XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第11页 共50页 质量手册 责建立产品质量保证管理体系，组织起草信息集成公司年度质量工作计划；负责组织编制信息集成公司相关的质量管理规范标准等文件；
? 负责采购产品质量的进货验证，对生产产品质量相关的功能测试和系统测试，对项目及服务质量进行验证，对不合格（不符合、缺陷）产品进行控制，并跟踪验证和记录；
? 负责质量数据的统计分析，统计分析度量产品质量各项指标，并适时反馈至设计和开发或服务等相关过程；
? 负责信息集成公司质量管理体系的建立和运行，实施纠正预防措施，对质量管理体系进行持续改进；实施对质量管理体系符合性、有效性的监督和考核；
? 负责公司质量管理工作的组织、协调，对其它部门的质量管理工作进行业务技术指导；
? 负责对最终软件产品的质量控制的管理，保证产品最终的验收以及产品发布等工作；
? 负责软件产品的配置管理，包括版本源程序代码、测试脚本、配置文件以及相关产品输出性文档；
? 负责根据信息化发展动态，提出培训需求，并协助行政管理室进行内部职工的技术培训，提供培训需求的技术支持。
（3） 系统集成室
? 负责对采购过程进行控制，对采购物资实行重要度分级采购和管理，对后期产品质量可带来直接影响的采购物资的采购过程进行严格的控制；
? 了解国内、外市场系统集成相关动态，负责系统集成相关资料信息的收集和整理；
? 负责协助市场开发部编制与签订合同及相关技术协议；
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第12页 共50页 质量手册 ? 协助产品研发部进行各类集成项目全过程的技术支持； ? 了解市场上的各类数据库技术，收集整理相关的资料信息，协助产品开发部对后台数据库的选择进行技术可行性判断； ? 负责信息集成公司各类信息的输入和输出（包括：电子输出、打印输出）；
? 对实施人员进行系统实施前的安装及相关技术培训； ? 负责内部开发环境数据库的日常管理、维护和备份；
? 负责信息集成公司的计算机环境（软件、设备和网络）的日常管理与维护。
（4） 行政管理室
? 负责软件企业的资质取证和认定工作；
? 在信息集成公司领导下做好各项行政管理工作，定期检查考核各单位对上级指令及各项规章制度的执行情况；
? 负责组织起草、汇编各种综合性的行政报告、规划、总结、请示和通知等，负责审查待发的文稿；
? 负责信息集成公司管理文件的归档、收发、打字、复印和印章的管理，负责监督、考核行政管理文件的实施；
? 安排好信息集成公司的各项办公会议，并负责记录、检查、考核会议决定事项的执行情况；
? 负责信息集成公司区域的环境卫生及所分管区域的“5S”的日常管理工作及办公用品的保管、发放，公司内基础设施的日常维修； ? 负责制定信息集成公司保卫的工作计划和管理工作，做好实施和检查工作；
? 负责信息集成公司对外接待工作；
? 组织贯彻落实总公司的信息化管理工作，参与总公司的信息化的总体规划、年度工作计划、管理制度的制定、实施及考核；
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第13页 共50页 质量手册 ? 负责编制信息集成公司年度、月度工作计划，并对各部门完成计划的执行情况进行检查及考核；
? 结合信息集成公司发展的状况，负责信息集成公司人力资源的分析、规划、配置、日常管理和员工的培训，员工个人业绩考核的归集及出差人员的登记、考核及员工的合同管理；
? 负责编制信息集成公司的内部组织机构设计，负责部门、岗位的职责的制定、修改及考核；
? 负责信息集成公司各部室的管理及考核工作，不定期对各部室单位进行劳动纪律检查并按规定进行考核；
? 负责信息集成公司内部分配方案的制定及月度薪酬的核算工作； ? 负责信息集成公司软件知识产权保护、软件著作权申请、软件产品的登记；
? 负责信息集成公司的资产管理工作；
? 按总公司的保密体系要求，负责信息集成公司安全保密的管理工作，做好保密的实施和检查工作。
（5）财务管理室
? 负责宣传贯彻执行财经纪律和各项规章制度，定期组织财经纪律执行情况的监督检查；
? 负责组织制定本公司的各项财务会计制度，在执行中发现问题及时纠正和制止；
? 负责组织财会人员按照会计制度的规定做好记账、算账工作，及时准确的编报月、季、年度财务报表；
? 负责组织会计凭证、账簿、报表等会计资料，按照会计档案管理制度进行归档妥善保管，及时上交；
? 负责按照总公司规定及时上交各种应交款项、应摊款项，保证完成上交财务任务。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第14页 共50页 质量手册 ? 负责对产品成本进行预测，严格控制产品成本，具实核算产品成本，分析产品成本成因，并提出降低成本的措施；
? 负责按年、季、月编制资金用款计划、收款计划，负责筹集资金，保证收款按计划执行，确保以收抵支；
? 会同有关部门组织开展全面经济核算，运用会计资料分析经济结果，提供可靠信息；
? 负责经济运行情况的监控，确保各项指标的完成；
? 执行公司经济制度的有关事项，向总公司、执行董事、公司监领导报告制度；
? 编制年度、月度财务预算并严格控制财务成本、费用按预算执行。 ? 完成信息集成公司领导临时交办的各项工作。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第15页 共50页 质量手册 3．质量管理体系职能分配表
注：●归口职能 ○辅助职能 条款号 质量管理体系要求 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4. 质量管理体系总要求 文件要求：总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理职责：管理承诺 管理职责：以顾客为关注焦点 管理职责：质量方针 质量管理体系策划 项目管理部 管理层 商务 产品 （含管代） 技术部 研发部 工程 产品 系统 行政 服务室 质量室 集成室 管理室 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责和权限 5.5.2 权限调整 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2. 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 7.7 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 管理者代表 内部沟通 外部沟通 管理评审 资源管理：资源提供 人力资源管理 基础设施 工作环境 质量信息管理 产品实现的策划 与顾客有关要求的确定 设计和开发 采购过程 生产和服务提供 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量设备的控制 技术状态管理 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○