武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
种信息的方法。 5.3 方针
5.3.1 总经理组织制定公司的方针，确保方针符合以下要求：
a) 质量、环境、职业健康安全方针要与公司的规模和宗旨相适应； b) 满足顾客质量要求、职业健康安全预防、污染预防和持续改进体系有效性；
c) 遵守适用的质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他要求； d) 方针要为制定和评审目标提供框架，保证目标与方针的一致性； e) 方针的持续适宜性方面，每年在管理评审会议上予以评审。 5.3.2 为了实现公司方针，总经理要保证公司的质量、环境、职业健康安全方针在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工清楚牢记。 5.3.3 公司方针的环境与职业健康安全方面内容，要传递到有关的相关方，环境方针还需要为公众获取提供条件。 5.4 策划 5.4.1 目标
为了实现公司质量、环境、职业健康安全方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方对环境和职业健康安全要求，总经理组织制定公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标，并要求相关部门在相应层次上建立质量、环境和职业健康安全目标。
a) 在建立质量目标时：要有满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。
b) 建立和评审环境目标时，确保满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。
c) 在建立和评审职业健康安全目标时，应确保满足法律法规、职业健康安全危险源和风险的控制要求；可选技术方案、财务、运行和经营的要求；以及相关方的意见的要求。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。 5.4.2体系策划
公司总经理组织对质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行策划。 5.4.2.1按GB/T19001-2008标准4.1条款和GB/T50430-2007标准3.3.1条款
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。
管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并均形成了程序文件。
5.4.2.2按GB/T24001-2004标准4.1条款的总要求建立并保持环境管理体系。环境方针（4.2）、规划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查和纠正措施（4.5），管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。
5.4.2.3按GB/T28001-2001标准4.1条款建立并保持职业健康安全管理体系 。职业健康安全方针（4.2）、策划（4.3）、实施和运行（4.4）检查和纠正措施（4.5）和管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系的相应条款中一并描述及形成有关程序文件。
5.4.2.4在对管理体系的变更进行策划和实施时，遵循以下要求：
a) 公司方针和目标适宜性；
b) 采取过程的方法对管理体系进行有效管理； c) 机构设置和职能分解适应实际工作要求；
d) 满足GB/T19001—2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求。
公司领导层对质量、环境和安全管理体系的变更，包括体制改革和机构调整等情形，进行策划和实施时，保持综合管理系统的完整性。 5.4.3 危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划
5.4.3.1公司建立并保持《危险源和环境因素辨识、风险评价和控制程序》，以持续进行危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施，或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大影响的重大危险源和环境因素。建立环境和职业健康安全目标时，要加以考虑。并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立重大危险源和环境因素清单及相对应的重大危险源和环境因素管理方案，及时对其信息进行更新。
危险源和环境因素辨识应考虑： a) 常规和非常规活动；
b) 所有进入工作场所的的人员（包括合同方的人员和访问者）； c) 工作场所的设施及区域； d) 法律法规要求和环境排放要求；
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
e) 产品和服务。
5.4.3.2 评价危险源和环境因素的方法:
a) 公司对危险源采用LEC、专家评价和风暴法评价方法进行评价；对环境因素可采用多项打分评价方法进行评价，也可以采用其他方法进行评价。
b) 依据危险源和环境因素的风险分级，对于重大的危险源和环境因素，制定相应的目标和指标。对于每个重大的危险源和环境因素的目标和指标，制定相应的管理方案来消除或控制其风险。
