程 序 文 件 名 称 质量管理策划程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP02-2016 0/A 1/2 1.目的
对实现组织的质量目标进行管理策划，确保质量目标有计划的落实，保证质保体系运行的有效性。 2.范围
适用于本公司对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、变更、改进过程的策划。 3.职责
3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资料，负责批准质量管理体系策划输出文件。
3.2质保工程师协助策划工作及组织各部门编制策划文件，组织实施并对实施情况进行监督检查。
3.3各部门按本部门的策划文件实施。 程序
4.1质量目标
总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，并定期对公司质量目标完成情况进行检查、分析、考核，并填写相关记录。
4.2策划的时机
a）质量保证管理体系建立前；
b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d）公司的产品结构发生重大变化； e）公司策划重大的持续改进；
f）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现的策划程序》。 4.3策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划的内容应包括： a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；
b）识别、确定为实现目标所需建立的过程的资源配置；
c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；
d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。
e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4策划的程序
a）总经理、质保工程师或职能部门提出质量保证管理体系策划的需求； b）质保工程师协助组织有关部门作策划的准备；
程 序 文 件 名 称 c）总经理主持策划会议：
质量管理策划程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP02-2016 0/A 2/2 d）综合办公室整理策划记录，形成相应的文件，由总经理批准后以受控文件形式发
放到相关部门；
e）各部门按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时反馈；
f）质保工程师组织有关部门对实施情况进行跟踪验证，并填写《质量管理体系策划实施记录》。
4.5策划形成的文件
a）贯彻ISO9001：2000及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》可形成公司贯标计划；
b）质量目标的制定和分解，可由《质量目标展开》体现； c）年度质量工作布置，形成年度质量工作计划； d）重大技术改造项目策划，可形成技术改造项目计划。
4.6质量保证管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改，执行《文件控制程序》。
4.7质量保证管理体系策划所形成的文件，由综合办公室负责归档。 5.相关文件
《文件控制程序》 《管理评审程序》 6.记录
6.1 TH/QR02-01 质量管理体系策划实施记录 6.2 TH/QR02-02 质量目标展开及完成情况表
程 序 文 件 文 件 版 号 TH/QP03.1-2016 0/A 名 称 文件控制程序 页 号 1/3 1.目的
对与质量保证管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。 2、范围
适用于质量保证管理体系有关的文件控制。 3、职责
3.1总经理负责批准发布质量保证手册；
3.2质保工程师组织各部门负责编制相关文件，并审核质量保证手册； 3.3综合办公室负责文件的归口管理和定期评审； 3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4.程序
4.1文件分类、编号 4.1.1文件分类
a）管理性文件：质量手册（包括质量方针、质量目标）管理制度
b）技术性文件：程序文件、技术文件（产品标准、检验规范、工艺文件等）； c）外来文件：包括法律、法规、安全技术规范、标准、外来设计文件鉴定报告，型式试验报告。监督检验报告，分供方产品质量证明文件，资格证明文件及有关顾客的来文或图纸等。
4.1.2文件编号
a）管理性文件编号
TH / QM—XX 年代号 管理文件代号 公司简称 TH / QM—XX—XX 文件顺序号—年代号
程序文件代号
公司简称 b）技术性文件编号 TH / J —XX 文件顺序号 技术文件代号 公司简称 c）记录编号
TH/QR—XX—XX 记录顺序号 手册章节号 记录代号 d）外来文件编号按原文件编号 4.2文件的编制、审核、批准、发放
a）质量手册由质保工程师组织编制并审核，经总经理批准后发布，综合办公室负责发
程 序 文 件 名 称 文件控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP03.1-2016 0/A 2/3 b）综合办公室确保文件的使用场所都得到有效版本的适用文件； c）文件发放、回收由综合办公室办理“文件发放回收登记”手续。 4.3文件的受控状态
文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件加盖“受控”印章，填写发放编号，非受控文件加盖“非受控”印章，由综合办公室发放前分别加盖印章。
4.4文件的更改
4.4.1文件更改由文件使用部门或文件主管部门提出。
4.4.2质量手册由质保工程师组织更改，填写“文件更改单”经质保工程师审核、总经理批准后更改。
4.4.3技术文件由职能部门填写“文件更改单”，经质保工程师审批后更改。 4.4.4文件更改的方法
a）划改：将被更改的内容用细实线划掉，填写新的内容； b）增添：在原基础上进行增添，不影响其他内容；
c）换页：将更改的旧页置换新页，文件经3次以上划改或增添的情况下应换页（划改和增添处要做好更改标记，由更改者签字或盖章）；
d）换版：文件经多次多处更改，可进行文件换版。 4.4.5文件的版次
按英文字母A、B、C·······的顺序或年月次第排列，修改次数按阿拉伯数字1，2，3······的顺序排列。
4.5文件的再次领用规定
因破损而重新领用的文件，发放编号不变，收回破损文件，发放新文件；因丢失而补发的文件，应给予新的发放编号，并说明已丢失文件的发放编号作废。
4.6文件的保存、作废和销毁
a）存放文件的地方要干燥、通风、安全； b）综合办公室负责填写文件清单；
c）每年由综合办公室组织对文件和资料检查一次，每年由综合办公室组织对文件评审一次；
d）所有失效或作废文件由综合办公室及时从使用场所撤出，需保留的作废文件加盖“作废保留”印章；
e）需销毁的作废文件填写“文件销毁记录”，经质保工程师批准后，由综合办公室销毁。
4.7文件的借阅和复制
借阅、复制文件由质保工程师批准后借阅和复制，填写《文件借阅、复制记录》由相关部门负责人按规定权限审批后进行借阅、复制。复制的文件必须进行登记。
4.8外来文件的收集、购买、接受与控制
4.8.1外来文件：包括法律、法规、安全技术规范、标准，外来设计文件，外来设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件，资格证明文件的收集由有关部门进行收集，对外来文件的收集应是最新版本，对国家法律法规由办公室进行收集或购买，对质量检验文件、技术文件由技术部门进行收集或购买，对合格供方的质量证明材料由经营科进行收集。
程 序 文 件 名 称 文件控制程序 文 件 版 号 页 号 TH/QP03.1-2016 0/A 3/3 4.8.2收到外来文件的部门，需识别其适用性，并交办公室控制分发以确保其有效。 4.8.3各部门收集或购买的文件由办公室统一归类进行接收登记，由办公室编入《受控文件清单》并进行发放，对受控文件加盖受控章进行发放，分发到相关部门使用。
4.8.4对承载媒体非纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。 4.9文件的管理
a）任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件整洁、清晰、易于识别和检索； b）用计算机保存的文件，综合办公室应保留备份。 4.10文件的评审
每年由综合办公室组织对文件进行一次评审，需要更改的执行《文件控制程序》之“4.4文件的更改”条款。 5.相关文件
《记录控制程序》 6.记录
6.1TH/QR03.1—01 文件清单 6.2TH/QR03.1—02 文件发放回收登记 6.3TH/QR03.1—03 文件更改单
6.4TH/QR03.1—04 文件借阅（复制）记录 6.5TH/QR03.1—05 文件销毁记录