信阳市鲇鱼山水库管理局 水利工程管理体制改革实施方案
（摘要）
一、基本情况 1、工程概况
鲇鱼山水库管理局主要负责鲇鱼山水库、鲇鱼山灌区等水利工程的管理、维护和运用。水库枢纽工程主要有主坝、溢洪道、副坝、输水洞及水库下游烟北头水闸等建筑物，总库容9.16亿m3；灌区工程主要有渠首及总干、东、西、中四条干渠组成,设计灌溉面积143万亩，有效灌溉面积128.7万亩。鲇鱼山水库管理局既承担防洪等公益性任务，又具有工业供水和农业灌溉等经营性功能。
2、管理机构
鲇鱼山水库管理局事业编制500名，局领导职数5名，科级领导职数35名；机构规格为副处级，事业单位，隶属于信阳市水利局；局机关内设科室8个，局属二级单位7个；现有职工644人，其中在职职工533人，离退休人员111人。
3、管理职责
按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对鲇鱼山水库、鲇鱼山灌区等水利工程进行科学管理，确保工程安全和防洪安全；监督保护好库区范围内的生态环境，控制水资源污染；依法保护库区渔业资源；确保城市供水，满足农业用水；依托水利资源优势，发展水产养殖和水力发电事业，充分发挥水资源的综合效益。
4、管理经费、收入来源
鲇鱼山水库管理局主要收入来源是水费收入和发电收入、其次少
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量的水产养殖和综合经营收入。
5、存在的主要问题
（1）鲇鱼山水库管理局的管理体制和运行机制不适应当前形势要求。
（2）机构臃肿，人员超编，职工队伍素质不高，技术性人才缺乏。 （3）管理和养护经费投入不足，工程维修养护率低，质量不高，以致水库工程存在严重病险隐患。
（4）鲇鱼山水库管理局水利工程的公益性支出经费渠道不畅，市场对其提供的产品和服务的回报不到位，造成鲇鱼山水库管理局财务困难，生存存在危机。
二、指导思想和改革目标 1、指导思想
在市委、市政府和市水管体制改革领导小组的领导下，积极推进水利工程管理体制改革步伐，正确处理改革、发展与稳定的关系，正确处理眼前目标和长远发展的关系，逐步建立起科学合理、符合省情、市情、库情和社会主义市场经济要求的水利工程管理体制、运行机制和管理模式，责、权、利相统一，全面促进鲇鱼山水库各项事业的发展，确保鲇鱼山水库的安全运行和效益的正常发挥，实现工程的永续利用，为信阳经济、社会的可持续发展提供保障。
2、改革目标
自2005年9月至2006年12月利用近一年半的时间，初步建立起一个“权责明晰化、管理规范化、投入多元化、经营市场化、服务社会化”，符合鲇鱼山水库管理局局情、水情和社会主义市场经济体制要求的水利工程管理体制和运行机制。同时，建立管理科学、经营规范
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的水利工程管理单位运行机制；建立市场化、专业化和社会化的水利工程维修养护体系；建立合理的水价形成机制和有效的水费计收方式；建立规范的资金投入、使用、管理与监督机制；建立保障有力、配套完善的政策规章支撑体系。
三、管理单位分类定性及定性依据
根据《信阳市水利工程管理体制改革实施意见》的精神，鲇鱼山水库管理局符合准公益性水管单位定性标准，应定性为准公益性事业单位。
四、定岗定员
结合鲇鱼山水库管理局的自身情况，根据《定岗标准》，对单位负责、行政管理、技术管理、财务与资产管理、水政监察、运行、观测七大类别和辅助、党群及其他类67个岗位进行测算，鲇鱼山水库管理局岗位定员总和为323人。按照《定岗标准》要求应统一设臵管理岗位、辅助岗位、党群岗位和其他岗位。
由于水库工程是鲇鱼山水库管理局（独立法人单位）最主要的工程设施，所以在这次岗位定员测算中对管理、辅助、党群及其他类的岗位设臵，按照《定岗标准》中《水库工程管理单位定岗定员》的要求统一设臵。管理岗位定员57人；生产岗位定员212人；辅助类岗位定员为41人；党群类岗位定员13人。
