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g) 企业发展战略和中长期规划的研究；
h) 企业管理和生产经营中重大政策、办法的拟制；
i) 负责法律法规的识别更新，向组织传达满足法律法规要求的重要性； j) 负责各部门和项目部职责目标的制定、考核； k) 做好公司记录控制；
l) 向分管领导和管理评审报告本部门主管过程体系运行情况和改进建议。
m) 负责公司教育培训工作； n) 负责公司内部审核工作。
o) 负责公司办公驻地危险源辩识评价及控制工作。负责公司环境因素的辨识调查、评价、确定重要环境因素和相应目标、指标，制定相应管理方案以及实施的管理、监督、检查； 5.5.1.6 工程经营部
a) 负责公司生产技术工作，做好技术指导工作； b) 协助管理者代表处理体系的有关事宜； c) 负责整合管理体系的纠正预防和持续改进； d) 负责公司办公驻地环境因素辩识评价及控制工作； e) 负责公司安全质量管理；
f) 向公司提供安全生产、质量管理和贯标工作培训； g) 接受公司对部门职责履行情况的督查； h) 负责顾客满意的测量和分析 i) 负责检测设备的控制工作。 j)负责过程和产品的监视和测量 k) 做好本部门的记录控制； l) 负责安全、环境运行控制工作。
m) 负责公司应急预案的制定、评审和演练工作； n) 负责公司的物资采购工作及供方评价；
o) 负责公司不合格品、事故事件纠正和预防措施的控制工作。 p）负责生产设备的检查和维修保养工作； 5.5.1.7安全环保部
a)负责公司危险源的辨识调查、评价、确定重要危险源和相应目标、指
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标，制定相应管理方案以及实施的管理、监督、检查
b）负责环境因素辨识；
c）负责法律法规及其他要求的收集及合规性评价； d）负责公司绩效测量的实施工作。
e)负责环境和职业健康安全管理体系不符合控制。 5.5.1.8财务部
a) 负责公司职业健康安全和环境管理资金的及时提供；
b) 向分管领导和管理评审报告本部门主管过程体系运行情况和改进建议。
5.5.1.8内审员
a) 熟练掌握现行的整合管理体系标准和公司整合管理体系文件;
b) 熟知公司现行的内部审核程序和办法; c) 严格执行内部审核计划，遵守审核要求; d) 正实施内部审核，将审核结果形成审核报告; e) 被审核单位所采取纠正和预防措施的有效性;
f) 审核评定报告，评价管理体系符合性、有效性供领导掌握体系运行状态;
g) 保管审核（评审）的有关文件，确保文件的机密性; h) 有检验和验证的权力和验证不合格报告实施改进的效果。 5.5.1.9检验和试验人员
a) 严格执行程序文件和有关操作规程;
b) 严格按周检计划和检验规程开展工作; c) 对产品的实现过程进行检验和最终检验;
d) 准确及时填写各种质量记录 、出具产品合格证或评价意见; e) 负责检验、测量和试验设备的使用、维护和保养;
g) 有权制止违犯标准的行为，可越级报告。 5.5.1.10职业健康安全员工代表
a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动； b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。 5.5.2 管理者代表
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5.5.2.1 总经理在公司领导层中，指定宋士忠同志为公司的管理者代表。 5.5.2.2 管理者代表职责
管理者代表的职责按5.5.1.2的规定执行。
5.5.3 信息沟通与协商
5.5.3.1 内部沟通与协商管理
a) 总经理确保在公司各部门和不同层次人员内建立适当的沟通过程，并确保对整合管理体系的有效性所需信息进行沟通和共享，保证信息传递迅速和正确，使公司整合管理体系运行得到协调，提高整合管理体系运行各接口的管理效率和有效性;
b) 沟通的方式：下达文件、会议传达、交谈、会议协调、电话、传真、内部网络、内部刊物、公告栏、提建议、培训教育等；
c) 沟通内容 （1）公司内各岗位职责及相互关系，公司以文件或相关会议方式进行传达，达到公司员工人人清楚，提高员工责任感和管理效率，提高整合管理体系运行的有效性；
（2）各级管理者要通过适当方式，与相关部门、人员确定适宜沟通方式，提高信息沟通的效率和准确性；
（3）公司各部门建立、实施和保持沟通的责任、方法及信息传递效果的跟踪验证，提高内部沟通有效性；
（4）沟通时要选择适当沟通方式，注意情感沟通，以激发员工积极性、创造性，使他们的才干为公司带来收益。
