武汉分公司
油品质量升级炼油改造二期工程
（3） 凡提交项目月度协调会的议题，分管领导应提前召集相关部门进行研究，相关部门根据研究结果提供有关需会议决策确定的书面材料，内容包括汇报要点、需讨论决定的事项及解决问题的建议或方案，其中提出的建议或方案至少在两个以上，以便会议权衡决策。材料应突出重点，简洁精练，并提前一天交综合管理部整理复印。
（4） 各部门与会人员发言或汇报时应简明、扼要、具体，对反映的问题应提出处理意见或建议，控制好发言时间，提高会议效率。
（5） 项目部每周的工作例会如无变动不另行通知，要求参加会议的人员准时到会，如时间、地点改变另行通知。临时性会议由组织部门或单位提前12小时通知有关单位。
（6） 严格会议纪律，参加会议的部门和单位人员不能无故缺席、迟到，会议主办单位负责做好会议签到及考核工作。
（7） 保持会场秩序，会场内不准喧哗。会议期间与会人员应关闭手机或调至振动档。汇报、发言要有序进行，不得随意插话或打断发言。 5.7会议纪要的起草和督办
（1） 会议纪要应有固定的格式，内容应包括：会议时间、会议地点、主持人、参加人和纪要内容等。会议上形成的决策性意见和一致性决定均应在会议纪要中予以明确。
（2） 综合性会议纪要由综合管理部负责撰写和督办。
（3） 工程进度计划会、工程协调会和专业性会议纪要由主办部门起草、印发，综合管理部与主办部门共同督办。
（4） 会议纪要原则上会后两日内发至与会的每个单位。会议纪要的收发方应建立并保持收发记录。
（5） 会议纪要经签发成为项目管理的有效文件，对所有与会单位均具有约束力，各与会单位对会议所决定的有关事项积极做出反应，缺席、迟到或早退并不免除执行会议决定的有关事项的责任。
6.协调记录载体
项目协调主要是通过信息的交换和磋商，解决项目实施过程中的各种问题。协调的过程信息和成果信息应通过信息载体加以记载和固化。协调载体的格式应规范统一。
6.1信函 (纸质、传真、邮件)
30
武汉分公司
油品质量升级炼油改造二期工程
项目部各部门上行的公文格式和项目部下发的及对外发放的公文格式按公文管理办法办理，项目部部门之间、项目分部之间及发往承包商的记录协调事项的公文一律以信函方式办理，信函可以用纸质、传真、邮件方式传递。
6.2会议纪要
会议纪要分为两类，一类纪要格式用于项目部层次的重要会议，一般由项目部领导召集主持，综合管理部整理印发。
另一类纪要格式用于项目部各部门和项目分部组织的会议。由会议主办单位整理印制，各部门和项目分部经理签发。
6.3会议签到表
会议主办单位应组织参加会议人员签到，会议开始前交会议主持人，会后与会议纪要一并存档。
6.4文件资料传送单
文件资料发放应办理签收手续，单页单份文件可要求对方在留档文件的空白处签收，同份文件发放对象较多时，可使用发放登记表，发放文件资料较多时(如工程技术资料、图纸等)，应使用文件传达单。
7.项目计算机信息管理 7.1标准软件使用计划
项目部综合管理部根据项目管理工作需求编制标准软件使用规定，经项目部审批后实施。综合管理部负责软件的安装、使用，软件许可证的跟踪管理。
7.2网络连接方案
项目部根据项目管理工作需求和项目现场情况编制内部局域网与Internet连接方案。综合管理部负责建立施工现场网络构架，并负责网络的日常维护。
7.3办公系统使用
项目部通过使用项目部OA及中国石化总部的办公系统实现与外部的电子邮件通讯和协作办公。
综合管理部根据人力资源变化情况，及时更新项目成员的更新信息（包括外聘人员），维护访问权限管理。
31
武汉分公司
油品质量升级炼油改造二期工程
第二节 HSE管理程序
1. 目的
为遵照国家相关法律法规，遵循中国石油化工股份有限公司(以下简称：中国石化）“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展”的HSE方针，积极组织开展各项HSE活动，强化中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程HSE管理,细化及规范施工HSE作业程序，提高员工安全意识,最大限度地保护环境和员工身体健康，控制各种危害因素，消除、降低和减少重大安全危害和风险,创造良好的工程建设环境，制定本管理程序。
2. 适用范围
适用于中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程（以下简称：武汉炼油改造二期工程）各级管理主体和各项业务活动。
3. HSE组织管理 3.1管理模式
（1）武汉炼油改造二期工程HSE管理工作接受武汉分公司安全管理委员会（以下简称：安委会）领导。项目部设HSE管理部，HSE管理部在项目部经理和分管副经理的领导下，对项目HSE管理实行归口管理。
（2）武汉炼油改造二期工程实行“HSE三级管理”模式。第一级管理为项目部。由项目部HSE管理部以及项目分部的HSE人员组成，对工程建设HSE行使指导和管理职责；第二级管理是由监理单位组成，对工程建设过程HSE管理实行监督控制，履行HSE监督管理责任；第三级管理由承包商及分包商组成，对工程建设全过程的HSE制度和现场HSE保证措施实行直接控制，履行HSE直接控制责任。
