XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 16/55 h）改进过程以及质量和环境管理体系。 4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。 相关程序文件：
组织环境和相关方管理程序 数据分析和评价控制程序 相关方管理程序
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则
5.1.1.1最高管理者认识到公司质量和环境管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用
XXX有限公司 文件编号 版本号 和承诺：
a）在职责方面，对质量和环境管理体系的有效性承担责任；
b）制定质量和环境管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）将公司质量和环境管理体系要求融入公司的业务过程；
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别公司质量和环境管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量和环境管理和符合质量管理和环境体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量和环境管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标及质量和环境管理体系的预期结果； h）推动改进；
i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点
在最高管理者领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。 5.2 方针
5.2.1 制定质量和环境方针
最高管理者制定、实施和保持质量和环境方针如下： 序号 1 2 体系 质量 环境 方针 精心服务，精心策划 精心管理，精益求精 遵守环保法规 持续改进环境 循环使用资源 营造环保工厂
上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品设计开发、生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。 5.2.2 沟通质量方针
为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：
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XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 18/55 1）让相关方了解和认同是公司对质量和环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通质量和环境方针。
2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。 3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性。 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.3.1 组织架构
为实施质量和环境管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。
本公司一体化管理组织架构图见《组织架构》。 5.3.2 管理者代表
为建立、实施质量环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。详见任命书。 5.3.3各部门职能分配表 5.3.3.1总经理
a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。 b) 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。 c) 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。
d) 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。 e) 负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。
f) 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。
g) 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 h) 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。 5.3.3.2管理者代表
a) 负责按ISO9001、ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进质量和环境管理体系； b) 向总经理报告质量贺环境管理体系的运行情况和改进的需求； c) 在整个公司内促进守法意识、环意识的形成； d) 批准管理体系程序文件；
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 19/55 e) 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。 f) 做好内部审核的组织工作； g) 协助总经理做好管理评审；
h) 负责质量和环境管理体系的有关事宜的内外部联络。 i) 负责组织对风险和机遇的识别评价及应对策划 5.3.3.3 人力资源部
a) 编制员工培训计划，组织员工技能培训。 b) 监督、指导人事、总务及保安的日常工作。
c) 编制《员工手册》，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。 d) 办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。
e) 负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。 f) 负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。 g) 协助处理厂内外各项事务。 h) 上级交办的其他事宜。
i) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 j) 将公司识别的重大环境因素进行管控。
k) 制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。 l) 收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。 m) 组织制定并实施本单位的环境环境应急预案。 5.3.3.4品管部 5.3.3.4.1 文控中心
a) 协助管理者代表做好体系管理、组织内部审核和管理评审
b) 文控管理：体系文件、技术文件等发行，外来文件和外发文件管理，文件资料的控制与
销毁等。 c) 校验和计量管理。 d) 外部认证管理。
e) 测试中心管理并参与内部产品和原材料认证。 f) 供应商评审的质量系统评审。 g) 外部审核的参与和预审。
h) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新.
i) 将公司识别的重大环境因素进行管控。
j) 制定相关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况
进行统计。
XXX有限公司 文件编号 版本号 5.3.3.4.2 品质部 a) 本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。 b) 监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。
c) 客户投诉的产品质量问题，并与开发工程部、PIE部一起提出解决方案。 d) 监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。 e) 编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。 f) 编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。 g) 负责产品品质信息、数据的收集与分析。 h) 做好产品的检验和试验状态标识。
i) 正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。 j) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.6 业务部
a) 做好市场宣传，营建良好的销售环境。 b) 宣传和应用资料制作及市场网络的建设。
c) 负责市场与销售的有关文件提供（业务员和代理商所需的文件）。 d) 根据业务所提出销售预估整合给其它相关单位。 e) 有关商务文档的建立和管理。
f) 建立客户信息反馈系统，负责客户财产的处理工作。 g) 跟催客户之应收帐款。
h) 销售队伍管理制度的制定、完善和执行。 i) 组织合同评审工作，加强合同管理。
j) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。
5.5.3.7 开发部
a) 设备的请领、使用、维修或报废申请、保管的管理。以确保设备能满足最终产品质量的
要求。
b) 负责生产设备配置的申购、验收、使用和报废过程的统筹管理工作，并做好设备台账工
作。
c) 负责新产品的设计开发及验收，制作工艺文件、作业指导书、检验标准等工艺文件。 d) 生产区域的规划，产能的规划。 e) 工艺流程的调整和优化。 f) 标准工时的建立。
g) 制程不良的分析。
h) 市场及售后服务的技术支持。
i) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.8 采购部
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