招金矿业股份有限公司
生产、技术、基建等专业管理规定
招金股发〔2015〕46号
各分子公司（矿）、各办事处、公司各部室：
招金矿业股份有限公司生产、技术、基建等专业管理规定已经修订完毕，现予以印发，请遵照执行。
附件:
1.《招金矿业股份有限公司计、统、调工作管理规定》 2.《招金矿业股份有限公司采掘工程验收管理考核规定》 3.《招金矿业股份有限公司采矿专业管理规定》 4.《招金矿业股份有限公司选矿、冶炼专业管理规定》 5.《招金矿业股份有限公司化验工作管理》 6.《招金矿业股份有限公司金属平衡管理制度》 7.《招金矿业股份有限公司建设项目管理规定》 8.《招金矿业股份有限公司科技创新管理规定》
9.《关于对外来施工单位、设计单位、工程监理统一管理的暂行规定》
本规定自发布之日起执行，以前同类文件（或条款）同时废止，以本文件规定为准，以上文件由生技部负责监督落实。
二〇一五年三月十二日
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附件1
招金矿业股份有限公司 计、统、调工作管理规定
一、目的
为了确保公司计划、统计、调度工作有序高效运行，顺利实现公司确立的生产经营目标，结合公司实际情况制定本规定。
二、职责
1.生产技术部根据公司生产运行情况，编制年度生产计划，负责调度各分公司、控股及全资子公司（以下简称各生产单位）生产经营活动，负责公司综合生产统计及对外报表。
2.各生产单位
①各生产单位应根据公司要求并结合本单位实际情况，编制本单位的年度、季度、月份生产计划。
②各生产单位应准确、及时搜集、整理和填报统计资料，及时反馈生产信息，为公司组织生产和经营决策提供可靠的依据。
③各生产单位应建立调度工作网络体系，负责调度本单位的生产经营活动，确保完成公司下达的各项任务。
三、适用范围
本规定适用于招金矿业股份有限公司各分公司、控股及全资子公司的生产计划、统计、调度管理工作。
四、计划管理
1.矿山采掘计划分年度经营计划、季度生产计划和月份作业计划。月计划必须保证季计划的实施，季计划必须保证年计划实施。
2.年度经营计划编制：
①每年四季度，由公司生产技术部牵头组织编制下一年度的经营计划。各分、子公司根据公司统一要求进行编制，先由企业组织生产、地测、安环、财务、供销、设备能源等相关部门进行汇审后，将计划有关文字说明、表格内容和图纸资料上报至公司生产技术部。
②经汇总形成初稿后，由公司生产技术部组织专家和相关部室对计划的合理性、可行性、可靠性进行审查，后报总裁办公会研究，并报董事会审议。
③年度经营计划通过董事会审议后，下发至各分、子公司。各分、子公司要认真组织实施，把计划指标和要求进行分解，层层落实，逐级制定完成计划的措施，实行目标管理，自上而下地保证计划目标的实现。
3.各分、子公司在编制季度生产计划时，要确保年度经营计划的实现，原则上要求6月底实现
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时间过半，任务过半，年底必须完成年度计划。每季度前一周内将季度计划报至公司生产技术部。
4.月份作业计划编制时必须保证季度生产计划的实现，要具体至各作业地点，有重点工程和重点事项，并制订详细的保障措施，且严格落实。每月2日以前将月份计划报至公司生产技术部。
5.各分、子公司（矿）必须维护计划的严肃性。在实施过程中，因特殊情况需要调整计划的应及时向公司申请变更计划。
6.对生产经营计划的执行情况，要建立月考核、季检查、半年小结、年终总结的制度。计划的考评采用综合实现率的高低来衡量：综合实现率由计划产量实现率（占60分）、计划作业量实现率（占20分）、重点工程计划实现率（占20分）组成。当月考核作为各生产单位主要负责人的考核依据，季度和年度考评作为专业评比的依据。
五、统计管理 (一)原始记录
各生产单位负责原始记录的日常管理。原始记录填写项目要齐全、字迹清晰、数字正确，并有记录人签字，保证原始记录的真实、完整、连续。
(二)统计台帐
各生产单位按有关要求建立健全统计台帐。 (三)统计报表
各生产单位按有关要求逐级上报日报、月报、年报。
1.日报：每日下午4时前通过信息平台报选、氰、采掘生产技术指标日调度表；单位检修，须做好检修计划并提前报公司生产技术部。因检修、设备故障、停电等其他原因造成停产1小时以上（含1小时），要在当日的日报表中详细注明。
2.生产月报：在当月28日前上报公司生产技术部。 3.年报：按照上级有关部门要求上报。
4.各种统计数据的上报，要严格分级审查，签字盖章后上报。 （四）统计资料差错的更正
统计资料报出后，如发现错误，必须立即更正。受表单位发现错误时，应立即通知填报单位更正，填报单位不得推诿或拖延。已上报的报表出现错误应及时进行校正和报告。日报表当日发现差错时，应及时用电话或口头查询更正，隔日发现差错时，应当在当日报表中加以说明。重大差错必须以书面形式更正。
