3.1.2.1.1辊压机堆焊及现场修复；
3.1.2.1.2风机叶轮堆焊及现场叶片修复； 3.1.2.1.3各类风管耐磨防护处理。 3.1.2.1工程机械维修
3.1.2.1.1工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常维修和维护；
3.1.2.1.2因技术力量不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务费； 3.1.2.1.3工程机械发动机、变速箱、液压泵（液压系统）等性能检测； 压力容器、安全阀等定期检测和根据检测结果确定需维修的工作。 3.1.2.1专项检测及校验
3.1.2.1.1特种设备、起重运输设备定期检测和根据检测结果确定需修理的工作； 3.1.2.1.2法定计量器如各类压力表，设备检测和根据检测结果确定需修理的工作； 3.1.2.1.3计量设备（地中衡、轨道衡、化学计量仪器）的定期检测和校验； 3.1.2.1.4请相关厂家、专业检测单位进行的设备动态监测、油品分析等； 3.1.2.1.5供电线路维护和总降等供电设备检测和校验； 3.1.2.1其他
3.1.2.1.1工器具修理，如硫化机、千斤顶等；
3.1.2.1.2因技术力量不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务。 3.2费用管理
3.2.1机电保全部了解各类修理的费用信息，并对费用进行优化，形成优化意见，本公司参考和作为选择修理单位的依据；
3.2.2本公司所负责的维修项目，对费用审核有困难时，机电保全部需进行协助或组织区域内专业人员进行审核；
3.3.3本公司外委修理发生费用超过年度外委修理费用预算时，本年内以后的任何一项外委修理项目必须申报机电保全部，机电保全部审核同意后报公司领导审批，公司领导同意后方可实施。
4 外委修理计划和审核
公司对外委修理的费用管理实行预算管理，预算为吨产品修理费用。各子公司要围绕预算指标进行分解，按月度编制和审核外委修理项目和费用计划。月度计划执行时要与相关负责人的业绩考核挂钩，以此控制外委修理费用。 4.1 月度外委修理计划
4.1.1每月由公司设备管理部门根据公司年度外委修理计划，结合前期外委费用执行情况，结合各设备使用单位设备的维修计划，编制外委修理计划，所有的外委修理计划必须向机电保全部申报，并对项目管理按第三章要求进行分类；
4.1.2公司月度计划经公司组织评审后每月3日前上报机电保全部, 机电保全部汇总初审月度外委修理计划,报公司审批后执行；
4.1.3月度外委修理计划要明确修理的项目，外委修理的原因、修理的时间和修理单位选择的建议；
4.1.4原则上未列入年度计划的工艺设备和工程机械的外委大修，要附专题说明原因； 4.1.5月度外委修理计划申报格式。
公司年月设备外委修理计划
序号 项目 申报原因 费用预算（万元） 修理时间 修理单位 项目管理 公司领导： 审核： 编制 4.2 外委修理的项目审核
4.2.1审核依据
4.2.1.1年度维修计划、季度维修计划 4.2.1.2各使用单位设备月度维修计划
4.2.1.3国家及地方相关部门对相关计量、供电、特种设备等规定的检测、校验周期 4.2.1.4公司现有的维修资源，区域可调剂的维修资源 4.2.1.5外委修理单位状况 4.2.1.6公司资金状况
4.2.1.7年度预算费用执行情况 4.2.2分级审批流程
4.2.2.1小型外委修理或公司权限内的部分大型外委修理主要由公司设备管理部门组织评审，经公司分管领导审批后即可实施，报机电保全部存档。公司自行联系修理厂家，洽谈维修费用。
流程如下： 公司生技处根据各生产单位申公司分管领导审机电保全部存 报情况初步评审并编制本公司批 档 外委修理计划 4.2.2.2由机电保全部负责的大型外委修理先由公司设备管理部门组织评审，经公司分管领导审批报机电保全部，机电保全部组织评审后报股份公司领导审批。审批同意后，机电保全联系两、三个具有修理资者的厂家到公司现场，生技处向修理厂家介绍设备情况、存在的问题、修理内容并与其初步商谈修理费用，机电保全部根据谈判结果，再次与厂家商谈，确定厂家。 流程如下：
