10.1.2对库存报废的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同盘点情况一起报公司总经理审批后报机电保全部审核，由机电保全部组织审核后报公司审批。
10.1.3对上述废旧备品配件中回收价高于废旧钢材价的备品配件，不能以废旧物资来处理，由供应部和机电保全部通过竟售回收给专业厂家，如：衬板、破碎机锤头等，具体详见股份公司下发的《废旧物资及修旧利废管理办法》。 10.2 备品配件调剂管理
10.2.1公司应及时将本公司库存需调剂的备品配件及时上报机电保全部，机电保全部定期编制备品配件调剂和借用手册，供公司相互了解。
10.2.2备品配件的调剂由机电保全部统一管理，需调剂或借用方应先提出书面申请，经机电保全部初审并报股份公司分管领导审核批准后方执行。
10.2.3备品配件调剂时其具体程序按“安徽海螺集团公司文件《固定资产及物资调剂管理办法》”相关条款执行。 10.3 备件调剂流程：
子公司申报需求计划 区域装备小组报机电保全部实是否需调剂，如何调剂；进口备件与国际业务部会签 股份公司分管领导审批后 书面通知被调出 单位并说明归还 方案；对一些重要 备件，被调入单位分管领导会签 通知需求单位提货 归还实物 等价归还其他备件 办理调剂手续 机电保全部 定期整理（一 季度一次）调 剂清单及归还 方 11 备品配件基础管理
11.1 备品配件目录的编制
11.1.1为做好备品配件管理，需从编制备件目录着手，备品配件目录需根据现场设备实际情况结合相关说明书、图纸、设备合同进行祥实编制，具体由生技处组织，各技术人员参与编写和完善各生产线的备品配件目录，且要根据生产实际情况，不断收集备品配件有关资料信息，对备品配件目录及时进行修订。
11.1.2机电保全部要针对公司主机装备配臵基本统一、部件有差异这一现状编制各类装备的备品配件目录供公司参考，提高各级技术人员对装备的了解程度。
11.1.3备品配件目录表的格式：
公司备品配件目录表
工艺代号： 设备名称： 生产厂家： 序号 1 配备件名称 图规单数量 单 同 机 类 储备定额 上限 下限 金额 参考价 材质 单重 备注 号 格 位
2 3 11.1.4备品配件目录与备品配件计划的关系
备品配件目录如根据现场设备实际情况进行编制，申报备品配件计划时就比较快且省时，计划的准确性就较高，从而给备品配件计划的审核及备件管理人员从简单、重复、繁重的事务性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题的业务管理水平。
11.2 备品配件技术资料管理
11.2.1备件的技术资料管理工作是公司一项长期的重要工作，生技处要有专人负责。同时各部门必须通力配合技术资料收集和管理工作的开展。
11.2.2备品配件资料和图纸的备件名称、图号、规格等应与备品配件目录一致，图纸应严格按国家标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且有专业技术人员审核，归档图纸必须经审定或审核后方可归档。
11.2.3图纸凡修改必须在图面做出修改标志，同时原图要盖上“作废”字样或注明已修改并签名（或销毁）。 12 备品配件监督管理
12.1公司生技处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应管理应接受集团公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需提供真实的材料,不得弄虚作假;
12.2备品配件采购管理部门研究招（议）标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位，要通知生技处、财务处派员参加。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备品配件采购情况。
12.3生技处、财务处可定期或不定期的对采购备品配件的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查，对采购部门及其采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任如实向公司领导或部门负责人报告备品配件采购中的有关情况，受理查处备品配件采购活动中的违纪行为。
12.4生技处、财务处应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，公司要加强对采购人员的教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。
12.5备品配件采购计划编制工作与采购工作应本着分离原则，采购必需按计划执行，杜绝计划外采购。
12.6职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。
12.7在备品配件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。
12.7.1不了解对方资信情况，盲目与之签订合同，或者擅自改变合同，或者未签订合同即预付货款而被骗，造成经济损失的。
12.7.2工作不负责任，不履行合同，以致被对方索赔，造成经济损失的。
12.7.3在备品配件采购招标过程中，泄露应当保密的招标投标有关情况和资料，或者泄露标底，损害企业利益的。
12.7.4在备品配件采购活动中，利用职务上的便利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，受回扣和贿赂，中饱私囊的。
12.7.5在备品配件采购活动中，玩忽职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。
12.7.6工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。
12.7.7发现购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不采取措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。
12.7.8在备品配件采购活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成备品配件被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。
12.7.9利用职权和职务上的影响为配偶、子女及其他亲属向备品配件采购部门推销或暗示采购其商品，提供便利和优惠条件的。