（五）统计报表编制要求
月报有简要文字说明，年报有分析报告。统计人员每月对本单位生产、技术指标完成情况进行分析，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，分析其产生的原因，提出改进意见。
（六）统计工作的交接
为保证统计工作的稳定与持续性，生产综合统计人员不得频繁更换。统计人员调动工作时必须
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认真办妥交接手续，在未办妥以前，原统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。
（七）统计资料的管理
统计口径必须统一，产量、处理量、采掘量等生产技术指标一律以生产技术部门口径为准；销售、利润、成本等经济指标以财务部门口径为准；人员统计以人力资源部门口径为准。
统计资料要分年度归档保存，日报保存一年，月报、年报、历史台帐永久保存。统计资料的管理、保管、移交、销毁要严格履行相关手续。对外提供时应按有关规定执行。
六、调度管理
公司生产技术部是公司生产调度指挥中心，负责全公司生产调度工作。各分、子公司（矿）要严格执行公司生产技术部的统一调度。
1.公司每季度组织召开一次生产调度例会，总结各生产单位生产任务完成情况以及重点调度事项的落实情况。各生产单位参加调度会应提交生产工作总结，提出需要公司协调解决的问题，要求内容详实，分析问题透彻。
2.各生产单位每月应定期召开内部生产调度例会，总结上月生产情况，协调、解决生产经营中存在的问题，布置下月工作，提出下月应重点调度的工作事项，并形成会议纪要报公司生产技术部。
3.各生产单位应服从公司统一调度，及时解决公司提出的问题，积极完成公司下达的各项生产任务。
4.公司由于工作需要从各单位抽调人员、设备、材料，各单位应积极配合，服从公司的统一安排。
5.公司对重大事项及调度指令执行专门规定，见附件。 七、奖惩
年终公司将根据《企业达标升级管理创优考评办法》对各企业计、统、调专业进行考核，所有企业进行排名，年底将依照公司相关规定给予奖惩。
附件：《重大事项及调度指令管理规定》
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附件
重大事项及调度指令管理规定
一、适用范围
1.经公司研究制定及调度会议确定的重点工程、重点工作和重点事项。 2.在安全、生产、设备、项目建设及其他工作中急需解决的重大问题。 3.对公司正常生产经营造成重要影响的工作或突发事件。 二、调度指令签发规定
1.公司对重大事项执行调度指令制度。调度指令是在安全、生产、设备、项目建设及其他工作处于紧急状态，对公司正常生产经营造成重要影响时，由公司各职能部门出具，经分管副总签发，必要时由总裁签发。
2.调度指令一式三份，指令存根由签发部门存档备案，指令通知单和指令回执下达到接收单位，由单位主要负责人或分管负责人签收。指令回执待任务完成后两日内交签发部门存档。
3.分、子公司在接到调度指令后，要严格执行公司的统一调度，按照调度指令要求的事项和时限，全力以赴组织实施，确保工作效果和质量。
三、重大事项报告规定
1.发生安全事故或者较大涉险事故，必须于1小时内将事故信息报公司安环部。停产复工或节后复工时，必须制定详细的开工、复工措施、方案提交公司安环部审批，由安环部组织有关专家对企业现场安全环保作业条件进行检查并批复后，方可复工组织生产。
2.有计划的开工、停工的措施、方案与实施办法，必须提交生产技术部审批。正常计划检修停车必须提前两天上报公司生产技术部，经公司批准后方可停车。
3.选厂非计划停工、停车和停产两小时以上，必须立即向生产技术部报告。生产技术部必要时组织相关部门进行现场诊断非计划停工、停车、停产的必要性、安全措施及时间安排，再落实该单位组织实施。
4.因生产、设备事故、社区关系导致停车、停产，必须立即查找事故原因，制定“处理与恢复方案”，在两小时内将事故发生时间、原因和处理恢复方案报告生产技术部、设备能源部和党群事务部。
5.各单位要建立健全生产停车管理台帐，详细记录每次停车发生的时间、上报时间、上报人、事故类型、原因与事故责任分析、生产恢复方案及执行情况、恢复时间、责任处理情况等内容。
6.生产技术部要建立生产停车管理台帐，记录每次生产停车的时间、上报时间、上报人、停车的原因，并在接到通知后第一时间向分管副总裁和总裁进行汇报。
7.基建技改项目发生计划调整、追加投资、进度延期、重大设计和施工方案变更等情况，必须立即向生技部报告。生技部应进行现场或电话调查落实，审查施工方案和措施的可行性，经公司批准后落实该单位组织实施。
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