浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第5.0章 管理职责 第3页，共6页 第 A 版 第0次修改 公司建立了《法律和其他要求管理程序》，以建立获取这些法律和要求的渠道。确定与公司产品质量相关的法律法规/标准和公司的活动、产品或服务中环境因素/危险源的适用法律法规/标准，以及应遵守的其他要求。
5.4.5 环境/职业健康安全管理方案
环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制定的具体实施计划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系的关键要素。
公司建立了《目标、指标和管理方案控制程序》，以规定对管理方案的控制方法。
如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理方案与该项目相适应。 5.5 职责权限和沟通 5.5.1 职责与权限
为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量/环境/职业健康安全有关工作所必需的特权，公司均加以规定。
1 组织机构和职能分配
公司总经理负责设置和调整组织机构（详见附录1：公司组织机构图），进行管理职能分配（详见附录2：质量体系职能分配表和附录3：环安体系职能分配表）。
2 关键岗位职责
公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符合顾客、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理体系有关的工作人员的责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从事的以下任务中的独立性。
——采取措施防止不合格品产生； ——确认和记录与产品质量有关的问题；
——通过一定渠道采取建议或提出解决管理问题的方法； ——验证解决办法的实施效果；
——在缺陷和不满足要求得到纠正前，控制不合格处置过程，如进一步加工或交付； ——从事可能产生重要环境影响和/或职业健康安全影响的工作。
对产品质量和环境/安全有影响的各关键岗位的职责和权限规定，详见《岗位说明书》。 3 主要管理者的管理职责 ——总经理/最高管理者
1 培养并保持满足顾客、法律法规要求重要性的意识，确保理解和满足顾客要求；
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第5.0章 管理职责 第4页，共6页 第 A 版 第0次修改 2 结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和管理目标，批准重大环境因素和重大危险源、目标、指标及管理方案；
3 批准、发布《管理手册》及程序文件，采取必要措施，确保管理方针贯彻实施； 4 定期组织有关人员对管理体系进行管理评审，保持管理方针、目标持续的适宜性； 5 任命管理者代表、中层以上干部和内审员，赋予其相应责任和权限，使其独立开展工作； 6 确定资源需求，提供充分资源；
7 负责重大质量、安全事件或顾客重要投诉的处理，及重要经营活动、重大合同的评审；主持管理评审，批准管理评审报告。
——管理者代表 详见第5.5.2章节。 ——办公室
1贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行；
2 负责公司质量、职业健康安全管理体系相关的法律法规的识别、收集和管理，并及时予以更新。
3主持制定本公司规章制度、管理标准、工作标准，确保这些管理规定与管理体系文件的相容性。
4 负责公司管理体系文件、外来文件管理和记录的管理。 5 负责公司质量、职业健康安全管理体系有关的信息进行交流。 6 组织确定各岗位人员的任职能力需求。
7 负责提供产品质量、职业健康安全管理体系的有效运行所需人力资源。 8负责公司的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。 9 负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。
10 负责建立公司相关的安全制度，并协助总经理落实各级安全职责。 11负责公司环境、职业健康安全管理体系有关的信息进行交流。 12 负责公司劳保用品的分发与管理。
13负责组织实施人力资源管理，并对所有从事职业健康安全与环境有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工环保意识、安全意识、自我保护意识和岗位能力；
14组织贯彻执行国家、政府部门关于安全生产和劳动保护法规，以及本公司的安全生产规章制度，做好安全管理和监督检查工作。
15负责安全保证计划全过程落实，针对安全管理中出现的新问题，对安保计划进行相应的修订，上报批准后执行。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第5.0章 管理职责 第5页，共7页 第 A 版 第0次修改 16 负责组织制订公司重大突发事件的应急预案，并组织演练和评审。 ——供销部
1 负责质量、环境和职业健康安全管理方针、目标在本部门各部门得到贯彻和实施； 2 负责组织责任部门对供方进行调查和评价，确保采购过程和采购产品得到控制。 3 负责组织责任部门对供方进行环境管理与质量控制的定期评定。
4 负责公司市场拓展和产品销售，组织与产品有关要求的评审与信息传递，产品的售后服务； 5 负责产品交付的管理、顾客信息的传递和顾客沟通管理，并确定顾客满意程度的收集、评价和分析方法。
