（2）李伟华手机QQ聊天记录，证实：被告人李伟华与韩瑞及团队经理、业务员颜某2、朱伟凡、呙正超、胥浩、王某19等进行业务交流，其中包括关于与客户对话以及引导客户投资的事实。
（3）被告人蓝卷与被告人韩磊手机聊天记录，证实：两人就诱导客户“大老王”注入资金，以及预测买某后可能卖不出去的后果。内容为“我现在唯一就是稳住大老王，紧跟周一说的100万入进来就心安了”、“我还有一个定时炸弹，米某”、“大老王要搞就快了，我这边配合引导去买”、回复“快不快要看你的速度咯现在我比你狠哈哈”、“好的，其实这个到最后心里那下有点不自在，别跟老大说啊”、“大老王这个人很守信用，所以这个搞定就是最后吧，200万也差不多了”“能搞多少多少吧，也被太狠了，这票不像第一次这只票接了可能就卖不出去了，全部死在里面”、“说真的，能搞多少就多少吧、“”嗯知道了，全力以赴”。回复“别等后台”、“客户代码e00700009832900”、“附后台数据图”；“买进去了这是他”。回复“说这个客户算百分之四十给我们、开玩笑的、没说”。
（4）被告人吕琳琳与被告人蓝卷的聊天记录，证实：其中包括关于与客户对话、团队内部操作流程及诱导客户投资的事实。内容为：“能不能涨停”“能不能涨停，都跟客户说补仓，老大也没说”“我卖的是助理，你可以先开户，然后根据情况看是否需要上电话洗洗”“暂时先稳住，晚上再看情况看能不能让他明天出”“刚刚老大给操盘手打电话，韩磊以为老大是个大老王打电话，在那里瞎激动，正好你问，我就说没事”。
（5）被告人张辉聊天记录，证实：被告人张辉就下属业务员欺骗某客户投资进行交流的事实。
（6）被告人刘红聊天记录，证实：被告人刘红指导客户买某邮币卡，并给所谓投资建议的事实，以及与被告人汪金虎关于如何诱导客户投资的事实。 （7）被害人赵某1与QQ名“路漫漫”的聊天记录，主要内容为“路漫漫”向赵某1提供邮票信息、指示购买指定邮票，赵某1分两次共入金163万。
（8）被害人史某1与段某的微信截图、与李某13经理的微信聊天截图聊天记录，主要内容为“段某”加史某1微信聊股票、李某13建议史某1购入邮币卡事实。 （9）被害人商某、李某3、杜某1、韩某1、夏某、王某5、崔某1、梁某、薛某1、陈某5、王某6、韩某2、何某1、陈某6的聊天记录及被害人陆某3微信打印资料，证明的内容基本与赵某6、史某1聊天记录内容相同。
（10）银监会机关依申请公开政府信息答复函（2016）1281号，证实：银监会于2016年11月16日回复函称，该会未制作或获取“河南省远洋恒利艺术品管理公司”与建设银行开展相关业务的备案信息。 （三）认定各被告人涉案金额的证据
1、被告人韩瑞、汤志勃的涉案数据及钱款走账方式
（1）远洋恒利平台数据（附页二）（公安机关依法扣押并提取的相关电子数据，附检查笔录及光盘），证实：被告人韩瑞等人在远洋恒利邮币卡交易平台上票交易的中国探月、东北林海、故宫博物馆三种邮票相应户号段的交易信息及三只邮票的交易信息，其中涉三只邮票的交易信息数据（扣除被告人韩瑞、汤志勃供述
26
自控的11个账户以外）如下：中国探月买某306967票，买某金额65539155元，卖出239729票，卖出金额32471362元，客户亏损33067793元；东北林海买某183503票，买某金额61579829元，卖出147337票，卖出金额23954154，卖出金额37625675元，客户亏损37625675元；故宫博物馆买某79886票，买某金额12152222元，卖出72136票，卖出金额11545105元，客户亏损607117元。客户亏损共计71300585元。
（2）平安银行数据、甬易平台数据及打印文件，证实：涉案被告人银行账户、被害人入金账户的相应资金活动。其中，王某17所有的尾号为1038的建设银行银行卡在犯罪期间有大量（若干笔为上百、上千万）资金汇入，后转向被告人韩瑞等人的账户。