（5）公司职业健康安全员工代表参与职业健康安全方针制定与评审，参与有关管理活动，员工清楚职业健康安全员工代表和管理者代表。 5.5.3.2 外部沟通
a) 环境工作与外部相关方联络的接收、文件和答复；
b) 涉及重要危险源和环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。 5.5.3.3办公室负责公司的协商管理工作，代表并组织员工参与公司的各项管理活动，依法维护员工民主参与、民主监督、民主管理的权益。 负责员工意见的收集、重大问题的协商交流和员工信访的管理。明确了员工代表的作用。员工代表参加对公司现状的调查和评价，参与公司承诺和方针目标的制定、参加公司职业健康安全和环境有关会议，表明员工意愿，参与对作业现场的检查、监督和重大人身事故的调查、处理。
5.5.3.4公司根据标准要求和公司实际制定和保持《信息沟通与协商管理程
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序》，各部门根据实际情况具体执行该程序。 5.6 管理评审 5.6.1总则
公司总经理按策划的时间间隔，每年第四季度进行一次整合管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，具体评审执行《管理评审控制程序》，办公室为归口管理部门。
评审内容包括评价整合管理体系改进的机会和变更的需要，还包括对方针和目标的评审。
应建立和保持管理评审的有关记录。 5.6.2 评审输入
管理者代表组织有关部门和人员准备管理评审会议所需各种书面报告，依据“管理评审计划”，通知有关部门和人员做好会议要求输入的准备工作。管理评审的输入应包括以下方面的信息:
a) 内部审核和外部审核结果；
b) 顾客反馈，包括顾客满意度和不满意的测量结果分析；
c) 过程的业绩（各有关部门提供主管过程的业绩报告）和产品的符合性分析报告；
d) 质量方针、环境方针和职业健康安全方针的适应性及质量目标、环境目标指标和职业健康安全目标实现情况，重要危险源和环境因素管理方案实施有效性情况；
e) 主管部门提供预防和纠正措施的实施情况报告；
f) 主管部门提供以往管理评审的跟踪措施情况报告，即上一次管理评审的跟踪措施情况和未解决的以往管理评审问题报告；
g) 可能影响整合管理体系变更的建议；
h) 主管部门提供整合管理体系所需资源适宜性报告； i) 其他问题或改进的建议。 5.6.3 评审输出
管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：
a) 整合管理体系（包括方针和目标）的适宜性、充分性和有效性的评价结论及过程有效的评价；
b) 整合管理体系及其过程有效性的改进措施；
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c) 与顾客要求有关的产品的改进措施，相关方要求有关环境和职业健康安全的改进措施；
d) 整合管理体系运行所需资源适宜性评价结论；
e) 会议记录，内容应准确、齐全，字迹清晰，具有追溯性。
5.6.4 管理评审报告，由总经理批准后，以公司文件形式，发至有关部门和人员，并填写分发记录。 6 资源管理 6.1 资源提供
为实施、保持和持续改进整合管理体系，公司将确保其管理体系过程、产品实现和管理方案所需的人力、基础设施和工作环境的提供，以保证整合管理体系有效运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方满意。 6.2 人力资源 6.2.1 总则
为确保从事质量管理、环境管理和职业健康安全管理规定职责的人员是胜任工作的，公司从教育、培训、技能和经验等方面考核其能力，经过考核合格后，方能上岗工作。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 能力规定与评价
a) 办公室为归口管理部门，对公司从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作的管理和操作岗位，确定所必需的教育、培训、工作业绩、技能和经历的资格和能力要求;
b）办公室对已在管理岗位和操作岗位人员对照其岗位资格和能力要求进行评价，满足要求，可以继续上岗。未符合规定要求人员，要提供适当培训或采取其他措施以满足这些岗位规定要求；
c）办公室为培训归口管理部门，组织公司所属各部门针对培训需求制定实施培训计划，对其培训效果进行有效性评价。一般通过理论考试、操作考评、试上岗观察等方式评价是否具备规定的能力要求；
d）办公室负责公司要对从事活动的所有员工清楚认识本人活动中实际的潜在的重大环境影响，职业健康安全后果，个人工作的改进所带来的环境效益、职业健康安全效益；以及偏离规定的运行程序的潜在后果，以及为实现