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2、考核的内容：
主要从德、能、勤、绩和岗位适应程度进行考核。 （1）德：考核员工的纪律性，责任感和积极性等方面； （2）能：考核员工的专业技术和技能熟练运用的能力。
（3）勤：考核员工对工作的积极性、主动性、努力程度和出勤情况； （4）绩：考核员工完成工作的数量、质量和工作效率、工作业绩等； （5）岗位适应程度，包括两个方面考核：一是员工与工作岗位的适应性；二是员工与员工之间的人际状态及合作关系的协调性。
公司例会制度
一、凡属公司及各部门的重大事项均以会议的形式予以讨论、研究，并做出决定。
会议做出的决定，以公司或部门的文件或书面通告、通知的方式传达到有关部门和相关人员，据此贯彻执行。
二、公司例会的基本方针是“充分准备、认真酝酿、各抒己见、果断决策”，基本原则是“达成共识、决策准确”。
三、例会形式： 1、董事长办公会
（1）凡涉及公司重大事项、重大决策、经营项目、人事变动、员工晋级解聘等情况，需召开董事长办公会讨论决定。
（2）会议由总经理主持，办公室负责召集，参加人员为副总经理，总经理助理，各部门领导以及总经理指定的人员。
（3）会议结果或决定，以会议纪要或公司文件的形式发放相关部门，据此执行。
（4）会议时间为每月月底或月初召开一次，也可根据具体情况灵活掌握。 （5）做好会议纪录，存档备查。 2、项目情况调度会：
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（1）针对某个项目，在运作过程中、准备阶段及招投标过程中出现的情况、问题，商务部可建议召开项目情况调度会。
（2）会议由总经理或副总经理及总经理指派的人员主持，工程部或预算部负责召集，参加人员为有关部门或相关人员。
（3）会议形成会议纪要，通告下发有关部门，据此执行。 会议可根据项目进展情况适时建议举行。 （4）办公室做好会议纪录，存档备考。 3、施工计划协调会：
（1）针对某项工程的施工，在准备阶段或施工过程中出现的问题、情况，项目经理部或工程部可建议召开施工计划协调会。
（2）会议由总经理或副总经理及总经理指定人员主持，项目部或工程部负责召集，参加人员为工程部、材料部、项目部、预算部、安质部领导及相关人员。
（3）会议形成会议纪要，通告下发至有关部门，据此执行。 （4）会议可根据施工进展情况适时建议举行。 （5）办公室做好会议纪录，存档备查。 4、公司周例会：
（1）小结、通报上周公司各部门的工作情况，布置本周或近期的工作重点，提出工作、施工生产过程中需注意和协调的问题与情况，确保各部门工作的进展和质量。
（2）会议由办公室负责召集，总经理或副总经理及总经理指定的人员主持，各部门领导参加。
（3）每周一下午14：30开会。 （4）办公室负责做好会议纪录。 5、各部门、项目部内部会议：
（1）各部门、各项目部根据本部门工作、施工进展情况，举行各部门、各项目内部会议。（每周两次以上）
（2）参加人员为本部门、本项目部员工，由各部门领导召集并主持。 （3）做好会议纪录，并及时向分管副总和总经理汇报会议内容和解决的问题。
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（4）会议时间由各部门、各项目部自行确定。
公司差旅费报销管理制度
为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神， 根据财政部有关差旅费开支规定，结合本公司的实际情况，特制定本办法。 一、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，伙食补助费实行限额报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
二、工作人员出差的交通费和住宿费标准（见附表1） 三、住宿费开支办法
（1）出差人员住宿费在规定的期限内凭据报销，实际住宿费超支部分自理，不予报销。
（2）出差人员由接待单位免费接待的不予报销住宿费。
（3）出差人员为参加主管部门组织的会议的按会务组所开的票据实报，不予报销住宿费和伙食补助费。
（4）出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再报销住宿费用。 四、交通费开支办法
（1）出差人员按实际交通工具情况，计发个人补助费。
（2）出差人员一般情况下不允许乘坐飞机，但有特殊情况经总经理批准后，可以乘坐。
五、出差人员的伙食补助费
（1）工作人员出差的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每餐补助标准：省级城市50元、地市30元，县以下20元，超过四小时不满八小时，按半天计算补助。出差人员不再报销餐费。
出差人员招待业务相关人员，需先请示公司领导后按标准执行。 在同县区内能及时返回公司的出差人员没有伙食补助。
（4） 参加学习、培训或开会人员就工作餐的不再发给伙食补助。 六、出差人员的电话费开支办法
工作人员在出差期间，不要打与工作无关的电话。业务多的情况下尽量用当
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地的公用电话；如果出差时间较长，应尽快在当地购买手机卡并及时通知公司办公室或主管领导，以减少不必要的浪费。
七、其他交通工具的交通费
为了节省开支，短途业务尽量乘坐公共汽车；路途较远乘坐公共汽车所需时间较长时，尽量由公司派车，杜绝乘坐出租车；特殊情况需乘坐出租车时，须请示领导，所发生的票据3日内报销。
八、差旅费报销程序 （1）差旅费报销程序：
报销人填写报销单据——本部门负责人——财务审核——主管副总签字——财务负责人签字——董事长审批——财务部报销
（2）出差人员返回后，必须在三日内按财务管理规定办理报销事宜，逾期不办理者其借款从当月工资中扣除。
九、以上办法从文件下发之日起开始执行。 附表1：
地 项 目 点 开 封 郑 州 省级城市 按实结算 150 50 其它城市住宿费限额标准（元） 市级城市 按实结算 100 30
县级城市 按实结算 80 20 特区（含直辖市） 按实结算 150 50 加 油 住宿费 餐 费 100 100 30 200 150 50 员工保密制度
为保守公司商业机密，严防机密资料外泄，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门。
二、保密工作由办公室统筹，各部室口对口负责，严格执行保密制度，落实各项保密措施，及时查处泄密事件。
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三、对公司所发的三密文件（绝密、机密、秘密文件），及加密的图文传真，要制定专人负责收递、传阅并及时归档、清退或销毁。对于归档的文件资料，如因工作原因需要查阅的，需经办公室主任批准。归档后的绝密、机密文件和资料除总经理特别批准外，一律不得抽出外借使用和复印。
四、凡通过打电话、传真、电子邮件、投寄信件和稿件，一律不得涉及公司秘密。
五、各部门的有关人员，必须将保密文件、资料及其他物品保存于有利于安全保密的地方。不得将保密文件私自带离工作场所，严防泄密。
六、涉及保密工作的有关人员辞职或调动工作时，须向接替人员办清移交手续。
七、下列资料和事项属本规定适用的保密范围：
1、公司具有秘密内容的文件、信件、刊物、报表、电子邮件等。 2、文书档案、人事档案、经济合同档案、立档专案等。 3、不能公开的各种会议纪要和笔记本。
4、公司的组织结构、人事编制（含调动、升级、任免、考评、奖惩等事项、通知）。
5、员工花名册。
6、未经公司批准只能在限定范围内传阅的工作计划、统计报表、预算计划表等各类财务报表。
7、重要的外事往来报告和信件。 8、重要的请示报告。 9、专业技术资料。
10、涉及公司秘密的谈判方案。 11、属于商业秘密的其他事项。
八、保密的场所地点是：办公室、档案室、资料室、财务部。 九、员工依照本规定，保守国家秘密及公司秘密方面，要忠于职守。 凡从事保密工作取得显著成绩者；发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果者；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举、投诉者，均按有关规定予以奖励。
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