管员片区市场或最小市场、卷烟零售客户不同分析对象相同时期内的订单数据；
②对订单数据按从大到小（或从小到大）的顺序进行排序；
③筛选出相关数据排名靠前、靠后若干数量的零售户； ④确定重点走访对象。 （2）排序变化分析
①调取不同分析对象相同时期内的订单数据；
②对订单数据按从大到小（或从小到大）的顺序进行排序；
③将当期订单数据排名与上月同期排名进行对比； ④筛选排名上升、下降幅度较大的零售户； ⑤确定重点走访对象。 （3）波动幅度排序
将相同零售户同比、环比订单波动幅度排序，找出增减幅度相对较大的零售户。
7.零售户周动销分析
（1）调取零售户上次走访登记库存数量和订购总量、单品牌（畅销、主销、滞销、紧俏、敏感品牌）订购数量；
（2）计算周均销售数量：
周均销售数量=[（上次走访库存数量+期间订货数量-本次走访库存数量）/两次走访间隔天数]x7
（3）用曲线图等形式将近期单次订货数据展现，与计算得出的周均销售数量进行比较；
（4）查找订购数量与周均销售数量差距较大的零售户； （5）筛选确定异常零售户，列为重点走访对象。 二、定性分析
定性分析就是指专卖管理人员凭直觉、经验，对分析对象基础信息、订单信息、案件信息、市场走访收集到的信息及其他客观资料进行感性分析和综合判断，筛选异常客户，确定重点走访对象。
（一）涉烟案件分析 1.分析对象
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案发区域、涉案物品来源、涉案卷烟品牌（或价位段）。 2.分析方法
（1）案发区域分析
①将一定时期、一定区域内涉烟案件按案发地点在专控体系中通过GIS地图或案发频率热力图展现；
②根据案发频率，确定案件高发区域；
③根据案件分布情况，总结区域案发特点和规律，进行案件串并，找出案件之间的潜在关联，初步确定共同上线所在的大体位置；
④对确定位置之内的零售户进行逐一分析，确定重点嫌疑对象及周边区域的零售户进行重点走访。
（2）涉案物品来源分析
①根据专控体系、案件卷宗资料统计一定时期、一定区域内多起案件涉案卷烟的来源地。其中：
涉案真品卷烟有编码的，统计涉案零售户姓名（本县）、所涉及县市区（县外市内）或地市（本地区外）。
涉案真品卷烟无编码或涉案卷烟为假冒伪劣卷烟的，根据当事人供述，统计涉案卷烟来源地。
②筛选涉案较多的卷烟零售户、县（市、区）或地（市）。 ③对涉案较多的卷烟零售户，列为走访对象，进行重点走访。
④对涉案较多的县（市、区）或地（市），一方面，结合案件查获地点分布，查找、筛选与该地区接壤或与该地区业务往来频繁的零售户，列为重点走访对象；同时，查询涉案物品来源地通往辖区的所有道路，筛选不法烟贩可能非法运输卷烟道路，确定重点路段和重要路口，联合公安机关实施稽查监控。
⑤对相同或相近编码统计关联零售户，列为重点检查对象，进行稽查监控。
⑥向上级报告外地市卷烟流入情况。 （3）涉案卷烟品牌（或价位段）分析
①通过专控体系案件管理模块或GIS平台，调取一定时期、一定区域内涉案卷烟的品牌（或价位段）情况，并进行
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统计；
②筛选涉案次数较多的品牌（或价位段）；
③根据品牌或价位段情况，筛选该区域内可能销售该品牌（或价位段）非法卷烟的零售户；
④筛选确定重点走访零售户。 （二）历史违法户分析 1.分析对象
通过专控体系基础信息模块、案件管理模块等，调取近两年内因涉烟违法行为，被烟草专卖行政主管部门或其他执法部门查处的历史违法户。
2.分析方法
（1）查询了解辖区内一定时期卷烟零售户违法违规情况；
