文件号：QMS/CX.03信息沟通控制程序 上海****有限公司 编制： 审核： 版 次 页 次 批准： A/0 1/2 信息沟通控制程序
1目的：
为了及时准确地收集、传达有关食品安全信息，并确保食品安全信息在公司各部门和员工之间得到充分地沟通，特制订本程序。
2范围：
公司各部门信息的传达与处理均适用。
3职责：
3.1 管理层代表负责食品安全小组的信息、影响食品安全岗位员工间的信息、可能影响食品安全的任何工艺变化信息的收集及沟通；负责统筹公司对内、外相关信息的传达与处理； 3.2质量管理部主管负责供方的信息、产品过程信息及
3.3贸易部部长负责收集消费者反馈的要求得到满足的信息；
3.4各部门主管负责工作范围内食品安全信息的收集、传达与交流。 3.5食品安全小组负责质量管理体系的更新信息的收集和沟通。
3.6办公室负责与技监、卫生和政府机构等有关的食品安全外部信息收集和沟通；
4程序：
4.1信息的分类：
4.1.1正常信息：如公司政策、目标、指针、管理评审与内部审核报告，检验检测记录及质量管理体系正
常运作时的记录等。 4.1.2不符合信息（或潜在）：如内部审核不符合报告，纠正与预防措施，顾客品质投诉信息与检验检测
记录等。
4.1.3其它信息：如员工的改善建议等。 4.1.4各职能部门工作报告及公司行政会议。
4.1.5 外部信息：顾客或消费者、供方和分包商、对质量管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织、商检、卫生和政府机构传达的信息。 4.2.信息的处理：
4.2.1正常信息的处理：各部门依据相关程序文件的规定直接收集并传达日常正常信息；管理层代表按照相关程序的规定传达政策、方针和目标、管理方案、内部审核结果等信息。 4.2.2对体系实施过程中各类记录的控制参考 “质量记录控制程序”。 4.2.3不符合信息（或潜在）的处理参考“纠正与预防措施控制程序”。
4.2.4员工建议或其它内部信息等，提供者可通过内部签条提交给质量管理部，由其负责分类管理，根据需要传达到相关部门进行处理，并及时将结果反馈给提供者。
4.2.5总经理或管理层代表不定期或定期召开公司各类会议，进行部门工作安排、部门间工作协调及工作
情况通报等。会议内容需予以记录，并依会议类别交质量管理部收集与处理。 4.2.6部门内的定期或不定期会议，也予以记录，由该部门自行收集与处理。 4.3信息沟通方式： 4.3.1会议形式 4.3.2内部签条形式 4.3.3以活动形式 4.3.4公布栏形式
4.3.5运用各种形式，进行沟通与传达，使公司内各部门及各员工间充分交流，确保食品安全信息得到充分地沟通，以促进质量管理体系之有效性。
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文件号：JH /CX.03信息沟通控制程序 上海****有限公司 编制： 审核： 版 次 页 次 批准： A/0 2/2 4.3.6对外部信息的收集积极与相关方进行联络或访问政府、上级主管部门的网站和电话联络。 4.3.7应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
a）沟通什么； b）何时沟通； c）与谁沟通； d）如何沟通； e）谁负责沟通 4.4信息的传递
4.4.1内部信息的传递 内部信息的收集 （责任部门）
内部信息的分类 （责任部门） 内部信息的处理 （生技部品管） 信息 保管 （办公室） 内部信息沟通方式 （责任部门）
4.4.2外部信息的传递
由管理层代表负责对外部如国家有关管理机构、有关专业食品安全网站等联络或接受有关食品安全信息，负责传递到公司相关部门。
意见接收 信息分发 外部相关单位意见 （食品安全组长） （办公室） 食品安全小组组长 沟通结果处理 （责任部门） 部门讨论、沟通 对外说明 信息 保管 （办公室） （办公室） 4.5信息保管参照《质量记录控制程序》。
5相关文件：
5.1《质量记录控制程序 》 5.2《文件控制程序》
6质量记录：
6.1信息联络处理单
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文件号：JH /CX.04管理评审程序 上海****有限公司 编制： 审核： 版 次 页 次 批准： A/0 1/2 管理评审程序
1目的：
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围：
适用于对公司质量管理体系的评审。
3职责：
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理层代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3办公室负责评审计划的编制、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4程序：
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行1次管理评审，其间隔时间不超过12个月。 4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理层代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：
a) 评审时间； b) 评审目的；
c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审部门(人员)； e) 评审依据； f)评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时，
b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时；
e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a）以往管理评审所采取措施的情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；可能影响产品要求符合性管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，采用新技术、新工艺的开发等。
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文件号：JH /CX.04管理评审程序 上海****有限公司 编制： 审核： 版 次 页 次 批准： A/0 2/2 c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；
6）审核结果；包括第一方、第二方、第三方质量体系审核、产品质量审核等的结果； 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）； f）改进的机会。
h) 验证活动结果的分析 i) 紧急情况、事故和撤回
j) 体系更新活动的评审结果
4.3 评审准备
4.3.1各职能部门的各类报告应于管理评审前一周提交管理层代表，管理层代表在此基础上，准备好全面的质量管理体系运行情况报告。
4.3.2各职能部门依据《管理评审计划》的要求，准备相应的管理评审输入资料，提交管理评审。 4.4管理评审会议
a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间；
b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。 4.5管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a) 质量管理体系及其过程的改进机会，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 质量管理体系所需的变更； c)资源需求等。
4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理层代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由办公室按《质量记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5相关文件：
5.1《内部审核程序》 5.2《质量记录控制程序 》 5.3《文件控制程序》
6质量记录：
6.1管理评审计划 6.2管理评审报告 6.3纠正措施处理单
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文件号：JH /CX.05人力资源控制程序 上海****有限公司 编制： 审核： 版 次 页 次 批准： A/0 1/2 人力资源控制程序
1目的：
对承担质量体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2范围：
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。。
3职责： 3.1办公室
a) 负责公司《年度培训计划》的编制及监督实施； b) 负责上岗基础教育；
c) 负责公司对培训效果进行评估 3.2各部门
a) 确定本部门员工任职要求；
b) 负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3管理层代表
负责确认部门员工岗位任职要求。 3.4总经理
批准公司年度培训计划。
4程序： 4.1人员安排
4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。
4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位任职要求》，具体见附表《岗位任职要求》，报管理层代表审批。 4.1.3部门负责人应至少满足下列条件之一； a) 具备相关专业的技术职称；
b) 高中以上学历，并已工作二年以上； c) 受过相关的职业培训；
d) 具备三年以上相关工作经历。
4.1.4《岗位任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。 4.2 培训、意识和能力
4.2.1 应识别从事影响产品要求符合性的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗（转岗）员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任，编制并实施培训需求。
4.2.2新员工培训
a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。公司的有关管理规章制度；公司的环境及工作性质介绍；公司产品的认识及品质的重要性；食品卫生基础知识培训；HACCP基础知识培训；关键岗位HACCP专业知识培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；
b) 部门基础教育：学习本部门有关文件的主要内容，由所在部门负责人组织进行；
c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位主管负责组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
4.2.3在岗人员培训
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