（2）认定被告人黄海峰的犯罪数额为68131.03元，主要依据为被害人张某6的陈述及银行账单等、朱颖笔记本记录的数据、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人黄海峰对其联系客户张某6、刘德志的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：张某615670.5元、刘德志52460.53元，合计68131.03元。
（3）认定被告人汪金虎的犯罪数额为260967.3元，主要依据为被害人吴某2、胡某2的陈述及银行账单等、朱颖笔记本记录的数据、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人汪金虎对其联系客户吴某2、胡某2、郑某2的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：吴某2199485.8元、胡某239948.94元、郑某221532.56元，合计260967.3元。
（4）认定被告人李永超的犯罪数额为789812.82元，主要依据为被害人刘某1、徐某2、韩某2、马某3、钟某、朱某6的陈述及银行账单等、朱颖笔记本记录的数据、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人李永超对其联系客户刘某1、徐某2、韩某2、马某3、钟某、朱某6及陈某15的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：刘某1217720.6元、徐某2476560元、韩某211989.56元、马某35775.75元、钟某5181.6元、朱某61735.16元、陈某1570850.15元，合计260967.3元。
（5）认定被告人李道领的犯罪数额为127043.95元，主要依据为被害人高某1、王某31的陈述及银行账单等、朱颖笔记本记录的数据、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人李道领对其联系客户高某1、王某31、何某6的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：高某170663.97元、王某3123699.78元、何某632680.2元，合计127043.95元。
（6）认定被告人刘红的犯罪数额为366889.21元，主要依据为被害人栾某、林某3、陈某6、郭某1、刘某10、陈某10、陈某9、王某16、苏某的陈述及银行账单等、朱颖笔记本记录的数据、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人刘红对其联系客户栾某、林某3、陈某6、郭某1、刘某10、陈某10、陈某9、王某16、苏某的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：栾某5702.07元、林某39165.58元、陈某68682.83元、郭某13088.14元、刘某10212900.2元、陈某1015853.93元、陈某964553.78元、王某169953.8元、苏某36988.88元，合计366889.21元。
（7）认定被告人姜海燕的犯罪数额为550000元。被告人姜海燕以业务员身份兼任直播室主播，其在直播室帮助诱骗客户中起作用，且每个团队均在工资外给予姜海燕额外报酬，可以认定为骗取客户的提成数额。根据其获利22000元，按最高提成比例4%计算认定其犯罪数额550000元。另外被告人姜海燕以业务员身份联系的客户有张某17、刘某18、曾甜、王某32，其中客户提成记录的有1000多元，该部分不计入犯罪数额。
（8）认定被告人朱颖的数额，为其业务员黄海峰、汪金虎、李永超、杨某4、李道领、刘红、姜海燕的犯罪总数额，计1639349.31元。
（9）认定被告人严淋生的犯罪数额，为其管理的业务员许某3、屈湘潇犯罪数额总和，合计230796.82元。其中被告人张军电脑中资料记录严淋生下业务员屈
36
湘潇客户“陈某8209993.25”，因该客户实际为已经离职的梁正东吸收，挂在屈湘潇名下。
（10）认定被告人颜庭白的犯罪数额为1147897.31元，主要依据为被害人王某6、任某2的陈述及银行账单等、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人颜庭白对其联系客户王某6、任某2的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：王某61140145元、任某27752.31元，合计1147897.31元。