6 负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和本部门运行控制工作。 7 负责业务范围内的职业健康安全与环境管理的信息交流。 ——财务部
1贯彻执行公司质量、职业健康安全环境管理方针、目标，保持质量、职业健康安全环境管理体系本部门有效运行。
2负责本部门各部门的环境因素与危险源辨识、更新、风险评价，以及本部门各部门运行控制工作。
3 负责编制职业健康安全环境资金预算计划，并对计划的实施情况进行统计； 4 保证职业健康安全环境管理体系有效运行配备所需的资金资源。 ——内审员
1 经培训取证并经公司聘用后方可作为内审员；
2 经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；按分工编制检查表、经审检组长批准执行现场审核；
3 以客观证据为基础开具不合格报告，并向管理评审传递信息；验证纠正措施的实施效果； 4 不断提高自身素质和业务水平以适应审核需要；
5 审核组长依据审核结果给受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息。 5.5.2 管理者代表
公司总经理已指定 杨立峰 同志为管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作，其职责为：
1 受总经理的委托，对管理体系建立、运行、保持和持续改进负领导责任，在管理体系范围内直接代表总经理协调、指导各部门的工作；
2 审核重大环境因素和危险源、目标、指标和管理方案，批准、发布程序文件及整合型管理类文件，并监督其实施；
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 文件编号：DD/QE0-01-2014 第5.0章 管理职责 第6页，共7页 第 A 版 第0次修改 3 向总经理报告管理体系的运行情况，包括对改进的需求，为管理评审和持续改进提供依据； 4 提高全公司员工满足顾客要求的意识；
5 审核管理评审报告，负责批准内部管理体系审核计划，并组织实施内部审核； 6 代表公司就管理体系事宜与顾客或认证机构与外界各方面进行联络。 5.5.3 内外部沟通
1 内部沟通的方式有：
1）汇报与指示，适用于上下级之间的垂直沟通； 2）会议沟通，适用于公司或部门内范围较广的沟通； 3）文件的形式，适用于有关全公司的重要问题的沟通； 4）其他如公告栏、宣传单等。 2 与顾客沟通涉及： 1）识别顾客的需求和期望。
2）与公司提供的产品有关的信息（如产品要求、条件以及本公司的概况等）。 3）顾客询问，合同的处理（包括修改）,征询顾客的明确意见。 4）顾客反馈和意见交换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。 5) 顾客满意度的监控。 3 与相关方的信息交流
1）通过建立环境/职业健康安全信息传递途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高环境和职业健康安全管理体系运行的有效性。
2）适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关的相关方，以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。
4 重要环境因素的交流
由管理者代表组织相关人员进行讨论，以确定是否与外界相关方（顾客、政府部门、周围社区、社会人士等）交流公司的重大环境因素。决定的结果在《重大环境因素控制清单》中加以明确。
如果决定进行交流，还应该明确交流的方式和交流内容。针对不同的对象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下几种：
1） 邀请相关方进厂区参观； 2） 组织召开座谈会； 3） 通讯简报； 4） 排污申报； 5） 互联网发布。
公司建立并保持了《内外部沟通控制程序》用以确保内外部沟通和信息交流的畅通，确保管理体系的有效性。
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浙江鼎大塑业有限公司 管理手册 5.6 管理评审 5.6.1 总则
文件编号：DD/QE0-01-2014 第5.0章 管理职责 第7页，共7页 第 A 版 第0次修改 公司建立了《管理评审控制程序》，在一年的时间间隔内总经理应主持对公司管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系、管理方针和目标指标是否需要更改作出评价。 5.6.2 评审输入
管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进的机会： 1 以往对体系的审核结果（包括外审）。
2 顾客及相关方对公司产品、环境和职业健康安全的反馈。 3 公司业务实绩、环境和职业健康安全绩效。 4 产品、环境和职业健康安全与要求的符合性。 5 纠正/预防措施的实施情况。 6 以前管理评审的跟踪措施。
7 可能影响管理体系的变化（如国家法规政策的调整、业务范围的拓展以及组织结构的调整等）。 8 任何有关体系改进的建议。 5.6.3 评审输出
管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及： 1 管理体系及其过程的改进。 2 与顾客要求有关的产品改进。
3 与相关方要求有关的环境和职业健康安全改进。 4 资源的需求。 应记录管理评审的结果。
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