3 术语和定义
《质量/环境/职业健康安全管理手册》采用GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》中的术语及下列定义。
3.1 一体化：指质量管理体系和环境、职业健康安全管理体系的三合一。 3.2本手册：是指《质量/环境/职业健康安全管理手册》。 3.3本公司：指 山东晟晖管业科技有限公司。 3.4 供方：指物资供应方。
3.5四不放过原则：事故原因没查清楚不放过，责任人员没有处理不放过，整改措施没有落实不放过，有关人员没有受到教育不放过。
3.6顾客：接收产品的组织或个人，如顾客、业主、用户等。 3.7 QMS：质量管理体系的英文缩写。 3.8 EMS：环境管理体系的英文缩写。 3.9 OMS 职业健康安全管理体系的英文缩写
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4 一体化管理体系
4.1总要求
本公司依据GB/T19001—2008 《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系 要求及使用指南》、 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》，结合公司实际情况，建立了形成文件的质量/环境/职业健康安全管理一体化管理体系，明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确定了一体化管理体系所需的过程，活动及相互关系，确定了过程的顺序和相互作用以及过程有效运行和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进和环境绩效等有关的过程。在各职能部门加以实施和保持，并予以持续改进。
本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、改进”达到持续改进体系有效运行的目的。
经识别目前公司无外包过程。 4.2 文 件 要 求 4.2.1总则
本公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系文件包括： A．形成文件的一体化方针和目标 B. 一体化管理手册 C．程序文件
D．作业指导书（含适用的外来文件） E．相关记录 4.2.2一体化管理手册
本公司编制的一体化管理手册确定了质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，规定了所应控制的一体化管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程的顺序及相互作用，反映了公司一体化管理体系的总体框架和思路。
对于一体化管理手册的管理详见本手册第9条款的规定。 4.2.3文件控制
本公司将对一体化管理体系文件按照相关标准进行严格的管理，以确保一体化管理体系的有效运行。对文件的管理具体执行依据总经办负责编制的《文件控制程序》。 4.2.4记录控制
本公司将对一体化管理体系要求的所有记录按照相关标准进行严格的管理，以提供一体化管理体系的有效运行的证据。对记录的管理具体执行依据总经办负责编制的《记录控制程序》。
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5 管 理 职 责
5.1管理承诺
为建立和实施一体化管理体系并得到持续改进，提高公司的核心竞争力，公司总经理首先发挥其领导作用，并作以下的管理承诺：
①以会议、黑板报、下发文件等形式向公司员工传达有关满足顾客要求和相关法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量/环境/职业健康安全意识；
②制定和批准公司的质量/环境/职业健康安全管理体系一体化方针，确保质量/环境/职业健康安全管理体系一体化目标的实现；
③确定组织结构，规定其职责和权限； ④确保各种资源的获得；
⑤总经理按策划的时间间隔举行并主持管理评审，以确保一体化管理体系运行的有效性和持续性。 5.2以顾客为关注焦点
公司一体化方针和目标的实现，取决于理解并满足顾客对产品及服务质量的要求和环境相关方的需求。公司总经理以实现顾客满意为目标，做到以下几条:
①通过市场调查、预测或与顾客直接接触来实现对产品质量的不断改进，逐步开发市场，预测未来发展方向，以实现公司一体化方针。
②将顾客的要求和期望转化为对产品的要求、过程的要求和一体化管理体系的要求，才能达到使顾客满意的目的。
③公司的成功是满足顾客当前和未来需求得以实现的过程，也是一体化管理体系在各职能部门进行实施产生结果的过程，这些过程必须加以控制。 5.3一体化方针
本公司的一体化方针见0.1章节
（1)总经理根据公司实际情况，以八项管理原则为基础，并考虑相关方的要求，制定了公司的一体化方针，一体化方针与公司的发展宗旨是相适应的；
（2)一体化方针的制定同时也体现了5.1条款提出的管理承诺，重视顾客及相关方对公司的产品质量/环境/职业健康安全控制要求的需要，并坚持持续改进和污染预防，并遵守与环境因素、危险源有关的法律法规和其它要求，努力成为行业的典范；
（3)一体化方针提供了制定和评审一体化目标的框架，一体化目标在此基础上展开，并与一体化方针保持一致；
