累 计
公司领导： 部门负责人： 制表人：
附件二：
公司月份备品备件分生产线及区域消耗统计表 月度小计 生产区域 备件类别 衬板 链条 其它 衬板 链条 其它 衬板 年度累计 年单耗 月消耗 月产量 月单耗 年消耗 年产量 1#磨 水泥 粉磨 2#磨 3#磨
链条 其它
发运系统 合 计 备注：表格中“/”项不需填写。 公司领导： 部门领导：
制表：
外委修理管理制度
为进一步规范公司设备外委修理管理，帮助公司设备管理业务人员熟悉设备外委修理的工作流程，提高业务技能和管理水平，最大限度降低外委修理费用，保障设备可靠运行。机电保全部根据各子公司设备外委修理的实际情况，在系统总结近几年的管理经验的基础上，编写了《设备外委修理业务指导书》，现结合《设备外委修理业务指导书》制定公司《外委修理管理制度》用于指导公司设备外委修理的管理工作。 第一章 外委修理的范围
第二章 外委修理的预算管理 第三章 外委修理审核权限 第四章 外委修理的计划和审核 第五章 外委修理的合同
第六章 外委修理的过程管理 第七章 外委修理的资源管理 1 外委修理的范围
公司生产运行中设备的维修原则上通过区域互助，依靠公司自身维修力量为主来解决。对专业性强的工程机械的维修，对国家或地方规定需专业管理部门定期进行检测、检验、校验设备的专业维护，对施工难度大、劳动强度高、需大型吊装设备的工艺设备大修，主要包括以下方面：
1.1工艺设备维修：
1.1.1磨机及传动装臵的检测、调整及与此相关联的内部维修； 1.1.2设备外保温及影响结构强度的防腐处理； 1.1.3设备冷却水套、冷却器水垢处理；
1.1.4因检修需要租赁的吊车、脚手架搭设等； 1.1.5其它零星改造和安装工程。 1.2设备易损件现场修复
1.2.1辊压机堆焊及现场修复；
1.2.2风机叶轮堆焊及现场叶片修复； 1.2.3各类风管耐磨防护处理；
1.2.4皮带滚筒包胶、斗提胶带及接头修复。
1.2.5变压器、部分高压电机、发电机的现场维护；
1.2.6请专业单位对变频器、直流调速器及计量秤现场服务费；
1.3工程机械维修:
1.3.1工程机械大修及部件（发动机、变速箱等）大修；
1.3.2工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常维修和维护；
1.3.3请专业单位进行的专业技术服务等 1.4专项检测及校验
1.4.1压力容器、安全阀等定期检测和根据检测结果确定需维修的工作； 1.4.2特种设备、起重运输设备定期检测和根据检测结果确定需修理的工作； 1.4.3法定计量器检测和根据检测结果确定需修理的工作； 1.4.4法定计量设备（地中衡、轨道衡等）的定期检测和校验；
1.4.5请相关厂家、专业检测单位进行的设备动态监测、油品分析等； 1.4.6各种电子板件的检查和校验；
1.4.7供电线路维护和总降等供电设备检测和校验。 1.5其他
1.5.1工器具修理，如硫化机、千斤顶等；
1.5.2因技术力量不足需请其他专业单位人员进行专业技术服务。 1.6下列维修不列入外委修理范畴
1.6.1变压器、电机、调速液偶等出厂修复件 1.6.2铆焊件及零星加工；
1.6.3小轿车、交通车的定点维修、大修理以及车辆年检； 1.6.4化验室设备中根据国家规定而采取的强检项目的检测； 1.6.5环保检测；
1.6.6土建零星外委费用；
1.6.7电脑、打印机、复印机、空调等办公设备维修。 2 年度外委修理费用预算计划
年度设备外委修理费用预算计划是年度装备管理计划的重要组成部分，是设备维修管理工作的中心环节,是财务成本预算的主要依据。由工艺设备外委修理费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划外委修理费用预算计划四部分组成。
2.1 编制依据
年度生产经营综合计划；设备运行现状及设备管理年度计划；公司历年来同类设备外委修理历史统计数据；国家或地方对专业设备检测、校验的周期及收费标准。
2.2 编制方法
2.2.1 工艺设备（含设备易损件现场修复）外委修理费用预算计划
根据上述编制依据,结合各生产线年度检修计划，设备易损件现场修复按使用时间规律，拟定具体的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度工艺设备外委修理费用预算计划。 2.2.2 工程机械外委修理费用预算计划
根据上述编制依据,结合工程机械年度修理计划，拟定具体的工程机械及其关键部件大修的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，同时编制工程机械日常外委维护的费用预算计划，汇总确定子公司年度工程机械外委修理费用预算计划。
2.2.3 专项外委检测及校验费用预算计划
