（2）被告人李伟华的供述：其公司叫南京瑞炎文化传播有限公司，公司老板是韩瑞，下面有三个总监，分别是其、张军、张辉，三个总监带领3个团队。其团队大概有20-30人，其下面的经理有邹苗苗、呙正超、胥浩、梁洪川，其中2016年6月至11月，梁洪川是客服，不执行经理的工作，他们那组的指令是由其来传达，之后9月份和11月份，有胥浩传达。公司分到其团队是按照其团队开发的客户定向购买邮票金额的40%，然后其除去经理、业务员工资及团队开销约30%，剩下加上底薪就是其工资。业务员是底薪加引导的客户定向购买邮票的1%提成，经理是底薪加手下业务员引导的客户定向购买邮票的0.5%-1.5%不等提成（100万以下0.5%，100万-150万1%，150万以上1.5%）。
（3）被告人张辉的供述和辩解：南京公司实际控制老板是韩瑞。其和张军是公司总监，各带领一个部门业务员开展具体业务。其下面分3个小组，分别由吕琳琳、张远、韩磊当经理，总共业务员有20多人。公司的工资、奖金是其下属经理进行统计，报给其，其报给韩瑞后，由财务直接打入相应人员账户，其本人以整个团队入金为标准，一般10%左右。业务员是底薪加20万以下1%，20万-50万2%，50万-80万3%，80万以上4%。经理是底薪加100万以下1%，100万-300万1.5%，300万以上2%。
（4）被告人张军供述：公司一开始是瑞炎文化传媒有限公司，2016年6月份，其重新注册木琰文化传媒有限公司，但实际仍是韩瑞控制。其和张辉是公司总监，其下属经理有朱某3、朱颖、严淋生、赵某5，这些经理下面是业务员。业务员是底薪加20万以下提成1%，20万-50万2%，50万-80万3%，80万以上4%。经理是底薪加100万以下提成1%，100万-200万1.5%，200万以上2%。总监是2000万以下6%，4000万以上10%。团队个工资及提成在2016年6月以后都是先打给其和张辉，再由其和张辉分派。
（5）被告人沈亚耒的供述：公司做邮币卡是江某总部要求的，总部负责人是韩瑞。总部提供信息和平台，公司发展客户，客户开户入金后总部给公司返利20%-40%不等，也就是说公司的收益都来自江某总部。韩瑞手下像其一样的负责人还有3人，分别是张辉、张军和李伟华。2016年3月，其入职南京荣某投资管理有限公司。其是公司的主要负责人，负责后勤，管理招聘和培训。其手下有2个经理分别是田节平和阚勋，他们负责带团队；后来张淼负责培训新来的业务员，不具体做邮币卡业务。目前公司共3组，田节平组内有许静、王某1毛某、周敏、刘某11、袁某1、范青青等7人，刘雪娇和李迎迎刚刚离职；阚勋组内有陈杰、曹正平、宋欣、章林、吴某4、李叶等6人；张淼组有5人。其收到韩瑞的钱后，再付给业务员2%-4%提成，剩下其与经理平分。另外还有租金、工资及水电杂费等，其中租金和工资也是平摊的。
（6）被告人田节平供述：2015年6、7月，其入职南京荣某投资管理有限公司，2016年3月起公司从事邮币卡投资。公司负责人沈亚耒和杨某3，负责公司业务以及与总公司的对接；经理是其、阚勋和张淼（一开始带组，后来负责客户维护），其组里的业务员有刘雪娇、许静、毛某、李迎迎（2016年6、7月从张淼组调来）等人。沈亚耒曾告诉其韩瑞给他30%-40%的客户入金。业务员是20万下2%，20万-40万3%，40万以上4%。其和阚勋、张淼拿沈亚耒所得的20%-40%。 （7）被告人阚勋的供述：2016年3月其经沈亚耒邀请到南京荣某投资管理有限公司工作。公司从事邮币卡投资，公司负责人沈亚耒，经理是其、田节平和张淼
16
（做邮币卡期间没有业务员），其组里的业务员有宋欣、陈杰、章林、李叶、曹正平和吴某5。关于其和业务员提成部分与田节平供述基本一致。
（8）被告人张淼供述：2016年3月到公司上班的，沈亚耒是公司总经理，经理有其、阚勋、田节平。总部老板是韩瑞，韩瑞手下还有3个总监团队，分别是张辉、张军和李伟华。关于提成，其与田节平供述基本一致。
