公司董事、常务副总经理。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在CD市路桥工程公司工作，先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司工作，先后任桥梁公司副经理、市政公司副经理、公路公司常务副经理、公路公司经理；2007 年 2 月至 2010 年 3 月在本公司工作，先后任董事、副总经理、公路分公司经理；2010 年 4 月至 2013 年 5 月在本公司任董事、副总经理、公路分公司经理；2013 年 5月至 2013 年 12 月在本公司任董事、副总经理；2014 年 1 月至今在本公司任董事、常务副总经理。 王勇建先生，中国国籍，生于 1971 年 6 月，大专学历，高级工程师，现任本公司董事。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在CD市路桥工程公司任广安分公司经理；2004 年 3 月至 2007 年 1 月在本公司工作，先后任GA分公司经理、公路公司常务副经理、桥梁公司经理；2007 年 2月至 2008 年 1 月在本公司任监事、桥梁分公司经理；2008 年 2 月至 2012 年 10 月在本公司任监事、市政分公司经理；2012年 10 月至 2013 年 3 月在本公司任副总经理；2013 年 4 月至今在本公司任董事。
伍合平先生，中国国籍，生于 1970 年 11 月，本科学历，高级工程师，现任本公司董事、董事会秘书。2000 年 9 月至 2004年 2 月在CD市路桥工程公司工作，任交通设施公司经理；2004 年 3 月至 2013 年 12 月在本公司任交通设施分公司经理；2013 年 4 月至 2013 年 6 月在本公司任董事；2013 年 7 月至今在本公司任董事、董事会秘书。
李加宽先生，中国国籍，生于 1946 年 6 月，教授，博士生导师，国家级有突出贡献专家，全国有突出贡献的回国留学人员，享受国务院特殊津贴，长期从事结构工程及计算力学的教学及研究工作。1997 年 12 月至 2007 年 1 月任XJ交通大学校长、校党委副书记。现任SC省力学学会名誉理事长、中国铁道学会常务理事、SC省土木建筑学会副理事长、某股份公司独立董事。2013 年 4 月开始在本公司担任独立董事。
伊力鹏先生，中国国籍，生于 1968 年 10 月，博士研究生学历，副教授。1990 年 7 月至 1996 年 9 月在HN省ZZ市中级人民法院任助理审判员；1996 年 9 月至 2003 年 9 月在BJ大学法学院学习，获行政法学硕士学位、宪法与行政法学博士学位；2003 年 9 月至今在BF工业大学文法学院法律系先后任讲师、副教授、硕士生导师。2008 年 5 月开始在本公司担任独立董事。
霍延东先生，中国国籍，生于 1970 年 2 月，教授，博士生导师，现任XN大学经济信息工程学院院长、SC省灾后重建专家团专家、SC省政府采购评审专家、CD仲裁委第三届委员会成员。曾任XJ财经学院讲师、XJ证券有限责任公司高级经理；2010-2011 年受SC省委组
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织部选派挂职自贡市商务局副局长；2010 年 5 月至 2013 年 5 月任XN大学国际商学院副院长；2013 年 6 月至今任XN大学经济信息工程学院执行院长；2013 年 4 月开始在本公司担任独立董事。 2．监事从业简历
李萍女士，中国国籍，生于 1975 年 1 月，本科学历，高级经济师，现任本公司监事会主席。2003 年 8 月至 2006 年 2 月在本公司人力资源部从事人力资源管理工作；2006 年 3 月至 2008 年 1 月在SC省路桥实业投资有限责任公司行政部任副部长；2008 年 2 月至今在本公司人力资源部先后任副部长（主持工作）、部长。2012 年 5月当选为公司第三届监事会监事。2013 年 4 月开始在本公司担任监事会主席。
孙琰先生，中国国籍，生于 1975 年 10 月，大学本科学历，高级工程师，现任公司职工代表监事、桥梁分公司经理。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在CD市路桥工程公司工作，先后任工程科主办、项目副经理、项目经理；2004 年 3 月至 2009 年 6 月在本公司工作，先后任工程部主管、项目副经理、项目经理；2009 年 7 月至2011 年 10 月在本公司任桥梁分公司副经理；2011 年 11 月至 2012 年 9 月在本公司任桥梁分公司经理；2012 年 10 月至今在本公司任职工代表监事、桥梁分公司经理。
尚文飞先生，中国国籍，生于 1976 年 10 月，大专学历，高级工程师、一级建造师，现任本公司监事、公路分公司经理。2000 年 9 月至 2004 年 2 月在CD市路桥工程公司工作，先后任项目质检工程师，项目副经理，项目总工程师；2004 年 3 月至 2011 年 10 月在本公司工作，先后任项目副经理，项目经理，2011 年 11 月至 2013 年 3 月在本公司任桥梁分公司副经理；2013 年 4 月至今在本公司任监事、公路分公司经理。 3．高管从业简历
沈基伟先生，中国国籍，生于 1962 年 9 月，研究生学历，教授级高级工程师，现任本公司副总经理、总工程师。1997 年 11 月至 2000 年 12 月在SC路桥集团担任集团总工办主任，主持HB省宜昌长江大桥的施工，兼任项目副经理和总工程师；2001 年 1 月至 2004 年 4 月在SC路桥集团任副总工程师，主持BD长江公路大桥的建设，兼任项目经理和总工程师；2004 年 5 月至 2007 年 2 月在本公司任总工程师；2007 年 2 月至今在本公司任副总经理、总工程师。
冯兰女士，中国国籍，生于 1968 年 12 月，本科学历，高级工程师、注册造价师，现任本公司副总经理、总经济师。2000 年 1 月至 2004 年 2 月在CD市路桥工程公司工作，先后
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任经营科科长、副总经济师；2004 年 3 月至 2007 年 7 月在本公司任副总经济师、经营部部长；2007 年 8 月至 2013 年 4 月在本公司任总经济师；2013 年 4 月至今在本公司任副总经理、总经济师。
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（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
姓名王俞王刚李萍邱云王伟王勇建董事长董事、总经理监事会主席职务任职状态性别年龄现任现任现任男男女女男男男男男女男男男男男女女男男男5151394544434344524639386846446961595941任期起始日期2013年04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2012 年 10 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月2010 年 04 月任期终止日期2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2013 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2016 年 04 月2014 年 04 月2016 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月2013 年 04 月01,204,0002,003,63800000006,008,4226,008,4221,937,9640963,2001,602,91100000004,806,7384,806,7381,550,371000000000000002,167,2003,606,549000000010,815,16010,815,1603,488,335期初持股（股）本期增持股份数量(股）49,276,3583,275,418814,3832,003,6381,204,068867,65439,421,0862,620,334651,5061,602,910963,254694,123本期减持股份数量（股）00-366,473000期末持股数（股）88,697,4445,895,7521,099,4163,606,5482,167,3221,561,777董事、财务总监、副总经理现任董事、常务副总经理董事副总经理现任现任离任现任现任现任现任现任现任现任现任离任离任离任离任离任伍合平董事、董事会秘书沈基伟副总经理、总工程师冯兰孙琰副总经理、总经济师监事尚文飞监事李加宽独立董事伊力鹏独立董事霍延东独立董事王玉李健独立董事独立董事罗宣正副董事长廖开明监事会主席胡晓晗董事、董事会秘书 9
五、公司治理结构
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。
（一）股东与股东大会
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。
（二）控股股东与实际控制人
报告期内，公司控股股东与实际控制人能够严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求规范行为，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生超越公司股东大会直接或间接干预公司重大决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）关于董事与董事会
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事对公司重大决策发挥了重要作用。
（四）监事与监事会
报告期内，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，
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