（11）认定被告人汪伦的犯罪数额为99555.36元，主要依据为被害人吴某3的陈述及银行账单等、张军电脑中的资料以及平台交易记录数据。被告人汪伦对其联系客户吴某3的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：吴某399555.36元。
（12）认定被告人刘毅的犯罪数额为487474.3元，主要依据为被害人薛某1、陈某5、秦某2的陈述及银行账单等、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人刘毅对其联系客户薛某1、秦某2（谢某2、王某4、曾昌华）、陈某5的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：薛某1115494.9元、陈某5204093.5元、秦某2167885.9元，合计487474.3元。
（13）认定被告人吴厚杰的犯罪数额为39766.2元，主要依据为被害人杨某2的陈述、张军电脑中的资料以及平台交易记录数据。被告人吴厚杰对其联系客户杨某2的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：杨某239766.2元。 （14）认定被告人何厥萌的犯罪数额为47570.06元，主要依据为被害人方某2的陈述及银行账单等、张军电脑中的资料以及平台交易记录数据。被告人何厥萌对其联系客户方某2的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：方某247570.06元。
（15）认定被告人胡一禄的犯罪数额为265494.28元，主要依据为被害人何某4、陆某2、张某5、楼某2的陈述及银行账单等、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人胡一禄对其联系客户何某4、陆某2、张某5、楼某2的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：何某440587.8元、陆某29908.52元、张某5169723.96元、楼某245274元，合计265494.28元。
（16）认定被告人孙丽的犯罪数额为40362.57元，主要依据为被害人孙某2的陈述及银行账单等、张军电脑中保存的资料以及平台交易记录数据。被告人孙丽对其联系客户孙某2的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：孙某240362.57元。
（17）认定被告人靳明玲的犯罪数额为144300.48元，主要依据为被害人何某3、殷某的陈述及银行账单等。被告人靳明玲对其联系客户何某3、殷某的事实供认不讳。结合电子数据认定亏损数额：何某3140717.07元、殷某3583.41元，合计144300.48元。
（18）认定被告人张军的犯罪数额以其管理的团队总数额计算，即被告人朱颖、严淋生、赵某5、朱某3各组犯罪数额总和，合计数额为4176069.44元。 （四）跟全案相关的证据
37
（1）证人赵某3（河南远洋恒利艺术品管理有限公司客服工作人员）的陈述，证实：其公司主要经营一个交易平台。韩瑞的瑞炎文化传播有限公司是其公司的经济会员，在平台上有上票。其已经将瑞炎文化传播有限公司在其公司平台上的邮票信息、相关商户信息、邮票交易流水数据提供给公安机关，提供的数据包括：①“资料”文件夹内有e007、e011、e025当前持仓、当前资金历史出入金共9个excel；②“成交报表”文件夹，内有e007、e011、e025会员下载成交数据共3个excel；③“e004会员下载成交数据”excl文件；④“新建microsoft”excel97-2003工作表。
（2）证人赵某4（河南远洋恒利艺术品管理有限公司客服工作人员）的陈述，证实：其公司主要经营一个叫“远洋恒利”的邮票交易平台，一些持有邮票的公司通过成为公司会员，经过公司审核，就可以在这个平台上发行邮票。个人可以通过该平台购买会员公司发行的邮票。瑞炎文化传播有限公司2016年5月份成为其公司的会员单位，在其公司平台上一共发行三只邮票，分别是“中国探月、东北林海、故宫博物院”。这些邮票是瑞炎文化传播有限公司托管到中工美，中工美通过审核邮票的真伪，出一份合同，其中包括对邮票鉴定结果和托管函，其公司拿到合同后和瑞炎文化传播有限公司协商发行邮票的事情。瑞炎文化传播有限公司分别在平台上发行三只邮票，其中一只邮票是中国探月，发行量有157130枚，其中的7857枚是打新，67914枚是限售，剩下可以在平台交易。另外一只邮票是东北林海，发行量有84276枚，其中4214枚是打新，31368枚是限售，剩下的可以在平台上交易。还有一种邮票是故宫博物院，发行量20万枚，其中1万枚是打新，限售的量是57078枚，剩下的可以交易。打新就是邮票在平台上发行时，会员会拿出发行量的百分之五让人申购，有一定的发行比例是限制在平台上交易。发行邮票时，瑞炎文化传播有限公司的在开盘前持有发行量的百分之九十五的票量，平台对交易双方各收取交易额千分之五的手续费。瑞炎文化传播公司在其公司平台上的交易号段主要为e007、e011、e025，还有其他号段的。 （3）证人杨某3的证言，证实：其是韩瑞的妻子。韩瑞在南京东恒国际大厦开公司，手下有张军、张辉、李伟华，公司主要在河南恒利公司平台做邮币卡业务。韩瑞开公司时，将其尾号1919的建行卡和尾号9450的平安卡拿去用了，卡内资金均为韩瑞公司在使用。