（9）被告人汤志勃供述：2016年元旦左右，其到南京瑞炎文化传媒有限公司工作，一开始做业务员，公司老板韩瑞，总监李伟华、张军、张辉，总监各自带团队。2016年5月开始，韩瑞在远洋恒利平台做“中国探月”、“东北林海”、“故宫博物馆”三只邮票，并利用一些身份证开了多个资金账户，让其按照韩瑞的指示操作，其每一步都是按照韩瑞指示操作的。韩瑞每月给其底薪4000元，没有提成。
（10）被告人呙正超供述：其是2015年3月开始到南京瑞炎公司上班，2016年四五月份的时候，做业务经理。其手下主管有朱伟凡、陈海潮，业务员有秦某3、李某10、吴春锦、颜某2。对于其和下属业务员提成，其供述是底薪加1%-4%不等提成，与李伟华供述基本一致。
（11）被告人吕琳琳供述：公司有两个总监，分别是张军和张辉，其是属于张辉管理的，张辉底下有3个小队，分别是狼一、狼二、狼三，其是狼一的经理，张远是狼二的经理，韩磊是狼三的经理。其小队有张志东，张志民，沈某，李某11（2016年11月左右离职）、李某12（2016年10月左右离职）等人。关于经理及业务员的提成，其供述与张辉基本一致。
（12）被告人韩磊供述：公司主要是总监张辉、张军在负责管理，经理和主管就是管自己负责的小队成员，其上级是张辉，其负责管理的小队成员有曹旺、肖冬冬，张祥，杨沫，许小放。关于经理及业务员的提成，其供述与张辉基本一致。 （13）被告人严淋生供述：公司老板是韩瑞，总监是张军、张辉，张军下面有四个组，其是张军下面的经理，其的组员有许某3、屈湘潇。关于业务员和经理提成，其与张军供述基本一致。
（14）被告人朱颖供述：2016年3月份，其到公司上班，张军叫其做团队的客户部负责人，主要是给客户开户，其平时也要找客户，其是通过QQ和微信来联系客户。张军、张辉是总监，他们底薪5千，提成是公司总盈利去掉员工工资及场所开销，剩下部分每人30%。业务员提成是1%-4%不等，经理一级是200万以下1%，200万-300万1.5%，300万以上2%。
（15）被告人黄海峰供述：2016年3月份其到公司上班，总监是张军，经理是朱颖，其是主管。业务员是按1%-4%不等提成。
（16）证人杨某4（另案处理）陈述：公司的老板叫韩瑞，部门的总监叫张军，张军下面有4个组长，分别是朱颖，严淋生，朱某3，赵某5，组长下面就是业务员，其组是朱颖组，业务员有其、黄海峰，刘红，李永超、李道玲、汪金虎，姜海燕、宋某2，其中黄海峰是主管。
17
（17）被告人张远供述：2016年初做邮币卡的时候已是经理，其小组成员有俞某2、张建华、张某7、管某、徐某3、殷国庆、陈某11。对于提成，其供述与张辉一致。
（18）其余各被告人均供述了自己在公司中的地位及分成情况。
（二）证明被告人韩瑞、汤志勃通过后台操控的方式诈骗的主观故意及其他被告人明知仍参与的主观故意及客观行为的证据： 1、各被告人的供述
（1）被告人韩瑞供述：2016年4、5月，其到山东恒利邮币卡交易所上邮票，分别是中国探月、东北林海和故宫博物馆。每个邮票都需要把总发行量的5%拿出来打新，其手上有95%的票，其中有28.5%是限售的。其在平台上开户，另外还用其妻子杨某3、丈母娘时某、母亲李某9、王某17、汤志勃、张军、张辉、张远、李伟华、韩磊的名字开了账户。一开始其将市面上的流通票收购，之后用自控的账户进行交易，使得邮票价格上涨。业务员发展客户后，通过控盘让客户在高位将邮票买某，其再让邮票价格跌停，让客户在低位将邮票卖出，其赚取差价。
（2）被告人汤志勃供述：2016年5月，韩瑞到远洋恒利邮币卡交易中心上票，分别是中国探月、东北林海、故宫博物馆，韩瑞陆续用一些身份证（包括其本人的）在远洋恒利开户，其和韩瑞用自控的账户进行买卖操作，控制邮币卡涨跌，整体方向是韩瑞决定的，其按照韩瑞指示进行操作。新上票后，韩瑞持有95%的票，还收购市面上流通的散票，之后以挂涨停的价格买某，邮票价格就会一直上涨，价格达到预期后，韩瑞会联系总监出货，就以跌停价大量卖票，因为没有客户接盘邮票价格就会一直下跌，等价格到低位再把客户手上的邮票收购回来，赚取差价。