甬易账户至杨某3（韩瑞妻子）银行账户（62×××50）出金24194210.7元，入金12696854元，差额11497356.7元。部分转入其另一银行账户62×××19。 （3）王某17（韩瑞的财务经理）银行账户明细账单，证实：王某17银行账户（62×××38）以会员出金方式从甬易账户（370016116508050164493）收款2550万元，后转入韩瑞（62×××92、524094130034187）或汤志勃（6230580000076416135）、王某162×××23）银行账户。
（4）李某9（韩瑞母亲）建行卡交易明某，证实：李某9建行账户（62×××04）以会员出金从账号37×××93账户收款3500万元。以上款项先后转入韩瑞银行账户（62×××92）及刘纯成银行账户（62×××11），其中以会员入金方式汇款至37×××93银行账户50万元。
（5）田节平银行账户明细账单，证实：其中田节平银行账户（62×××42）与甬易账户有小额交易。
（6）被害人刘某3、颜某1、赵某2、林某1、李某5、王某4、张某2、黄某2、陈某1、陈某2、严某1、刘某4、刘某5、董某1、徐某1、陈某3、游某、谢某1、刘某6、尹某、陈某4、黄某3、房某、许某1、贾某、闫某、朱某1（该些被害人没有明确的业务员）陈述，证实：各被害人在远洋恒利交易平台入金、出金及持有邮票情况。由于该些被害人均没有明确的对应业务员，故均计入韩瑞、汤志勃数额。
2、被告人沈亚耒及其下属各被告人的涉案金额 （1）综合证据
①电子数据（来源于被告人沈亚耒被扣押的U盘），证实：（1）沈亚耒团队第一次做60042邮票（客户交易账号为e011、e007开头）的客户和提成情况（P131-134），相应客户记载内容有买某邮票数量、买某成本资金、客户姓名、对应组员、对应主管、组别以及奖金和开单奖，包括专门的组员提成和奖金单（具体内容见表格）。其中记录客户买某的价格为450元左右每张（最高价格544.98元，最低价格370.99元），客户购买邮票总数量为5502张，买某成本价格合计2594524.32元（均价471.56元）业务员提成及奖金合计110457元（总提成84357元加单数奖及业绩奖）。
27
②沈亚耒团队第一次做60050邮票（客户交易账号为e011、e007开头）的客户和提成情况，相应客户记载内容有买某邮票数量、买某成本及资金、客户姓名、业务员、团队以及业绩和提成和其他奖金等（具体内容见表格）。其中记录客户买某的价格为820元左右每张（最高价格907.8元，最低价格735.06元），客户购买邮票总数量为1891张，买某成本价格合计1532779元（均价810.6元），业务员发放奖金13万元（包括提成及其他奖励）。
③沈亚耒团队第二次做60042邮票（客户交易账号为e007开头）的客户和提成情况，相应客户记载内容有买某邮票数量、买某成本及资金、客户姓名、业务员、团队以及业绩和提成和其他奖金等。其中记录客户买某的价格为220元左右每张（最高价格217.84元，最低价格215.54元），客户购买邮票总数量为8864张，买某成本价格合计1948582元（均价219.8元），业务员发放奖金7700余元（包括提成及其他奖励）。
④被害人赵某1、黄某1、卜某、史某1、俞某1、杨某1、李某1、孙某1、刘某2、史某2、李某2、商某、尚某、王某2、王某3、马某1、宋某1、王某1、伊某、张某1、李某3、杜某1、李某4、韩某1的陈述及银行卡交易明细、甬易支付信息，证实：各被害人在远洋恒利交易平台入金、出金及持有邮票情况。 ⑤被告人田节平、张淼、刘雪娇、许静、李迎迎、周敏、阚勋、曹正平、宋欣、陈杰、章林、李叶的供述，证实：各自吸收的客户入金情况。
（2）认定被告人刘雪娇的犯罪数额为858647.41元，主要依据为被害人赵某1的陈述及银行账单、被告人刘雪娇的供述、沈亚耒记录的数据以及平台交易记录数据。
（3）认定被告人许静的犯罪数额为83887元，主要依据为沈亚耒记录的内容、被害人的陈述、远洋恒利平台交易数据、甬易账户及被告人许静的供述内容。结合电子数据认定损失数额：黄在建48238.55元、李振泉630.7元、王国辉1597.63元、李巍33420.48元，以上合计83887.36元。