（4）河南省人民政府金融服务办公室政府信息公开申请答复函，证实：该办不存在绍兴市公安局柯桥区分局申请公开的以下信息：关于金融办对河南远洋恒利艺术品管理有限公司及会员单位河南远洋恒利邮币卡交易所许可及批复文书；关于金融办对河南远洋恒利艺术品管理有限公司及会员单位河南远洋恒利邮币卡交易所开业的批复；关于金融办对河南远洋恒利艺术品管理有限公司及会员单位河南远洋恒利邮币卡交易所经金融办批准的大宗商品现货经营品种及范围、备案和批文；关于金融办对河南远洋恒利艺术品管理有限公司及会员单位河南远洋恒利邮币卡交易所新增邮币电子交易盘交易文件批复；关于金融办对河南远洋恒利艺术品管理有限公司及会员单位河南远洋恒利邮币卡交易所统计、监测、违规处理、风险处置的情况；关于金融办对河南远洋恒利艺术品管理有限公司及会员单位河南远洋恒利邮币卡交易所近三年的监督检查记录和成立时批准的检测记录。 （5）受案登记表、立案决定书、传唤通知书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书及保证手续材料、释放证明书、延长侦查羁押期限审批手续等材料、拘留通知
38
书、执行逮捕通知书、传讯通知素等，证实：被害人赵某1于2017年1月5日至绍兴市公安局柯桥区分局报案。绍兴市公安局柯桥区分局于同日立案侦查的事实。抓获各被告人后，公安机关采取相应的强制措施等情况。
（6）抓获经过等到案经过材料，证实：①上海铁路局南京公安处乘警支队于2017年3月1日在江苏省南京市浦口区泰山街道明发滨江新城三期329幢2305室抓获田节平；同日在南京市浦口区天华北路2号31幢一单元304室抓获沈亚耒；在南京市建邺区奥体大街199号55幢一单元702室抓获韩瑞；在南京市白下区游府新村11幢38号602室抓获阚勋；在南京市秦淮区洪武路城开大厦1002室抓获张淼、宋欣、章林、曹正平、毛某、周敏、陈杰、刘某11、许静、李迎迎、王某18；在南京市江某区东恒国际大厦A座二楼南京木琰投资公司内抓获王某17、朱颖、黄海峰、汪金虎、李道领、杨某4、李永超、姜海燕、刘红、颜庭白、汪伦、刘毅、何厥萌、吴厚杰、严淋生、屈湘潇、许某3、胡一禄、孙丽、吕琳琳、张志东、蓝卷、张某18、蒋世龙、沈某、张远、张建华、张某7、管某、徐某3、殷国庆、王绍文、韩磊、张祥、肖冬冬、曹旺、靳明玲37人，传唤至乘警支队讯问。②温州市公安局特警支队于2017年3月15日在温州市永嘉县瓯北镇双塔路置诚广场路边抓获汤志勃。③绍兴市公安局柯桥区分局于2017年3月1日在江苏省南京市秦淮区教敷营6号203室抓获刘雪娇。④南京公安处乘警支队于2017年3月1日下午，江苏省南京公安处乘警支队民警到南京市江宁区东恒大厦6楼南京瑞炎文化传播有限公司内抓获被告人李伟华、李慧、袁代军、朱伟凡、王洪敏、邹苗苗、邱婕、陆中林、呙正超、孙帅、吴春锦、胥浩、秦某3、颜某2、罗丹、周瀛、梁洪川、罗鹏程、谢蒙、陈海潮。 （7）案发后，侦查机关调取了相关书证及电子证据。
从河南远洋恒利艺术品管理有限公司调取的韩瑞（）及“瑞炎文化传播有限公司”在该平台上的上票信息、相关商户信息及邮票交易流水相关合同：①“资料”文件夹1个（e007当前持仓、当前资金、历史出入仓；e011当前持仓、当前资金、历史出入金、e025当前持仓、当前资金、历史出入金共9段）。②“成交报表”文件夹1个（e025、e007、e011会员下的成交数据共3段）。③“e004会员下的成交数据”1个（电子表一段）。④“新建microsoftExcel.97-2003工作表（2）”一个（电子表一段）。⑤成交数据1分三段（e007、e011、e025会员下的成交数据）。⑥成交情况1份四段（c7中国探月、东北林海、故宫博物院、赵某1成交情况）。
⑦中国工商银行户名为“李某8”（6222083901003468579）的银行流水账单（2016.9-2016.12）。
⑧平安银行账户交易名下手机号码为，平安银行黄金卡账户张远（62×××19）联系手机186××××3280、韩瑞（6230582000055149192）联系手机181××××0006、杨某3（62×××50）联系手机139××××1744、汤志勃（6230580000076416135）联系手机188××××3662。