（3）证人王某17（被告人韩瑞公司财务）的证言，证实：业务员加好友聊天，取得信任后，公司会有授课老师在网上对客户进行授课引导，让客户知道邮币卡，公司还有业务员扮演的老师，之后客户会心动，公司就会让客户在远洋恒利上开户，让客户买的邮票。之后公司通过后台操作，客户就会不断亏钱，这样公司就会不断赚钱。每个人的提成由韩瑞和三个总监商量好，然后总监会将每个人的提成报给其，其统计好后将应付的钱和总监核对，总监让下面的经理核对，经理找每个业务员核对，核对无误后其会报给韩瑞，韩瑞会在二十号三点之前把钱打到平安银行的账户，然后其把钱打到下面的账户。
（4）被告人姜海燕供述：韩瑞会在远洋恒利交易平台购买一款邮票，由操盘手汤志勃用多个账户自己买卖拉涨停，一直从几元拉到几百元价位。在此期间，公司业务员就发展客户，公司会发给业务员多个手机号码及QQ号码，让他们不断加好友，业务员都伪装成炒股散户，通过与陌生好友聊天筛选股民投资者，删除没有大资金的且不是股民的（因为股民容易转投邮币卡），等熟悉之后业务员就会推荐股票群，公司人员分别冒充老师、资深股民、散户，由总监冒充的老师推荐股票、分析行情，公司人员进行吹捧，也引导客户讲解自己的股票。这样约二星期后，公司的人就会申请开通直播间，“老师”假装答应，于是在51VV开通直播间，推选由其任主播。其每天@群成员，告知大家“老师”讲课时间。“首席老师”先包装自己经历，推荐个股，公司的人去模拟盘购买，涨了就吹捧“老师”，
18
给每天签到的客户发课件和礼包，然后“老师”呼吁客户带自己朋友进来听课。这样持续二三周后，公司的人假装抱怨股票不赚钱，“首席老师”随即假装调研新赚钱项目推出，其余人吹捧跟“首席老师”做项目赚到不少钱来吸引客户。几天后，“首席老师”提出“翻番计划”，让客户报名，公司的人假装积极报名，在剔除看出猫腻的客户后，“首席老师”让李伟华扮演远洋恒利交易平台老总，介绍邮币卡，并给客户一个VIP通道。业务员怂恿客户报名开户，并推荐邮票，公司的人再度起哄，发上涨截图，客户信任后，“首席老师”会发指令让客户以涨停价买公司的邮票，业务员也会打电话要求客户全仓购买，致使邮票价格飙升。此时公司关闭直播间，且大量挂卖单，由于挂单时间优先及同时间大单优先的制度，客户根本无法出票，一直跌到一定价格，公司指令业务员告诉客户出票，公司将这些票回收，这样客户基本上亏损出票。这种手法一直搞了三波。
（5）被告人沈亚耒的供述：业务员通过微信发展客户，从中选取做邮币卡的客户，引导客户到远洋恒利平台开户，还会将其介绍给客户，宣传说起对股票、邮币卡比较内行，让客户跟着其投资。其在收到总部韩瑞提供邮票买某信息后，再通知客户在平台上购买指定邮票，通常邮票会先上涨几天，之后会持续跌停，亏损到40-60%后，跌停板就会打开，客户就可以把邮票卖出，公司通过赚取客户亏损的钱获利。到2016年10月，韩瑞说要转变模式，通过业务员将客户拉进直播室，直播室内有“老师”讲课，吸引客户投资邮票，并建立了QQ群，其操作所谓“老师”的账号，根据韩瑞指示引导客户购买指定邮票，经理、业务员也在群里冒充股民，骗取客户的信任。
韩瑞和其约定，客户入金购买指定邮票后，总部会将客户购买指定邮票金额的20%-40%返利给公司，其当时就想到他是能够让客户亏损的。
（6）被告人田节平的供述：业务员通过微信发展客户，用虚假的身份添加好友后假装股民与对方聊天，了解对方的经济情况，对有实力的客户推荐邮币卡，引导客户到平台上开户，之后业务员将客户交给经理，经理负责维护客户，主要就是介绍邮币卡知识和近期行情，之后沈亚耒冒充是股票投资的老师，在总公司有消息后，通知客户购买指定邮票。2016年10月起另外一种发展客户的方式是，由业务员在微信、QQ上找寻做股票的客户，将客户拉进QQ群，群内有讲课的“老师”，业务员冒充股民，通过直播方式讲股票，等公司准备做邮票时，“老师”就开始讲邮币卡的内容，引导客户开户投资。
