第二章 合同签订流程
一、支出类合同的招标/报价流程
1．目标执行(考核价格)批准(具体按质量部、财务部要求的流程执行) 2．招标文件(报价信息)批准
(1) 需求部门行政助理或需求部门委托法务专员起草招标文件(或报价信息)； (2) 起草人将招标文件(或报价信息)分别提交技术责任人、财务责任人、资产责任人进行审核：
① 技术责任人审核确认招标文件(或报价信息)所涉质量技术要求(包括验收、服务等内容)是否完整、准确；
② 财务责任人审核确认所有商务条款是否清晰准确、付款控制方面是否合理； ③ 资产责任人审核确认招标文件(或报价信息)内容是否符合招标要求，评标办法是否公平、公正、合理；
(3) 起草人整合各责任人的合理修改意见，并形成新的招标文件(或报价信息)文本； (4) 部门负责人审核确认所有合理意见是否均已得到落实，招标文件(或报价信息)能否满足项目需求；
(5) 子公司负责人审核确认招标文件(或报价信息)能否满足项目需求； (6) 法务主管审核确认招标文件(或报价信息)整体表述是否准确、合法； (7) 执行董事审核批准。
3．客户批准流程(具体按资产采购部要求的流程执行)。 注：本环节可与招标文件(报价信息)批准环节同步进行。 4．评标办法批准流程(具体按资产采购部要求的流程执行)。 5．中标单位批准流程(具体按资产采购部要求的流程执行)。 6．合同批准流程
(1) 需求部门行政助理或由需求部门委托法务部法务专员根据评标结果起草合同文本； (2) 起草人将合同文本分别提交技术责任人、财务责任人、资产责任人进行审核： ① 技术责任人审核确认合同文本所涉质量技术要求(包括验收、服务等内容)是否完整、
准确且与招标/报价结果一致；
② 财务责任人审核确认合同价款、付款方式是否合理且与招标/报价结果一致，财务数据相差表述是否准确无差错，合同所涉税务条款是否符合国家、省、市现行法务法规；
③ 资产责任人审核确认合同文本是否符合招标/报价结果。 (3) 起草人整合各责任人的合理修改意见，并形成新的合同文本；
(4) 部门负责人审核确认所有合理意见是否均已得到落实，确认合同文本能否实现合同目的；
(5) 子公司总经理审核确认合同文本能否实现合同目的； (6) 法务主管审核确认合同文本整体表述是否准确、合法； (7) 董事会审核批准合同文本。
★ 合同批准的权限详见本篇第三章内容。 7．签订合同。
合同文本批准后，法务部、资产管理中心应与需求部门(子公司)做好相关交接工作，并由需求部门(子公司)安排客户签订合同。在合同文本交证章管理员盖章前，必须确保合同文本中所有应填写的内容均已准确填写完毕，包括合同签订时间、地点、代表签字(我方由需求部门<子公司>负责人代表签署合同)、联系方式及其他签署页中所有要求填写的内容(若合同对方为个人，则必须写明其身份证号码)。
8．合同文本及招标全套资料存档。
由需求部门(子公司)行政助理负责将合同文本及招标全套资料存档。
二、支出类合同的非招标/报价类流程(即价格批准流程)
1．目标执行(考核价格)批准(具体按行政中心质量部要求的流程执行) 2．执行价格批准(具体按财务部要求的流程执行) 3．合同批准
(1) 需求部门行政助理或由需求部门委托法务部法务专员根据评标结果起草合同文本； (2) 需求部门负责人审核确认合同文本所涉质量技术要求(包括验收、服务等内容)是否完整、准确且与招标/报价结果一致；
(3) 子公司总经理审核确认所有合理意见是否均已得到落实，确认合同文本能否实现合同目的；
(4) 法务主管审核确认合同文本整体表述是否准确、合法； (5) 董事会审核批准合同文本。 合同批准的权限详见本篇第三章内容。 三、特殊合同批准流程
所谓特殊合同是指需与政府职能部门推荐客户或公司董事会指定客户签订的合同，凡各部门、子公司需签订该类合同的，均可适用本流程。
流程简述：
部门/项目经理提交《特殊合同签订申请表》(详见附表4)及合同文本→董事长批准《特殊合同签订申请表》→法务主管审核合同文本→董事长批准合同文本→证章管理员核对无误后用章→档案室存档→系统通知财务部经理、资金部阅知并落实合同跟踪内容
注：特殊合同的报批权限归属部门及子公司负责人，即“特殊合同批准流程”为需授权的流程，仅部门及子公司负责人才能启动该流程。