公司生技处根据各生产单位申公司评审并经分管领 报情况初步评审并编制本公司导审核后报股份公司 外委修理计划 机电保全部 机电保全部组织评审，选择修审批结果反馈给公司分管领导和生技处 理厂家、维修费用并报股份公 司领导审批后执行 4.2.2.3外委修理费用超出年度预算计划的，超出后的项目需由公司申报计划，报集团公司特批后，方可安排外委。 5 外委修理的合同管理
外委修理的合同签订与履行管理特指外委修理项目经审核报批后，签订施工合同及履行合同管理，是外委修理管理的重要环节，主要包括外委修理单位的选择、修理费用的洽谈，施工合同的拟定、报批、签订和履行。 5.1 外委修理单位的选择
外委修理单位的选择要根据具体外委修理项目的特点进行选择，其中：
5.1.1 工艺设备外委修理
对磨机、减速机等大型设备大修和技改等施工难度大、强度高的工艺设备的外委修理原则上首先选择集团公司内部维修单位为主；集团公司内部维修单位因维修力量等原因承担不了的上述工艺设备的修理及专业性较强的各类风管耐磨防护处理、设备外保温及防腐处理、供水管道的清洗、辊压机辊子的堆焊等工艺设备的外委修理和吊车与其他大型或专用维修工具的租赁，脚手架搭设、专业单位进行的专业技术服务等维修原则上要选择部室推荐单位或多家进行招（议）标选择；招（议）标要结合公司内前期的维修情况，结合各单位资信、报价、维修质量，经综合评标确定维修单位。 5.1.2 工程机械外委修理
对辅助生产的工程机械及其发动机、变速箱等关键部件的大修；工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常维修和维护；工程机械的包修及专业单位进行的专业技术服务等工程机械的外委修理专业技术性较强；在维修单位的选择原则上能由多家维修的要组织招标，选择修理单位，具体招标流程参照《备品配件业务指导书》中备件采购招标流程执行。对指定专业厂家的维修要充分发挥集团规模优势进行洽谈，争取降低费用。 5.2 费用审核
施工合同按费用有包干和预算两种形式。费用包干合同指施工的内容、施工的费用双方已确定，一般工程机械、铁路专用设备、专项检测及校验的施工合同签订时采用费用包干的形式。费用预算合同特指合同约定的费用为预算费用，实际发生的费用要根据双方约定的收费标准和双方确定的工作量最终决算确定合同金额。
5.2.1公司与建安公司签订的维修合同属费用预算合同。公司对每项外委修理项目工作量进行确认，工作量的大小主要以更换零部件的吨位或面积计算，如更换磨辊辊皮、磨盘瓦的重量，保温层拆装的面积。机电保全部按子公司确认的工作量对维修费用进行初审，最终由工程审计部审核，确定决算金额。
5.2.2对包干价合同，维修前公司应与维修单位就相关费率商谈好，施工时对施工的工作量进行认真审核，并对维修费用进行初审。机电保全部根据公司费用初审情况、工作量大小，与维修单位进行谈判，拟定合同报批；法律事务室负责合同谈判过程的监督和合同的审核。
5.2.3工程机械或关键部件大修的外委修理，专业性强，一般在维修单位维修车间进行。工程机械大修前，公司应向机电保全部书面申请，详细说明修理部位及其原因，机电保全部根据工程机械设备类型和维修内容选择可靠的专业厂家进行修理。在修理过程中，公司应派专业技术人员对修理厂家提供的零部件更换清单进行确认，同时对修理厂家提供更换的备件来源进行确认。机电保全部根据子公司确认的零部件更换清单，拟定维修合同，负责合同条款的谈判和报批；供应部对更换备件的价格进行确认和审核。工程机械大修费用总额超过设备订货金额的一半以上时，机电保全部将组织公司、修理厂家研讨，排定最佳维修方案，确定具体的维修内容。
5.3 由机电保全部办理施工合同签订流程
5.3.1施工合同的审批权限原则上与外委修理项目申报审批权限基本一致，公司组织的外委修理由公司负责修理计划申报和审核，负责施工合同的洽谈和签订，合同签订后报机电
保全部存档；机电保全部组织的外委修理由机电保全部负责施工合同的洽谈和签订或委托公司签订，建安公司负责实施的所有修理合同由机电保全部做。
5.3.2工程机械大修合同、预算合同由机电保全部负责合同的洽谈和签订 附合同文本 审核 机电保全部分管人员填机电保全部分管领导 写合同评审表 合同管理部门 会签 审定 股份公司分管领导 股份公司总经理 其它相关部门 审批 合同评审表 合同盖章 合同文本 存档 人员 5.4 施工合同的履行
机电保全部经办合同管理部门 执行 5.4.1由公司签订的施工合同由公司按合同执行；
5.4.2由机电保全部签订的施工合同，执行时主要由公司依据合同执行。 6 外委修理过程管理