五、经费测算
鲇鱼山水库管理局现有固定资产16.7974亿元，其中11.8095亿元为非经营性资产，4.9879亿元为经营性资产。近五年全局平均收入1120.57万元(包括征收不到位水费)，平均支出1361.16万元,平均亏损240.59万元。
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经测算，鲇鱼山水库管理局定岗定员测算人员经费为657.63万元；工程维修养护经费为498.30万元。
六、财政补贴测算
本着经营性收支节余补贴公益性支出的原则，在经营性收支有节余的情况下，节余部分应补贴作为公益性支出费用。从近五年看，鲇鱼山水库管理局年平均经营性收入1120.57万元，尚不能满足经营性支出（2764.75万元／年）需要，无法对公益部分进行补贴。“两定”测算支出不足部分按照《信阳市水利工程管理体制改革实施意见》及有关政策规定，公益性分摊人员经费544.16万元应由市财政定额定向补贴；公益性分摊工程维修养护经费574.03万元应在水利工程维修养护岁修资金中列支。今后，随着水价的逐步到位和水库各项事业的发展，经营性收支出现节余，可以用来补贴公益性支出费用时,再相应地逐步减少财政对公益性支出费用的补贴。
七、内部制度改革及资产管理
自1998年6月份以来，从鲇鱼山水库管理局机关到二级机构，相继进行了一系列的人事制度改革，包括中层干部的竞争上岗和调整任命、机关人员转岗分流、劳动用工制度、工资分配制度的改革，在一定程度上打破了干部、工人界限，适当地拉开了岗位、级别差距。2003年再次在局机关、灌区、水产和电站、综经站单位进行了人事制度改革，逐步实现了岗位管理的目标。经过近两年的运行，基本达到了人事制度改革的预期目的。
鲇鱼山水库管理局将进行内部国有水利资产管理体制改革，实行所有权、使用权、经营权分离，加强国有水利资产管理，明确国有资产出资人代表，分清水利资产使用权和经营权。
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八、管养分离
在科学定岗和合理核定人员编制的基础上，将水利工程维修养护业务和维修养护人员从原单位剥离出来，组建专业维修养护队伍，具体承担水库及灌区的维修养护任务。随着水管体制改革的不断深入，逐步将维修养护部门转变为企业，与鲇鱼山水库管理局分离，最后实现水利工程的维修养护业务从鲇鱼山水库管理局彻底剥离出来，使水利工程的维修养护走上社会化、市场化和专业化道路。
九、妥善安置分流人员，落实社会保障政策
1、妥善安臵分流人员。一部分是符合这次水管体制改革提前退休政策的人员，按照有关政策规定办理提前退休手续（共 75人）。另一部分是分流到水利经营岗位（共 135 人），依托水利工程发展水利经济，确保国有水利资产的保值增值。
2、落实社会保障政策，切实维护分流人员的基本权益。分流人员为水利工程的建设和管理做出了贡献，不能一分了之。其基本社会保障政策应该得到落实，分流人员的养老保险、医疗保险等社会保险金中单位负担的部分按有关政策足额提取。
十、组织实施
水管单位体制改革是鲇鱼山水库管理局当前工作中的一件大事，在市委、市政府大力支持和市水管体制改革办公室的统一领导下，为确保鲇鱼山水库体制改革的顺利进行，鲇鱼山水库管理局成立了水利工程管理体制改革领导小组。领导小组以局长叶云同志为组长，局领导其他班子成员为副组长、局机关有关科室和局属各二级单位的主要负责同志为成员。领导小组根据信阳市水管单位改革实施意见，结合鲇鱼山水库管理局实际，制定具体的实施方案并组织实施；同时，制
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