR-560-01 《管理评审报告》 QR-560-02
文件名称 质量手册 QM 版次 页码 B1 第21页共29页 文件编号 6.1 资源的提供
最高管理者负责公司质量管理体系所需资源的提供。为实施和改进质量管理体系的过程和达到顾客满意，公司必须及时确定和提供所需的资源。 6.1.1新项目或扩大经营规模资源的提供
1)公司新项目或扩大生产规模前，应充分考虑资源的配置，包括人力资源、设 备设施、工作环境等要求,作出资源配置方案；
2)资源配置方案经相关部门负责人提出，总经理批准后形成正式文件； 3)各部门根据资源配置方案，组织资源的提供。 6.1.2 现有资源的维持和补充
1)根据实际情况，在管理评审前向总经理提交资源配置情况报告； 2)总经理通过管理评审确定资源的补充需求；
3)相关部门负责人根据确定的需求计划完成资源补充工作； 6.2 人力资源
行政人力资源部负责公司人力资源的管理及培训的管理工作。 6.2.1 人员的安排
对于承担质量管理体系规定职责的岗位，公司安排具有与该岗位所承担职责的相应能力的人员担任。对能力的判断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它要求，现有岗位的能力要求具体见《岗位职责及权限汇编程序》。 6.2.2 培训、意识和能力
1)对从事影响质量的活动的人员的能力需求，通过以下方式进行识别： a)对照本手册《岗位职责及权限汇编程序》中岗位素质要求，对现有人员的能力进行确认；
b)对新增岗位或变换职责的情况，根据其承担的职责，确定其能力需求，并修改手册《岗位职责及权限汇编程序》。 2) 培训
通过质量管理体系的实施培训，使员工对自身岗位及与其他岗位的关系进行确认并理解和掌握履行岗位职责的要求和方法，以确保其意识到所从事活动
文件名称 质量手册 QM 版次 页码 B1 第21页共29页 文件编号 的相关性和重要性并为实现质量目标做出贡献。保持员工教育、经历、培训的适当记录。公司编制《人力资源控制程序》,满足上述要求。 6.3 设施
由工程部负责基础设施的管理。公司识别、提供和维护设施资源，以满足产品和服务的需求，公司编制《设施控制程序》，规定了设施的分类、建档、维护、保管及使用的具体要求。 6.4 工作环境
生产部负责为符合产品要求所需工作环境的管理。
公司在生产和装配时如有产品防静电要求时，操作人员需佩带防静电环。在生产和装配时注意生产环境的整洁有序，保证产品质量。 6.5 引用文件 6.5.1 程序文件
《质量记录控制程序》 COP-424 《岗位职责及权限汇编程序》 COP-551 《人力资源控制程序》 COP-620 《设施控制程序》 COP-630