外委修理的过程管理是外委修理的中心环节，直接决定外委修理的时间与质量。主要包括维修过程的监督、协调、签证、技术确定和维修后的验收等。 6.1 维修前的准备
外委修理施工前的准备对完成外委修理至关重要，重大项目的外委修理一般公司要组织召开准备会议，主要根据生产线的系统检修计划整体安排，依据合同和维修项目的特点督促并协调施工单位和本公司做好以下准备：
6.1.1 首先要与施工单位共同排定外委修理的施工计划，明确专门负责人，对外委修理的各项目进度要求要内容要明确；针对维修项目的需要，哪些项目要求施工单位做方案要明确，并要对施工单位的方案进行审核，达成一致意见；
6.1.2 根据维修项目、方案要明确需哪些工具和备件材料，需要的工具、备件、材料由谁落实；
6.1.3 已签订施工合同的维修，公司要熟悉合同并要按合同办理施工前相关准备工作，如预付款、材料款的支付等；
6.1.4 明确施工单位何时进厂，并协助施工单位落实维修人员，工具材料到位等工作； 6.1.5 对工程机械的维修、专项的检测校验等维修，维修前要做好生产组织的协调，不至于因设备的维修影响生产运行；
6.1.6 施工前公司要组织对所有需准备的工作进行确认和核实。 6.2 维修过程的监督与协调
外委修理实施过程中监督与协调直接决定维修的进度和质量，要针对不同性质的外委修理采取不同的方式。原则上要求公司对各外委修理项目派专人负责监督和协调，对检修中各子公司组织召开的检修协调会，要求外委修理单位参与通报维修的进度，说明需要协调的问题，并要求及时处理，掌控外委修理的进度和质量。监督和协调的主要内容如下： 6.2.1 进度监督与协调
6.2.1.1要按照维修计划对维修的进度进行动态监控，尤其对生产线集中检修中的外委修理项目，要严格控制维修进度，确保检修的整体进度受控；
6.2.1.2对影响维修进度可能的原因要事先预测，一旦维修进度滞后时，对整体生产线检修
计划的影响要熟悉。要及时分析原因，及时督促并协助施工单位落实到位；属本公司原因要尽快协调解决，并向施工单位说明原因，让其提前做好准备，争取其配合；
6.2.1.3对交叉施工要重点做好协调； 6.2.1.4对维修过程中使用的工具、材料等要按计划落实到位，对施工单位提供的工具、材料要督促并协调施工单位落实到位；
6.2.1.5对施工方案造成施工进度滞后，要积极协调施工单位并组织专业人员对施工方案进行研讨和修订；
6.2.1.6公司要对维修的工作量要熟悉，对施工单位提供的维修人员工器具要清楚，是否满足项目维修的需要要有一个判断。要及时督促并协助施工单位落实。 6.2.2 质量监督
6.2.2.1 要按照维修计划和施工方案对每个施工节点质量进行监控，维修前对哪些维修的关键环节要清楚，对哪些施工节点需本公司技术确认，要向施工单位提出具体要求，并严格执行；
6.2.2.2对隐蔽工程质量监控要高度重视，要督促施工单位严格按规范施工，并要求施工单位填写隐蔽工程施工质量确认书；
6.2.2.3对有专业单位现场指导的外委修理要严格按专业单位施工方案和施工要求督促施工单位落实实施；
6.2.2.4对焊接质量、安装找正精度等关键施工质量要现场加强监督和确认。 6.2.2.5对工程机械的外委修理，对更换备件的质量要进行确认。 6.2.3 工作量审核
维修的工作量正确决定维修的费用，在维修的过程中，公司对维修的工作量要进行认真的核实。
6.2.4 文明施工监督与协调
维修过程中，公司要做好与外委修理单位的协调工作，力求提供较好的服务；对公司现场进行的外委修理，要求施工单位按本公司规范落实好安全和文明施工。 6.2.5 施工验收监督
外委修理项目结束后，公司要及时组织验收同时子公司内部要填写“OK”确认表，并要求施工单位参与，对验收不合格的要及时督促并协助施工单位落实整改；主要验收的内容如下：
6.2.5.1现场验收。修理的工作是否完成，外观修理质量是否满足要求，施工单位是否按要求恢复现场防护各项装臵；对现场设备进行擦拭、清扫，认真检查是否具备试车条件；
6.2.5.2 试车或调试验收。认真检查维修的设备试车或调试运行是否正常；对工程机械的维修，调试运行的各项参数要与新设备的相关运行参数进行对比分析，检查维修质量；
6.2.5.3工器具、材料验收。检查施工单位借用或领导的工器具、材料使用情况，是否归还，是否损坏；
6.2.5.4施工技术资料。检查施工单位的施工中相关的技术资料是否提供，是否提供规