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2010年1月 16 日 第 6页 共 33页 管理手册应包括：
a公司建立的一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；
b为一体化管理体系编制形成文件的程序或对其引用； c一体化管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.3文件控制
4.2.3.1文件的批准和发布
文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
a《一体化管理手册》由安全技术部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；
b《程序文件》由安全技术部组织相关部门分别编制，并经各部门负责人会审后，管理者代表批准发布实施；
c其他与一体化管理有关的文件，由职能部门组织编写，经部门负责人审核后报管理者代表签发。
4.2.3.2文件的发放、回收应办理登记手续，保证做到以下几点： a一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本(包括分公司)；
b及时在所有发放和使用的场所撤销作废的文件； c每个受控文件都应有(唯一)受控编号，以便于追溯。 4.2.3.3文件的评审与更改
每次管理评审前，管理者代表组织安全技术部等部门对在用体系文件进行适宜性评审，根据评审结果进行更新，并再次批准。
a文件经过评审后，如进行修改，必须按照《文件控制程序》的有关规定执行，未经授权不允许作任何更改。
b所有文件更改的审批由该文件原审核部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。
c管理体系文件的修改由总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。
d其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录标明修改日期、内容等事宜。
e当文件经多次更改后(版面更改超过30%)，要重新换版印发。
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f编制的文件应条理通顺、清晰、易于识别和检索。
g为防止使用作废文件，所有与一体化管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。
h磁带、光盘等其他媒体文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 4.2.3.4安全技术部建立公司“受控文件清单”，以识别文件的更改和现行修订状态。
4.2.3.5安全技术部根据需要发放文件和资料，以确保在使用处可获得适用文件的有关版本。环境管理、职业健康安全管理重点单位(如空调运行人员、消防监控人员等重点岗位)应获得相应的最新版本文件。
4.2.3.6文件管理及使用部门和使用人，应爱护文件，以确保其保持清晰，易于识别。
4.2.3.7相关部门协助安全技术部收集公司确定的策划和管理体系所需要的外来文件，经管理者代表识别后，由安全技术部受控发放确定的有效文件，并保留发放记录。
安全技术部编制《文件控制程序》管理以上要求。 4.2.4记录控制
记录包括一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品生产过程、环境行为、职业健康行为等符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。
4.2.4.1记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响安全性能的记录均应具有可追溯性。
4.2.4.2记录整理应及时，不得补充。
4.2.4.3应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。
4.2.4.4安全技术部编制《记录控制程序》规定记录的保存期限、贮存、处置要求；
4.2.4.5管理体系运行记录由安全技术部负责保存、归档。 5管理职责 5.1管理承诺
总经理为公司的最高管理者，通过如下活动对一体化管理体系的建立、
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2010年1月 16 日 第 8页 共 33页 实施和改进做出承诺，并提供证据。
5.1.1向公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业规范要求下，科学管理，细心产品或服务，提供顾客满意的产品，满足顾客和相关方要求的重要性。
5.1.2制定出符合本公司实施和运行的管理方针和管理目标，适应公司发展和顾客及相关方的要求。使全体员工认同和理解公司的管理方针和目标，并为之努力实施。
5.1.3管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。
5.1.4为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息、通讯设施等。
5.2以顾客及相关方为关注焦点
最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的期望得到确定，转化为要求并予以满足。
5.2.1完整识别顾客和相关方明确或潜在的需要和要求，并及时传递到内部各相关层次。
5.2.2在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和管理目标。
5.2.3在符合环境、职业健康安全法规，达到规范、标准要求、产品生产的规定要求和产品或服务要求下满足顾客和相关方要求。
5.2.4建立并保持程序，确定公司活动、产品或服务中的环境因素和危险源控制，以确保环境因素或危险源的确认过程处于受控状态。
5.2.5确认重要环境因素、重大危险源，并在一体化管理体系的目标中加以控制。
5.3质量、环境及职业健康安全方针
公司的管理方针为：质量第一、名牌产品、顾客至上、优质高效、污染预防，节能降耗、全员环保、安全健康、遵规守法、持续改进。
5.3.1一体化管理体系方针的含义：
质量第一、名牌产品、顾客至上：以顾客为关注焦点，做到质量第一，争创名牌产品，实现对顾客的承诺。
优质高效：以好的质量和最高的效率保持企业的生命力。
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污染预防：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出环保要求，强化污染预防意识。
节能降耗：将节约能源，控制污染排放，不断地改善环境，贯穿于产品生产全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。
全员环保：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法去工作，逐步提高全体员工环境保护的意识和能力。
安全健康：提供必要的劳动保护，确保员工健康安全，体现“以人为本”的企业理念。
遵规守法：在工作中自觉地遵守国家和地方有关的现行质量、环保和职业健康安全法律、法规及其他要求。
持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境行为和职业健康安全绩效持续改善。
5.3.2管理方针以承诺对象满意为目标，遵规守法和持续改进为要求，只是承诺对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。
5.3.3管理方针需要总经理的批准，并得到有效控制，管理评审时对其适宜性进行评审。
5.3.4管理方针形成文件并传达到全体员工，通过组织学习使员工正确理解并坚决执行。
5.3.5管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和对公司的质量、环境行为和职业健康安全绩效的监督。
安全技术部组织编制并实施《管理方针、目标和管理方案控制程序》、《管理策划控制程序》对方针进行管理。
5.4策划 5.4.1管理目标
◎顾客满意率95％以上；
◎对噪声源进行控制(达国家标准)；
◎减少固体废弃物对环境的影响(分类收集，统一处理)； ◎杜绝发生重大伤亡、火灾、爆炸等事故。
公司相关部门根据公司目标进行分解，做好绩效考核，并对部门目标、指标完成情况进行监督检查。每季度，各部门以书面形式将目标、指标完
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2010年1月 16 日 第 10页 共 33页 成情况上报安全技术部。
当公司的活动、产品或服务情况发生变化时，安全技术部应组织相关部门及时更新调整目标和指标，正常情况下每年管理评审时对目标、指标的适宜性进行评审。
5.4.2一体化管理体系策划
为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件，策划内容如下：
5.4.2.1一体化管理体系的过程是公司对产品生产全过程的有效控制。 5.4.2.2一体化管理体系所需的资源，要根据产品生产管理的需要进行合理的可行性策划(人、财、物、信息等)。
一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况，如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。
5.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制策划
对公司范围内及产品生产过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，以使内部管理及产品或服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工健康安全的危险源得到有效控制：
a管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。
b安全技术部负责组织环境因素或危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素或重大危险源。
c识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司所有活动(包括来访者的活动)、工作场所的设施(包括分包方的设施)、产品或服务(包括产品或服务交付后的维修)的各个方面。
d识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
e识别环境因素要考虑下列类型： ①向大气排放的污染物； ②向水体排放的污染物； ③固体废弃物污染物；
④噪声、气味和粉尘对周围环境的影响；