3.2 管理原则
（1） 坚持“谁主管，谁负责；谁雇用，谁负责”的原则，全面落实安全管理责任制。监理单位总监、承包商项目经理等项目管理各方的一把手为HSE第一责任人。
（2） 通过对工程建设中各类危险源进行连续性、系统化的程序来鉴别、评估,落实预防和控制措施，降低或减少风险、危害发生率，防止可能的有害事件和事故发生。
（3） 通过培训、正面引导和激励机制，规范施工作业人员的安全行为,实现“我要安全”的习惯养成。
32
武汉分公司
油品质量升级炼油改造二期工程
（4） 坚持建体系、重教育、守程序、保投入、强管理、治隐患、抓预防的HSE管理思路，把“以人为本”和“零容忍”安全管理理念贯穿工程建设全过程。
（5） 实行HSE风险保证金制度。各承包商应按照工程合同价中建安费用的1%的比例作为风险保证金。
（6） 工程项目实行HSE费用独立报价，专款专用，严格审核，分批支付的原则。 （7） 在现场实行HSE考核制度，依照《中国石化武汉炼油改造二期工程HSE考核、奖励和违约处罚管理规定》执行。
（8） 落实HSE责任，承包商必须按国家法律法规和项目部的要求，签订安全管理责任协议或HSE承诺书。
（9） 坚持尊重科学、实事求是、依法办事的原则，及时准确地排查各类安全事故，做到“四不放过”。
3.3 管理理念
（1） 以人为本，就是把人的生命和健康放在第一位。
（2） 安全是系统工程。安全保证来源于设计，来源于质量，来源于严格管理。 （3） 没有最安全，只有更安全的工作场所。所有的风险都是可以控制的，所有事故都是可以预防的。
（4） 任何安全事故都有管理者的责任。各级管理者应对各自管辖范围内的事故直接负责，确保人的不安全行为和物的不安全状态得到及时整改。责任制是安全管理的灵魂。
（5） HSE管理中没有“侥幸”一词，今天的“侥幸”可能就是明天的事故。 （6） 接受严格的安全教育和培训，是员工法定的权利和义务，员工直接参与和养成自觉遵守安全作业规程的良好习惯是安全管理的关键。
（7） 安全业绩是一个企业综合管理实力和管理者素质的反映，良好的安全才能创造企业良好的发展业绩。
（8） 没有安全的投入,就没有更安全的保障机制。 4. 资源保障 4.1 物资保障
物资保障的主要内容:安全、职业卫生、环境保护各种检测仪器；安全、职业卫生和环保等防护器材；抢险救灾物资；文明施工的设施装备；临时设施；施工作业（含个人）劳动保护用品用具；HSE教育培训和办公设施；HSE通讯器材和交通工具；治安保
33
武汉分公司
油品质量升级炼油改造二期工程
卫和医疗救护设施以及消防器材；季节性施工防护用品用具。各承包商应按项目部的有关规定和要求,提供满足工程建设需要的必备的安全设施及物资保障。
4.2 资金保障
4.2.1 相关方要认真执行《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》﹙国财企〔2006〕478号﹚精神和《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建质[2005]89号）要求，督促承包商按照国家、行业现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关合同规定，应当储备用于为本单位建筑安装工程个人和设备购置和更新施工安全防护用具及设施；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改和监控；安全技能培训和进行应急演练、配备必要的应急救援器材；文明施工以及其它与安全施工直接相关的支出所需的安全费用。
4.2.2 安全费用的使用与监督管理
（1） 承包商应确保安全费用的专款专用，在财务管理中单独列出安全项目费用清单备查。承包商HSE管理机构和专职HSE管理人员对安全费用的使用进行落实和效果检查。
（2） 承包商对合同范围内安全费用的使用负总责，武汉炼油改造二期工程HSE管理部，对承包商的安全专项费用使用情况进行监督。
（3） 承包商要按照国家、地方政府和中国石化的规定，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，所需保险费直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。承包商为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。武汉炼油改造二期工程HSE管理部将对此项进行核查。
（4） 承包商或分承包商挪用安全专项费用的，依据《建设工程安全生产管理条例》和合同规定，对挪用安全费用的承包商，责令限期整改，并处挪用费用20％以上50％以下的违约罚款，造成损失的依法承担赔偿责任。
5．HSE保障体系和职责 5.1 HSE保障体系
5.1 .1HSE保障体系由武汉分公司安委会、项目部及所属的八个职能管理部门、监理公司、EPC承包商、施工承包商、供应商、检测单位、其它建设相关单位HSE管理机构组成。
34