根据上述编制依据,结合国家和地方相关规定，拟定具体的专项外委检测与校验项目和对应的外委费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度专项外委检测及校验费用预算计划。
2.2.4 外委修理费用预算计划
根据编制的工艺设备外委修理费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划，汇总确定各子公司年度外委修理费用总额，按各子公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品外委修理费用预算计划。 2.3 费用预算计划审核
2.3.1每年12月份由公司设备管理部门生技处统一汇总编制本公司外委修理费用预算计划报本公司办公会审核后报股份公司机电保全部；
2.3.2对各子公司申报的外委修理费用预算计划，股份公司机电保全部负责组织汇总、初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定经集团公司审批后列入财务预算计划；
2.3.3公司最终审定的外委修理费用计划执行时，机电保全部、各子公司要履行月度计划审批流程贯彻落实执行，确保费用预算计划的控制；
2.3.4外委修理费用预算计划申报格式
公司年外委修理费用预算计划 类 别 工艺设备 工程机械 专项检测及校验 小计 费用预算（万元） 年产量（万吨） 吨产品修理费用（元/吨） 公司领导： 审核： 编制
公司年工艺设备外委修理费用预算计划 序号 项目 申报原因 费用预算（万元） 修理时间 备注 公司领导： 审核： 编制
公司年工程机械外委修理费用预算计划 序号 项目 申报原因 费用预算（万元） 修理时间 备注 公司领导： 审核： 编制
公司年专项外委检测及校验费用预算计划 序号 项目 申报原因 费用预算（万元） 修理时间 备注 公司领导： 审核： 编制
2.4 分解和考核
2.4.1预算分解
外委修理费用年度预算计划经公司审批下发后，在实际设备维修中必须认真贯彻执行，各子公司应建立健全日常管理制度，加强费用预算管理，并按本公司实际管理情况按分厂或管理区域对预算进行分解，落实到二级单位和管理责任人。各子公司根据实际情况按月度、季度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度外委费用必须控制公司审批下发的预算以内。
预算一般按工艺设备、工程机械、专项外委检测及校验三个类别进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性，外委修理费用由人工费和备件费用两部分，其中人工费计入外委修理费用。
2.4.2预算考核
各子公司对预算分解后与本公司二级单位及管理责任人考核建立月度考核挂钩，年终与二级
单位领导及管理责任人考评挂钩，年度预算费用执行情况与子公司领导班子年薪挂钩考核。
月度预算执行情况也要与公司领导、二级部门领导及管理责任人月度工资挂钩考核。 2.5按财务专业管理要求部分外委修理费用或大修费用可例入固定资产投资。 3 外委修理项目分类管理 3.1 项目管理
按照“集团有优势集团做，子公司有优势子公司做”的原则，方便本公司开展外委修理，提高修理的反应速度和质量，发挥公司规模优势，降低维修费用，对外委修理进行分级管理。根据外委项目工作量的大小和维修费用的多少，把目前公司基地工厂和粉磨站常见的外委修理项目分为大型外委修理和小型外委修理两大类。大型外委修理是费用较大，计划性强和一些特别的项目，这些外委修理项目由股份公司机电保全部牵头组织，相关部室参加，选择、联系修理单位，负责施工工作量和费用核算，本公司负责外委单位管理，施工过程监控和质量验收。小型外委修理是维修较小，且费用通过前几年招议标已有一定的规律，项目计划性较差，或受机电保全部委托管理的项目，这些外委修理项目由本公司自行组织外委修理，自行联系修理单位，自行结算。具体如下：
3.1.1大型外委修理范围 3.1.1.1工艺设备维修
3.1.1.1.1磨机及传动装臵的检测、调整及与此相关联的内部维修； 3.1.1.1.2设备外保温及影响结构强度的防腐处理； 3.1.1.1.3其它零星改造和安装工程。 3.1.1.2设备易损件现场修复
3.1.1.2.1变压器、部分高压电机的修理；
3.1.1.2.2皮带滚筒包胶、斗提胶带及接头修复。 3.1.1.3工程机械维修
3.1.1.3.1工程机械大修及部件（发动机、变速箱等）大修。 3.1.1.5其他
3.1.2小型外委修理范围 3.1.2.1工艺设备维修
3.1.2.1.1设备冷却水套、冷却器清洗或水垢处理； 3.1.2.1.2因检修需要租赁的吊车、脚手架搭设等。 3.1.2.1设备易损件现场修复