12.7.10备品配件供应实际操作过程中，违返本规定条款及备品配件采购活动中有其他违规违纪行为的。
13 备品配件管理报表及信息披露管理 13.1 备品配件管理报表
备品配件管理报表分收、发、存月报表和备件消耗月报表两种。
对备件收、发、存月报表，按《物资供应信息管理系统》物资收、发、存月报表的一致要求，做到按备件特性分类进行统计收、发、存情况，具体格式见附件一《备品配件收发存月报表》（信息化管理系统实施后申报，实施前按原要求申报）。
对备件消耗月报表，按照公司统一要求，分生产线、区域进行统计，具体格式见附件二《备品备件分生产线及区域消耗统计表》
13.1.1报表填写相关说明
13.1.1.1报表中备件分类是指根据物资供应信息系统要求并结合备件管理特点确定的，各公司在填报时应力示分类准确，如报表中耐磨件备件：主要是破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板；球磨机隔仓板、衬板、护板；其它指所有在表中未列出的其它特性的备品配件。
公司根据自身管理水平，也可对分类进一步细化，如对报表中“其它”类进一步细化。 13.1.1.2每台磨的产量是指对应的水泥产量，粉磨站汇总产量是指水泥总产量。 13.1.1.3月消耗：指本月的该类备品配件实际消耗；
13.1.1.4年消耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际消耗； 13.1.1.5月单耗：指本月的该类备品配件实际吨产品消耗；
13.1.1.6年单耗：指年度累计到本月止该类备品配件实际吨产品消耗； 13.1.1.7小计：指该类备品配件各生产线消耗的合计； 13.1.2填报要求：
13.1.2.1报表所报数据必须准确，与相关凭证、台帐相一致，作为备品配件定额分析和考核的数据来源，纳入机电保全部给公司专业检查和考核的重要内容。
13.1.2.2报表所报数据必须真实，各公司应杜绝先领用消耗不办或为降低当月实际消耗故意拖后办理出库手续；或提前办理出库手续实际并不消耗的现象。
13.1.2.3公司在月度设备运行分析中，对备件管理的分析应按上述表格要求填报分析。 13.2 备品配件的信息披露
股份公司机电保全部和公司利用海螺信息、传真、电子邮件等手段主要披露备品配件如
下内容：
13.2.1 机电保全部向各子公司披露的内容
13.2.1.1机电保全部每季度向公司披露事故备件领用、消耗和目前事故备件、进口备件储备情况；
13.2.1.2机电保全部每月向公司披露公司月度备品配件出、入库报表； 13.2.1.3机电保全部每月10日前向公司反馈本月备件计划评审情况； 13.2.1.4机电保全部每年二次向公司披露公司当前备品配件储备清单；
13.2.1.5机电保全部建立国内供应商档案，每年二次向公司披露当前备品配件供应渠道和备品配件价格信息。
13.2.2 公司向机电保全部上报的主要内容
13.2.2.1公司每月4日前向区域装备小组及机电保全部上报本公司本月备品配件采购计划；
13.2.2.2公司每月28日前向区域装备小组及机电保全部上报本公司上月备品配件收、发、存和分生产线消耗报表及月度消耗分析；
13.2.2.3公司每月4日前向机电保全部上报上月备品配件自行采购和机电保全部临时委托采购的备品配件采购情况和当月备品配件合同执行情况，对当月签订的备品配件合同和协议提交原件一份交机电保全部存档；
13.2.2.4公司每月向区域装备小组上报本公司当前备品配件储备清单。 14 备品配件信息化管理
为做好备品配件信息化管理，最大限度的发挥集团公司优势，实现资源共享，减少储备资金，提高工作效率，对设备备品配件实行信息化管理。 14.1 备品配件的信息化管理的要求
14.1.1运用计算机和网落高科技技术手段对整个备品配件流程进行适时的管理和监控。 14.1.2为便于信息化管理对备品配件分类如下： 备品配件分机械备件、电器备件二大类；
机械备件分粉磨设备、破碎设备、输送设备、计量设备、装卸设备、化验设备、环保设备、供气设备、供水设备、起重设备、液压设备、传动设备备件共12大类；
电器备件分电气和自动化设备备件两大类；
14.1.3备品配件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照《供应信息系统操作规程及管理办法》与《备品配件编码编制说明》规定使用统一的备品配件编码，做到在全系统内对各类备品配件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息的丢失与泄密。
14.1.4对录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，以保证数据库内容的详实、可靠。
14.1.5在信息系统中，通过对客户档案的建立与管理，可准确了解供应商的资信、供货情况、联系方式等。
14.1.6备品配件信息系统中各项数据、信息均系企业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。 14.2 备品配件编码说明 14.2.1 初始化前的准备
14.2.1.1规范备品配件名称、规格型号、计量单位。
14.2.1.2认真整理仓库台帐，规范备品配件名称，确定每一种备品配件的唯一性，不允许同一备品配件以不同备品配件名称出现。 14.2.2 职责分工
14.2.2.1设备管理部门备件管理技术人员负责设备备件编码的管理工作，物资供应部门仓库保管员协助，对每一具体备件的编码要有专人登记与负责存档。
14.2.2.2备件计算机录入中的具体名称、规格型号、图号、用途、单价（不含税）、计量单位、供应商由设备管理部门备件管理技术人员提供。
14.2.2.3物资供应部门仓库保管员按照《物资供应信息管理系统》的要求负责备件信息化管理的计算机录入工作。
14.2.2.4每月备件的收、发、存报表由物资供应部门提供给设备管理部门。 14.3 备件编码要求
14.3.1公司内备品配件编码要具有唯一性；
14.3.2备品配件编码为12位，每位由0-9任一个数字组成； 14.3.3备品配件的分类要满足财务和专业管理的需要；
14.3.4备品配件在编码时要预留足够的空间，满足可扩充的要求。 14.3.5编码由机电保全部集中进行编制。 15 附则
15.1 本制度由生产技术处负责起草并归口管理。
15.2 本制度从2012年12月12日发布并实施，原制度同时作废。
附件一：
备件材料收发存月报表
填报单位:台州海螺水泥有限公司 填报日期： 年 月 日 物资类别 累计入库量 (元) 累计出库量 (元) 上月结存 (元) 本月入库 (元) 本月领用 (元) 月底库存 (元) 备品备件（机械备件） 备品备件（电气备件）