四、销售类合同的签订流程
根据公司目前的业务类别，所涉及的销售类合同主要有房屋销售合同(房产公司)、砂石销售合同(航运公司)和苗木销售合同(三景园艺公司)。
(一) 房屋销售合同相关流程
任何项目在房屋销售开始前，必须形成规范的格式合同文本（意向书）。格式合同（意向书）由项目公司起草，或由项目公司提出合同内容的基本要求，委托法务部负责起草（要求提出及文本起草工作必须比开始销售至少提前一至两个月），以便各审核人有充足的审核时间。格式文本批准后必须报证章管理员处备案，以备在盖章前与需签订的文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。
1．合同(意向书)格式文本的审批流程
(1) 销售部指定人员或法务专员起草合同(意向书)格式文本； (2) 销售经理审核合同内容的完整性及准确性；
(3) 财务责任人审核价格及付款方式；
(4) 项目总经理审核合同内容的完整性及准确性； (5) 法务主管审核合同条款表述的准确性及合法性； (6) 董事长审批； (7) 证章管理员处备案。 2．合同(意向书)的签订流程
(1) 销售人员根据已批准的范本填写合同文本(填写规范详见《合同填写规范》)； (2) 销售经理审核合同条款是否符合已批准的范本及其他各项批准要求；
(3) 财务审核价格及付款方式是否符合已批准的价格及付款方式要求，数据是否准确；如合同价格低于公司已批准的价格标准，则须提交销售价格的最终批准权限人审核；
(4) 证章管理员核对文本(与已批准的格式文本核对)无误且以上责任人审核批准后加盖公章；如与已批准的格式文本核对不一致，则须提交法务审核；
(5) 存档。
(二) 砂石销售合同签订流程
砂石销售合同必须按公司批准的格式文本签订，目前已经批准的格式文本详见附件24，砂石销售合同的格式文本由航运公司证章管理员保管备案，以备在盖章前与需签订的文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。
1．砂石销售合同格式文本的审批流程如下： (1) 航运公司行政助理或法务专员起草合同格式文本； (2) 航运公司财务经理审核；
(3) 航运公司总经理审核合同内容的完整性及准确性； (4) 法务主管审核合同条款表述的准确性及合法性； (5) 执行董事审批； (6) 证章管理员处备案。
2．砂石销售合同的具体签订流程如下：
(1) 销售主责任人按格式文本制作合同文本，对于格式文本已确定的内容不得修改； (2) 航运公司财务经理审核，销售基价、结算及付款方式等是否符合公司已批准的标准；
(3) 总经理审核，合同文本、销售基价、结算及付款方式等是否符合公司已批准的范本及标准；
(4) 证章管理员核对文本(与已批准的格式文本核对)无误且以上责任人审核批准后加盖公章；如与已批准的格式文本核对不一致，则须提交法务审核；
(5) 存档。
(三) 苗木销售合同签订流程
苗木销售合同原则上须按公司批准的格式文本签订，目前已经批准的格式文本详见附件25，苗木销售合同的格式文本由三景园艺公司证章管理员保管备案，以备在盖章前与需签订的文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。
1．苗木销售合同格式文本的审批流程如下：
(1) 三景园艺公司行政助理或法务专员起草合同格式文本； (2) 三景园艺公司财务经理审核商务条款表述的准确性及合理性； (3) 三景园艺公司总经理审核合同内容的完整性及准确性； (4) 法务主管审核合同条款表述的准确性及合法性； (5) 执行董事审批； (6) 证章管理员处备案。
2．苗木销售合同的具体签订审批流程如下：
(1) 销售主责任人按格式文本填写合同文本，对于格式文本已确定的内容不得修改； (2) 三景园艺公司财务经理审核合同价格及付款方式能否保障公司利益，财务数据是否准确；
(3) 三景园艺公司总经理审核合同整体内容能否保障公司利益； (4) 执行董事审批。
(5) 证章管理员核对文本(与已批准的格式文本核对)无误且以上责任人审核批准后加盖公章；如与已批准的格式文本核对不一致，则须提交法务审核；
(6) 存档。
五、土地出让合同签订流程