（2）结合日常走访了解到的情况，对历史违法户进行逐一分析，筛选多次违法、涉案卷烟为畅销品牌、涉案情节严重、不配合检查、不接受处理或一年内受到两次以上处罚的零售户；
（3）筛选确定重点关注的零售户，作为重点问题检查对象。
（三）违法嫌疑户分析 1.分析对象
（1）中等以上经营规模、具有中长途货物运输能力； （2）家族中有在外地经商成员； （3）具有非烟商品地域代理权； （4）其他省市县接壤区域； （5）处在人员流动较频繁区域； （6）与历史违法户业务往来频繁； （7）库存与经营规模明显不符；
（8）大型集贸市场零售户、无证批发嫌疑户或旅游区以经营特产为主的特殊卷烟零售户。
2.分析方法
（1）筛选符合上述条件的零售客户；
（2）结合日常走访了解到的情况，对上述零售户逐一
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进行分析，对具备三个以上条件的零售户重点分析；
（3）筛选确定重点关注零售户，作为重点检查对象。 （四）举报投诉信息分析 1.分析对象
（1）举报信息； （2）投诉信息；
（3）零售户及消费者反映的涉烟信息； （4）上级交办信息；
（5）内部人员提供信息；
（6）其他行政执法部门提供的涉烟信息。 2.分析方法
结合近期案发特点和规律，充分考虑被举报投诉对象的违法可能性及其与近期发生的涉烟违法案件有无关联，综合判断举报投诉信息的价值，筛选确定重点监管对象。
（五）高档卷烟经营场所分析 1.分析对象
从事餐饮、住宿、休闲、娱乐等服务，以销售高档卷烟为主的卷烟零售户。
2.分析方法
根据分析对象的卷烟购销情况及日常走访了解到的情况，通过对经营规模、营业时间、社会关系、配合程度、非烟商品进货渠道等进行综合分析，筛选确定重点监管对象。
（六）特殊销售群体分析 1.分析对象
（1）家族式零售户（指亲属、亲戚或具有相同少数民族、相同特定户籍，分别经营卷烟零售业务的零售户群体）；
（2）集团下属零售户（指以经营其他商品为主，兼营卷烟商品的集团下属企业，如中石化、中石油下属的加油站等）；
（3）加盟店； （4）连锁店； 2.分析方法
（1）筛选近期辖区内连续几次发现违规经营卷烟的家
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族式零售户、集团下属零售户、加盟店、连锁店；
（2）调取所有相关零售户或分店的基础资料，对地理位置、营业时间、消费人群、车辆、库存状况、配合程度、守法状况、非烟商品分配方式等进行综合分析；
（3）筛选可能与上述违法户有串货或合伙购进非法卷烟行为的零售户或分店；
（4）确定违法嫌疑户，进行重点走访。 （七）物流配货站信息分析 1.分析对象
辖区内物流配货站。 2.分析方法
（1）了解辖区内物流配货站的守法情况，筛选曾查获涉烟案件、涉烟案件涉及到或邮件来自涉烟案件高发区较多的物流配货站；
（2）确定存在违法嫌疑的物流配货站，进行重点检查。 （3）查找与违法嫌疑的物流配货站业务往来密切或历史违法行为涉及该物流配货站的零售户，列为重点走访对象。
（八）监管记录分析 1.分析对象
专卖管理人员对日常进行市场走访在专控体系中形成的走访记录、走访日志、发现的可疑线索及档案跟踪管理情况。
2.分析方法
通过查看专控体系日常走访记录、走访日志、有价值信息及档案跟踪管理情况，结合市场状况及存在的问题，作出综合判断，从而确定重点走访对象（专卖管理人员在市场检查中，通过感性分析，发现的异常情况，可以纳入下一步重点监管范围）。
（九）无证经营户、集贸市场违法违规分析 1.分析对象
辖区内曾因无证经营卷烟被查获、可能存在无证经营卷烟行为的嫌疑户、出现违法违规经营卷烟的集贸市场。
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