（7）被告人阚勋的供述：其作为经理的工作是带领团队，负责培训、指导业务员工作、客户后期维护。业务员通过微信发展客户，添加好友后假装股民（年轻漂亮女性）与对方聊天，了解对方的经济情况，对有实力的客户推荐邮币卡，引导客户到平台上开户，之后业务员将客户交给经理，经理负责维护客户，主要就是介绍邮币卡知识和近期行情，等沈亚耒收到江某总部的消息，由沈亚耒直接推荐客户购买指定邮票，有时候沈亚耒通知经理后由经理通知业务员要求客户购买指定邮票。另外一种发展客户的方式是，由业务员在微信、QQ上找寻做股票的客户，将客户拉进QQ群，群内有讲课的“老师”，业务员冒充股民，通过直播方式讲股票，等公司准备做邮票时，“老师”就开始讲邮币卡的内容，引导客户开户投资。一开始沈亚耒说赚的是客户的手续费，但是实际上业务员的提成都远远高于手续费，其就肯定公司不是靠手续费盈利的。公司指定客户购买的邮票，从走势看都是先涨后跌，且跌的很厉害，也没有涨上来。
19
（8）被告人张淼的供述：业务员通过微信添加手机号码段加好友，业务员使用的微信都是公司提供的。然后业务员和这些陌生人的好友去聊天，和客户增进感情。等聊到一定程度双方相对熟悉了，公司会要求业务员去聊一些和邮票相关的东西。如果对方是对邮票比较感兴趣，就会引出做邮币卡这个话题。其也会去指导业务员怎么和对方聊邮币卡，并吸引对方到这个平台上面入金买邮票。客户开户这块，大多数都是业务员帮助客户在远洋恒利邮币交易平台上开户。客户卡户之后就需要江某总部那边的消息，他们那边会告诉客户买什么票，有时候会叫客户买一些涨的票，让客户先赚一点，到后来江某那边会让客户买他们做的邮票，这些票一开始都是会涨一点，但是到后来都是会连续跌停的，所以到最后客户都是亏钱的。另外一种发展客户的方式就是由业务员在微信、QQ上找寻做股票的客户，将客户拉进QQ群，群内有讲课的“老师”（“忆莲老师”），业务员、经理冒充股民，通过直播方式讲股票，等公司准备做邮票时，“老师”就开始讲邮币卡的内容，引导客户开户投资。
（9）被告人李伟华的供述：2016年5月份，公司在远洋恒利进行开户，韩瑞负责把邮票买来，然后拿到远洋恒利交易所进行上市。一共买了两次邮票，中国探月是2016年5月份上市的，一共有15万多套，开盘价7块2，还有一只东北林海是2016年6月初上市的，开盘价10几元每套。其中的28.5%的票是锁定票无法买卖，还有5%的票是打新票，五成以上的票在韩瑞的手中，所以他就可以控制整个盘面。等邮票上市之后，韩瑞和汤老师（汤志勃）先是对邮票进行价格拉升，等拉升到一定价位时，然后韩瑞就会将邮票卖出，这时韩瑞会下达指令，然后其前期开发好的客户来买票，等到客户买完票，韩瑞又要下面通知客户让他们卖出。因为卖盘增加，所以大盘只能下跌。这时候客户是卖不出去票的，只能看着票价下跌，客户就亏钱。公司就靠赚取客户亏损的钱。公司业务份两块：操盘和拓展，操盘部分是由韩瑞和汤志勃。客户买卖邮票其实是不自由的，或者说是相对自由。因为韩瑞他们先是把邮票的价位拉高，导致之后客户手中的邮票无法卖出，这样客户只能眼看着邮票一天天的跌停。直到邮票价格再次回到较低的价格，然后韩瑞和汤志勃又会控盘，将客户手中低价的邮票买进。接着就和前面一样，韩瑞和汤志勃通过相互买卖操作，将邮票拉高，再让下属把客户引导进邮票盘进行封杀，使得客户亏钱。业务员主要是开发客户，开发客户的方式有微信、QQ群、QQ，直播室，还有上门客户。第一种QQ群，先是经理建立一个股票群，然后把业务员都拉进群，再然后业务员把客户拉进群，业务员就会在群里面和客户共享股票信息及穿插邮票信息。取得他们的信任，再慢慢的将客户往邮币卡上面引导。第二种通过微信和第四种通过QQ都是相同的模式，在取得客户信任后引导客户买邮币卡。以上方式只要确定是股民就可以了，然后业务员会邀请客户进直播间。直播间一般是韩瑞开的，公司所有业务员及客户都在里面，客户在直播间听老师讲股票的知识和信息。上完课，老师一般会将客户往邮币卡上引导。等到公司将定向邮币卡价格拉升到一定高度时，韩瑞指令下达给各个总监，其就会把要购买的邮票信息转发给下面经理，其和业务员就会引导客户买买某邮票。 （10）被告人邹苗苗供述：公司一般是有四种方式开发客户，QQ群、微信、直播室。第一种QQ群，先是经理建立个股票群，然后把业务员都拉进群，再然后业务员把客户拉进群，业务员就会在群里和客户共享股票信息及穿插邮票信息，以取得他们的信任，在慢慢的往客户往邮币卡上面引导。第二种通过微信和第四种通过QQ都是相同的模式，在取得客户信任后引导买邮币卡。以上方式只要确
20