⑨平安银行许某4（6216260000021529384）、徐某6（6230580000075274196）、李伟华（6230582000047750313）、时某（6230580000000090675）、王某162×××23）银行卡账户信息及2016.6至今流水。安徽安贵大宗商品电子商务现货市场有限公司（11014850216006）账户信息及2016.9至今流水。
39
⑩河南省远洋恒利艺术品管理有限公司在浙江甬易电子支付有限公司的出金Excel流水（2016.5.1至今）、入金Excel流水及客户账户和身份信息。 （8）搜查、扣押决定书及扣押物品清单材料，证实：案发后，公安机关扣押了各被告人的相关物品。具体见附页二清单。
（9）公安机关冻结银行账户材料，证实：公安机关冻结韩瑞（6230582000047724037）、张某19（6230580000073279825）、张军（6230582000046329499）、汤志勃（6230580000076416135）、王某162×××23）、张辉（6230580000065684071）、杨某3（62×××50）平安银行账户情况。其中韩瑞账户金额422.80元、张某19账户1024.40元、张军账户7816.82元、王某17账户143093.89元、张辉账户19626.11元、杨某3账户6427296.26元。 （10）电子证据检查工作记录
①绍兴市公安局柯桥区分局依法对赵某1被诈骗案中一台金色APPLE牌iphone7、一台金色APPLE牌iphone6splus手机实施电子证据检查。相关电子数据提取：在本地磁盘目录下新建文件夹“E/20170315绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案”，直接运行到美亚手机取证塔FL-900系统后，（1）新建案例“绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（韩瑞手机）”在取证文件夹下。存放路径“E/20170315绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（韩瑞手机）”文件夹中。取证软件提到APPLE牌iphone7手机登陆过的微信账号：×××、昵称：H&R（截图一）的聊天记录及部分删除聊天记录等电子数据；提取到该手机登陆过的QQ号码：91×××88，昵称：瑞气祥云（截图二）、QQ号码：50×××65、昵称：清风涤客（截图三）的聊天记录及部分聊天记录等电子数据。将以上电子数据提取到的电子数据压缩制作“/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（韩瑞手机）。rara”压缩文件，并计算MD5校验值，并将取证文件以4.7GB的DVD格式刻录至光盘中保存。光盘编号为：绍兴市柯桥区-韩瑞，完整电子证据浏览路径：20170315绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（韩瑞手机）/Report/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（韩瑞手机）-20170315145950-html/证据报告.html。（2）新建案例“绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（张辉手机）”在取证文件夹下。存放路径“E/20170315绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（张辉手机）”文件夹中。取证软件提到APPLE牌iphone6splus手机登陆过的微信账号：×××、昵称：俏佳人（截图五）的聊天记录及部分删除聊天记录等电子数据；提取到该手机登陆过的QQ号码：23×××54，昵称：重头再来（截图六）、QQ号码：30×××94、昵称：俏佳人（截图七）、QQ号码28×××59、昵称：YL（截图八）、QQ号码：41×××09，昵称重头再来（截图九）、QQ号码64×××06，昵称﹋﹋（截图十）的聊天记录及部分聊天记录等电子数据。将以上电子数据提取到的电子数据压缩制作“/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（张辉手机）。rara”压缩文件，并计算MD5校验值，并将取证文件以4.7GB的DVD格式刻录至光盘中保存。光盘编号为：绍兴市柯桥区-张辉，完整电子证据浏览路径：20170315绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（张辉手机）/Report/绍兴市柯桥区赵某1被诈骗案（张辉手机）-20170315163913-html/证据报告.html。 ②提取及封存电子数据清单：
40