（4)总经理亲自宣贯一体化方针，使之在公司各层次上得到沟通理解，并遵照执行；
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（5)总经理将定期对一体化方针进行评审，必要时对其进行修改，以确保公司的一体化方针得到持续的适应性。一体化方针的修改应得到控制，由管理者代表提出修改建议，广泛征询各方意见后总经理审批，并及时将修改后的一体化方针向全体员工传达和宣贯。 5.4策划
5.4.1目标、指标和管理方案的策划
总经理负责制定公司质量/环境/职业健康安全一体化目标、指标和管理方案，一体化目标、指标和管理方案与公司一体化方针是相适应的，目标是可测量的，并包括不断持续改进污染预防和遵守法规和其它要求的承诺。在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其它要求，以及自身的环境因素、危险源。此外，还应考虑可选技术方案、财务运行和经营要求，以及相关方的观点。一体化管理方案是实现一体化目标、指标的保证，特别是环境的管理。
一体化目标见0.1章节
对一体化目标、指标和管理方案的管理具体执行总经办负责编制的《目标、指标和管理方案分解一览表》。
5.4.2管理体系的策划
总经理负责对一体化管理体系进行策划，以满足公司的一体化目标及体系的总要求：
①确定公司一体化管理体系所需的过程，明确对一体化管理体系要求所进行的删减并保持其合理性； ②确定为实现一体化目标所需投入的资源；
③对公司的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整和更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。
④一体化体系策划后应形成文件，并在公司内部得到沟通和理解。 5.4.3环境因素、危险源识别和评价
公司确保在生产及服务过程中识别能够控制或能够对其施加影响的环境因素、危险源辨识，通过适当的评价方法对公司重要的环境因素、危险源进行消除、预防和控制。对环境因素、危险源的管理和控制公司分别制定了相应的程序文件，具体详见由总经办负责编制的《环境因素、危险源识别与评价程序》。 5.4.4 法律法规和其他要求
公司确保在生产及服务过程中质量/环境/职业健康安全所适用的法律法规得到识别和控制，并确定获得的相关渠道。总经办负责编制了《法律法规和其他要求管理程序》文件，对法律法规和其他要求的获取、识别与更新进行规定，以满足一体化管理体系的有效运行。具体控制要求详见该程序文件。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限
总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，并将各级人员的职责、权限在公司
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内部得到沟通和理解。
5.5.1.1总经理
（1）贯彻国家的方针、政策、法律、法规。主持制定公司的一体化方针和目标。任命管理者代表，组织建立公司的一体化管理体系。批准发布《质量/环境/职业健康安全管理手册》，对公司一体化管理体系的实施、完善、保持负有决策和领导责任。
（2）批准、建立公司一体化管理体系的组织结构，确定各职能部门及各类人员的职责和权限。 （3）主持管理评审，确保一体化管理体系运行的持续性、适宜性和有效性。 （4）对公司的产品质量、安全生产负全面领导责任。
（5）授权公司相关部门对产品质量/环境/职业健康安全保护进行检查监督，履行质量/环境/职业健康安全的监控职能。
（6）合理配置人、财、物等各项资源，批准目标、指标和管理方案，在保证生产进度、产品质量、环保和安全的前提下，提高经济效益。
5.5.1.2管理者代表
（1）负责公司一体化管理体系的建立、实施和保持。 （2）向总经理汇报一体化管理体系的运行情况。
（3）负责组织编制、贯彻和实施公司的《质量/环境/职业健康安全管理手册》、《程序文件》等一体化管理体系文件，就公司一体化管理体系的有关事宜保持和外部各方的联络工作。 （4）制定年度内审计划，指定内审组长、组成审核组，负责审批内审报告。
（5）负责组织贯彻执行公司的一体化方针和目标，参与重大质量/环境/职业健康安全的决策。 （6）负责对各职能部门一体化管理体系的实施情况进行评审及指导，并参加管理评审。
（7）协助总经理配置、调度体系建立和运行所需要的资源，批准公司程序文件和重要环境因素、危险源清单。
5.5.1.3生产技术部
（1）贯彻执行国家和上级主管部门相关的法律、法规、技术标准、规范、规程和规定。贯彻落实公司的一体化方针和目标。将公司的质量目标分解，落实到各层次上。制定出相应的技术、质量标准和规章制度。使一体化管理体系在企业内部得以有效运行，并负责监督。
（2）负责协调公司质量技术管理工作，解决重大质量、技术问题，行使质量否决权。 （3）负责制定相应原材料、过程产品和最终产品的质量检验规程，并 认真组织实施。
（4）负责生产工艺文件、质量计划的编制工作。
（5）负责编制相应产品技术规范、工艺文件、作业指导书等技术文件，并指导有关部门贯彻实施。
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