（5）审议批准监事会的报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或减少注册将做出决议； （9）对公司债券发行做出决议；
（10）对股东向股东以外的人转让出资做出决议； （11）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； （12）修改公司章程。 （二）董事会
1、董事会例行会议原则上每年度至少举行两次，董事会临时会议经董事长提议或三分之一以上董事联名提议而召开。
2、董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定公司董事代其召集和主持。
3、召开董事会会议时，董事会秘书应于会议召开前十日（特殊情况除外）将会议时间、地点、议题和议程等内容通知全体董事。董事会召开临时会议，可另定召集董事会的通知方式和通知时限。
4、出席会议的董事达全体董事的三分之二以上时，董事会会议方可举行。
5、董事会进行会议表决时，每名董事有一票表决权，可投赞成票、反对票或弃权票。董事会通过决议，必须经超过全体董事半数的董事赞成方可生效；当赞成票与反对票相等时，董事长有权多投一票。董事会会议决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权，也不计算在有表决权的法定人数之内。
6、以书面委托其他董事或董事以外的第三人代为出席，代理人出席董事会会议时，只能在委托书的授权范围内行使职权。
7、董事会秘书应将会议所议事项的决定行成会议记录。出席会议的董事和秘书应在会议记录上签字。董事会会议记录由董事会秘书保存。
8、出席会议的董事（包括委托代理人）应对董事会的决议承担责任。因董事会的决议违反纪律、法规或《公司章程》而致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事应承担相应的责任；但经证明董事在表决时曾表明异议记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
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（三）监事会
1、监事会例行会议原则上每年召开两次。监事会临时会议经监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。
2、监事会会议由监事会主席召集和主持；主席因特殊原因不能履行职务时，由主席指定其他监事召集和主持。
3、召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的书面通知送达全体监事。
4、监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托他人代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。
5、监事会决议对全体监事均有约束力，监事会应对所议事项决定作出书面会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议记录分发各监事。
6、监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。
7、召开监事会时，全部监事出席方可举行。
8、监事会决议有效原则：（1）对特别决议，须经出席监事会议的监事一致通过方能生效；（2）对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数过半数同意即为有效；（3）监事会议不同意见对等时，监事会主席有两票表决权。 （四）经理办公会议
1、经理会议，每月召开一次，由总经理召集主持。参加人员为公司副经理和部门经理（部长、主任）；其他工作会议和临时性会议由公司各部门制定召开。
2、经理会议议程和议题一般为（1）分管副总经理汇报上月分管工作完成情况以及存在的问题，本月工作思路，总结上月工作，安排本月重点工作。（2）按照公司法章程，通过法定程序讨论总公司各部门通过调查研究向董事会提交的有关公司内部人事工资改革、投资立项、股权变动、资产处分、奖惩事项等提案。
3、经理会议坚持民主集中制的原则和高效、务实、管用的作风。副总经理分管工作口头汇报和提案报告要明确精干；讨论分析
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要科学客观，观点表态要鲜明准确；表态术语为：同意；不同意；保留意见。
4、经理会议会议记录由经理办公室负责，通过经理会议形成的决议、会议纪要需要印行前必须由总经理签发。 （五）党支部会议
1、会议应每月召开一次（全年不得少于十二次），遇特殊情况可随时召开。会议由支部书记主持，传达上级指示，学习党的精神，使党员在思想上与党中央保持一致，总结上月工作，分析和安排党员近期工作。
2、会议必须有半数以上党员到会方能召开。要坚持民主集中制原则，充分发扬民主，重大问题，必须经过集体讨论，需要表决时，按照少数服从多数的原则进行表决（但必须按到会的人数过半）。表决结果主持人当场宣布。
3、各项会议及学习内容要认真做好记录，并存档管理。 （六）公司员工大会
公司员工大会由总经理决定，每年至少召开两次以上。 （七）公司职工代表大会
公司职工代表大会按《公司职代会章程》召开。
第三条 车辆管理制度
1、统一管理
（1）公司所属所有车辆统一归办公室负责管理和日常维护修理，并由办公室指定专人负责统一调度。公司车辆的购买、转让、报废由公司办公会议决定。车辆管理具体职责是：
（2）负责办理车辆上户、转让、报废手续，按时缴纳各种规费，车费划拨，维修费用结算等事务。
（3）负责车辆日常调度安排。
（4）确定各车日常保养项目的实施，中修项目需报公司分管行政领导，大修项目书面报告公司主要领导审批后具体组织实施。
（5）负责车辆事故的处理，并按下列规定办理：本方负责经济责任500元内由驾驶员上报调度后可现场处理。501—5000元由调度与办公室负责处理，超过5000元的由公司领导负责处理。
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（6）负责组织驾驶员的定期安全学习。就有关车辆管理问题及时向领导请示汇报和建议。 2、驾驶员职责
（1）本公司的驾驶员必须是持有国家合法驾驶资格证照的专职驾驶员，并按组织程序安排使用的驾驶人员，并须遵守下列规定：
（2）遵守各项交通法规和公司管理制度，驾驶与本人证件相符，由调度指定的车辆，不得驾驶未经允许公司其它的车辆。
（3）按统一安排，凭派车单（突发事故除外）出车，收车后按实填报用车时间及公里数，月底凭派车单结算出车补助费，核报停车费、过路过桥费，凡是与行车时间、地点不符和超过标准的部份由驾驶员本人承担。
（4）加强职业总道德，谨慎行车，任何时候均不得酒后驾车，万一发生交通事故要及时按规定报警和通知调度，然后按受调解或现场抢救伤员，察勘现场等，事后处理按规定程序办理。
（5）随时检查、定期保养好车辆，发现故障要及时报告修理。凡糸因责任心不强或操作失误造成较大机械事故（损失1000元以上）的要参照交通事故中负全责处理。
（6）未经允许不准搭载与本次行车无关的人员以及剧毒、易爆及其它违禁物品。 3、用车程序及要求
（1）用车一天（往返400公里）以内由各部门审批，2－3天（往返2000公里）由分管此项业务的领导审批，四天以上由公司主要领导审批。
（2）采取预约用车制度，除突发事件外，其它用车一律采取事先预约，具体是：往返100公里内提前半天，101—400公里内提前一天，401－1000公里提前两天，超过1000公里提前三天。
（3）派车原则：突发事件随时用车，首先保证领导公务用车，优先统筹涉及公司全局及争经费、争项目、重大营销活动用车，安排好涉及职工生活、后勤的用车。
（4）所有车辆调派（突发事件除外）均由调度统一安排，其他任何人均不得指定派车和指派驾驶员，否则按私自出车处理。
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（5）用车人在外因故延长用车时间时必须及时通知调度，征得同意后方可继续用车，并在回公司后补办用车手续。
（6）用车人要主动配合驾驶员遵守交通法规，因用车人原因造成的罚款或其它损失由当事人自行负责。
（7）用车完后使用人要与驾驶员核实用车时间和公里数，并在派车单上签字以便划转车费。
（8）私人用车一律先交款后用车。
第四条 公司办公室管理制度
1、保密制度
公司秘密包括下列事项：
（1）公司重大决策中的秘密事项。
（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营策略。
（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 （5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 （6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 （7）其他经公司确定应当保密的事项。
公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 （1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；
（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
（3）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： （1）非经总经理或主管副总批准，不得复制和摘抄； （2）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
（3）在设备完善的保险装臵中保存。 公司会议和其他活动，应采取下列保密措施：
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