c) 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主动的，不是被动的。
d) 依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。 e) 确定资源要求、识别培训需求或开展运行控制提供输入信息。 f) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。 5.4.4法律法规和其他要求
5.4.4.1公司建立和保持《法律法规获取、识别更新管理程序》，以识别和获取适用的质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求。公司办公室为归口管理部门。
5.4.4.2 公司安全环保部应及时获取和更新环境和职业健康安全法律法规、其他要求的信息,采取相应方式将这些信息传递到相关部门和员工,以及有关的相关方。
5.4.5 职业健康安全和环境管理方案
公司制定并执行《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》，以确保对重大危险因素和重要环境因素得到控制，制定相应的目标和指标。针对控制的职业健康安全目标和指标的实现，按程序要求制定职业健康安全和环境管理方案，包括制定可行的技术方案，明确进度和责任部门人员，特别是要规定对重大危害和环境因素控制程度和实施监督检查考核的方法。 5.5 职责、权限与沟通
公司总经理要确保公司内的岗位职责、权限得到规定和沟通。 5.5.1 职责和权限
对相关部分、各层次的管理职责应以文件 形式进行规定，并在相应层次进行沟通。 5.5.1.1 总经理：
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
a) 行使公司在质量、职业健康安全和环境管理体系中的最高管理职权； b) 负责制定并批准发布公司质量、职业健康安全、环境管理的方针和目标，批准发布管理手册；
c) 向全体员工传达满足顾客要求及遵守法律法规要求的重要性，确保全公司关注顾客要求和重视法律法规要求，增强员工满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识，调动员工积极参与，促进公司方针和目标的实现。
d) 组织策划、建立、实施和保持公司整合管理体系，确保整合管理体系符合性、适宜性和实施的有效性；
e) 确保公司整合管理体系有效运行，提供所需资源；
f) 发布管理评审通知，主持管理评审会议，对内审结果和纠正预防措施情况作出评价，对整合管理体系运行情况作出评审结论，对方针、目标和体系所需资源作出评价，批准管理评审会议纪要；
g) 公司内主要岗位职责和权限予以规定，并规定沟通方式和途径； h) 承担公司职业健康安全的最终责任； i) 任命管理者代表。 5.5.1.2 管理者代表
a) 负责依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，确保公司整合管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b) 协助总经理贯彻方针，实现目标，向总经理报告整合管理体系的业绩，提出改进的需求；
c) 确保在全公司内促进各部门和全体员工，提高满足和超越顾客要求和法律法规要求的意识的形成；
d) 参加管理评审，组织提交管理评审所需内容的书面报告； e) 批准、领导实施年度内部审核计划，任命审核组成员；
f) 对公司的纠正和预防措施进行管理，保证实施的有效性，促进管理体系的不断改进；
g) 批准和发布公司的整合管理体系程序文件和作业文件； h) 负责与整合管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.1.3副总经理：
a) 在主管系统内，贯彻执行公司方针和目标；
武汉金海电力有限责任公司 修订状态： A/0
b) 组织主管系统贯彻执行体系文件，解决主管系统内部在体系运行中存在的问题；
c) 负责公司生产管理，组织检查体系运行情况，对生产中影响体系运行的薄弱环节，及时采取有效措施，消除隐患；
d) 为确保完成公司生产计划和目标，有权下达调整与生产和改进有关的命令；
e) 有权责成部室、辅助部门完成与生产和改进有关的工作；
f) 有权制止违反技术操作规程的行为，对所主管系统的工作进行考核。 5.5.1.4总工程师
a) 主管系统内，贯彻执行公司的方针和目标；
b) 组织主管系统贯彻执行体系文件，解决主管系统内部在体系运行中存在的问题；
c) 协助总经理进行决策；
d) 负责技术管理，主管公司安全质量、技术开发和检测部门的工作； e) 协调、指导有关部门采取有效措施，搞好改进； f) 负责组织制订有关技术措施和管理办法； g) 审核主管系统内的作业文件； h) 审核有关程序文件；
i) 负责对不合格产品处置方案的审批； k) 审批事故处理方案；
j) 批准对主管系统内作废文件的销毁； l) 对重大改进方案进行审批； m) 对造成事故者有权处置； 5.5.1.5办公室
a) 汇总编制年度工作要点，下达年度综合管理目标； b) 收集相关部门的信息，并负责沟通与协调；
c) 负责工作会议、总经理办公会议题的收集、会务及督办，综合性文件和报告的起草；
d) 协助总经理进行管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项； e) 做好公司的文件控制和档案管理；
f) 监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施；