（4）认定被告人李迎迎的犯罪数额为128684元，主要依据为沈亚耒记录的内容、远洋恒利平台数据及被害人卜某、史某1的陈述。结合电子数据认定损失数额：卜某11820.88元、史某159238元、徐念4550元、佟志新2179.92元、张云利50895.2元，以上数额合计128684元。
（5）认定毛某（另案处理）的犯罪数额为24051.97元，主要依据为沈亚耒记录的内容、远洋恒利平台数据及被害人俞某1的陈述。结合电子数据认定损失数额：俞某15625.68元、杨某118426.29元，以上数额合计24051.97元。
（6）认定刘某11（另案处理）的犯罪数额为2068.75元，主要依据为沈亚耒记录的内容、远洋恒利平台数据。结合电子数据认定损失数额：江远程2068.75元。 （7）认定被告人周敏的犯罪数额为70501.64元，主要依据为沈亚耒记录的内容、远洋恒利平台数据等。沈亚耒记录的周敏联系的客户有段永斌，结合电子数据认定损失数额70501.64元。
（8）认定王某18（另案处理）的犯罪数额为21309.16元，主要依据为沈亚耒记录的内容、远洋恒利平台数据等。被告人王某18对其联系的客户康某、李某14、
28
俞某3的事实供认不讳。沈亚耒记录的王某18联系的客户有康某、李某14、俞某3。结合电子数据认定损失数额康某1114.06元，李某14283.6元、俞某319911.5元，以上数额合计21309.16元。
（9）认定不在案的其他业务员的犯罪数额为182687.72元。认定该部分犯罪事实的主要证据为沈亚耒记录的内容，远洋恒利平台数据等。沈亚耒记录的业务员王某20、邵某、范青青、袁某1、赵珺、朱某7的客户情况，其中王某20的客户张某8、曹某、全某、杨某5、王某2张某9，邵某的客户为黄云鹤，范青青的客户余程金，袁某1的客户（毛德良）王福鑫，赵珺的客户吴恒，朱某7的客户陈某12、刘某12、付毓军、朱某8、陈某13、张某1孟某1、张某11、李某15。结合电子数据认定各被害人亏损数额：为杨某532383.75元、王某212125.2元、张某99208.66元、黄云鹤8250元、余程金28994.02元、王福鑫5937.76元、吴恒4546.16元、陈某1213120.32元、刘某1210674.84元、付毓军2435.4元、朱某86756元、陈某13570.44元、张某108905.84元、孟某19901.2元、张某1110107.4元、李某1528770.73元、张某830767.57元，以上合计213455.27元。 （10）认定被告人田节平的犯罪数额为：以上（2）-（8）的总和1420606元。 （11）认定被告人曹正平的犯罪数额为1204628.9元，主要依据为被害人李某6、孙某1、刘某2、史某2、李某2、商某、尚某、王某2、王某3的陈述及银行账单等、曹正平的供述、沈亚耒记录的数据以及平台交易记录数据。结合电子证据认定亏损数额：李某144854.22元、孙某1271737.92元、刘某25395.28元、史某2148679.2元、李某2410833.76元、商某40283.44元、尚某3211.38元、王某2105547.58元、王某325248.32元、杨新波19107.41元、王兆李1942.2元、周艳刚2252元、李文生2174.7元、李彦翠5883.43元、田光华100015.6元、王纪强14519.68元、赵秀壮2942.88元。以上合计1204628.9元。
（12）认定被告人宋欣的犯罪数额为664277.09元，主要依据为被害人马某1、宋某1、王某1、伊某的陈述、沈亚耒记录的数据以及平台交易记录数据。结合电子证据认定亏损数额：马某194083.09元、宋某179793.46元、王某110806.25元、伊某19193.54元、丰振海30537.5元、李亚鹏20793.84元、郑和菊208718.48元、王某10200350.93元。以上合计664277.09元。
（13）认定被告人陈杰的犯罪数额为57376.96元，主要依据为被害人杜某1、李某4的陈述、沈亚耒记录的数据以及平台交易记录数据。结合电子证据认定亏损数额：杜某16547.64元、李某447779.56元、丁义发3049.76元。以上合计57376.96元。
（14）认定被告人章林的犯罪数额为70347.93元，主要依据为被害人张某1、李某3的陈述、沈亚耒记录的数据以及平台交易记录数据。结合电子证据认定亏损数额：张某130399.66元、李某339948.27元，以上合计70347.93元。 （15）认定被告人李叶的犯罪数额为80620.82元，主要依据为被害人韩某1的陈述、沈亚耒记录的数据以及平台交易记录数据。结合电子证据认定亏损数额：韩某151155.5元、程桂河7259.84元、徐利明5705.48元、田九青16500元，以上合计80620.82元。
29
（16）认定不在案的其他业务员的犯罪数额为914842.4元。认定该部分犯罪事实的主要证据为沈亚耒记录的内容，远洋恒利平台数据等。沈亚耒记录的业务员孟某2、陆某4、吴某5的客户情况，其中孟某2的客户赵某7、冯某，陆某4的客户杨某6、蒋某1、肖某、胡某3、齐某，吴某5的客户赵某8、杨某7、宋某3、傅某2、潘某1。结合电子证据认定亏损数额：赵某711674.55元、冯某49838元、胡某393951.12元、齐某15410.5元、蒋某111316.67元、杨某63798.78元、肖某6969.6元59226.28元、赵某831770.64元、杨某7576.66元、宋某34328.5元、傅某2625981.1元、潘某159226.28元，以上合计914842.4元。 （17）认定被告人阚勋的犯罪数额为以上（10）-（15）总和2992094.23元。 （18）被告人张淼为沈亚耒团队的经理，其带领团队业务员时无客户，后其帮助沈亚耒负责行政及业务员培训工作，并且帮助田节平、阚勋维护客户。根据现有证据证实其提成无固定比例，沈亚耒在发放其工资外，单独给予报酬2万元，参照经理提成比例，以最有利于被告人的最高提成比例4%计算提成，以其获利2万元计算，认定其参与数额为500000元。
（19）被告人沈亚耒犯罪数额以团队总数额计算，分别为田节平与阚勋两团队数额之和，认定其犯罪数额为4412700元。 3、被告人李伟华及其下属各被告人的涉案金额 （1）综合证据
①被告人李伟华的硬盘保存的业务员的业绩及工作明细统计表，证实：李伟华团队（7月份业绩）邹苗苗经理、业务员袁代军、王洪敏、蔡某2、陆中林、徐某4、王某2周某1、朱某2、王某23、邱婕；经理呙正超、业务员陈海潮、朱伟凡、李慧及曹太阳、周某2、刘某13；经理梁洪川、业务员周瀛及万某、唐某、李光泽王某27；经理胥浩、业务员罗鹏程、罗丹及张某12、刘某14为。其中记载的7月总业绩为2968343元，实际2127020元、工资249098元、开销249383元、直播室返佣6765元，剩余711774元，最终213532元；湖南总业绩533341元，实际218669元。经理对应的提成金额：邹苗苗1822951×2%=36459元，呙正超391175×0.5%=1955元，梁洪川118837×0.5%=594元，胥浩635380×0.5%=3176；浑南定向金额533341元。9月业绩：总金额7317091元，实际金额3951229元，剩余2962913元，湖南总金额781523元，实际提成422022元；11月业绩：总业绩3072363元，利润比例40%，实际金额1228945元。 ②被害人刘某7、王某7、范某1、范某2、王某5、张某3、雷某、夏某、刘某8、王某8、朱某2、彭某1、朱某3、王某9、王某1邢某、何某2、朱某4、程某1、任某1、刘某9、金某1、董某2、林某2、方某1、马某2、黄金标、陈某7、王某11的陈述及银行账单、银行流水、交易单、明某，证实：各被害人在远洋恒利交易平台入金、出金及持有邮票情况。
③被告人李伟华、邹苗苗、梁洪川、胥浩、呙正超、周瀛、王洪敏、颜云姣、罗丹、陆中林、邱婕、罗鹏程、袁代军、李慧、孙帅、陈海潮、朱伟凡、谢蒙的供述，证实：各自吸收的客户及客户入金情况。
（2）认定被告人谢蒙的犯罪数额为693930.36元。主要依据为被害人金某1、刘某9、任某1的陈述及银行账单等、李伟华记录的数据以及平台交易记录数据。
30