GQXCL 广庆新材料科技有限公司
审意见；
f． 协助技术品保部对不合格品进行现场调查，指导制定改进、纠正和预防措施。 5.5.1.6 采购部
a． 负责原材料及备品备件的采购和分类储存，满足生产的需求； b． 负责对合格供方进行调查、选择和评价；
c． 拟定和组织评审采购合同，报相关主管领导审批并向相关部门提供产品合同信息，
负责标书编制和合同正式文本的制定。
5.5.1.6营销部
a． 负责销售产品全过程服务（包括售前、售中、售后服务），执行《与顾客有关的过
程控制程序》；
b． 拟定和组织评审采购合同，报相关主管领导审批并向相关部门提供产品合同信息，
负责标书编制和合同正式文本的制定。
c． 负责搜集市场信息，识别顾客的要求和期望，并负责顾客满意度调查； d． 负责接受、处理顾客投诉，并建立相应台账； e． 负责营销业务人员培训。 5.5.1.6 技术品保部
a． 负责产品的监视和测量，确保质量符合规定要求；定期自检或委外送检； b． 贯彻国家标准和行业标准，组织制定企业标准； c． 做好车间标识和可追溯性工作的监督； d． 监督纠正预防措施的实施。 5.5.1.7设备部
a． 负责水、电、动力供应及能源综合利用；
b． 负责对质量、环境管理体系过程进行监视和测量，负责特殊过程确认，并负责监督
车间对相应“操作规程”的执行；
c． 组织并指导车间做好产品实现和运行控制过程的实施； d． 负责公司设备的清洁、维修管理工作； 5.5.1.8 财务部
a． 依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》、《现金管理制度》等法规及公司有关
财务管理规定，配合总经理负责公司的财务管理工作；
b． 根据公司实际情况，负责编制财务预、决算计划，正确核定固定资产需用量和流动
资金的使用，进行资金平衡；
c． 根据需要及轻重缓急，进行综合分析，确保资源、能源的合理利用，优化成本，求
得较好的经济效益；
d． 加强财务监督，定期检查财务计划和各项财务指标的执行情况，定期编制财务报表
并做出经济分析报告（包括产品成本控制分析、环境费用支出及其质量成本趋势和环境预防治理费用投入趋势分析等），及时反映公司的财务状况。
5.5.1.9 公司其他与质量、环境管理体系运行有关人员的岗位职责见《岗位说明书》。 5.5.2 管理者代表
公司总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照GB/T 19001－2008标准和GB/T 14001－2004标准对公司质量、环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见个手册5.5.1.2。5.5.3 内部沟通
建立《信息交流管理程序》，并保持在相关职能部门和相关层次之间就质量、环境管理体系的运行情况进行有效的沟通，确保质量、环境管理体系的有效运行。 5.5.3.1要求
ISO9001/ISO14001质量/环境管理手册
- 21 -
GQXCL 广庆新材料科技有限公司
a． 综管部负责公司内部沟通过程的策划和管理； b． 信息的来源分为内部信息和外部信息两类；
c． 信息的收集和整理：综管部负责质量、环境管理体系运行信息的收集和整理，并记
录存档。各职能部门负责所管辖范围内的生产和运行，控制有关信息和外部信息的收集和管理。要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。各职能部门负责相关工作范围内的信息收集和管理，正常信息由相关部门每月向综合管理部报告一次，紧急信息应及时向综管部和公司主管领导报告；
d． 信息的传递和处理：信息可以采用书面资料、内部交流、召开会议等方式传递。日
常信息由综管部在公司例会上予以传达，重大事故信息公司应在事故发生两天内召开车间、各职能部门负责人参加的事故报告会，通报事故及发生原因、初步处理意见等，以吸取教训，防止类似事故的发生。事故处理报告交主管部门，并报告主管签字，等候处理；
e． 应保持信息沟通过程的记录；
f． 管理者代表定期检查内部沟通情况，确保质量、环境管理体系的有效性。 5.5.3.2 支持性文件
《岗位说明书》
管理评审 章节号：QES-5.6
5.6 管理评审 5.6.1 总则
最高管理者为确定QES管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间间隔定期对公司的质量、环境管理体系(QES)进行管理评审，以确保其持续改进的适宜性、充分性和有效性，保证体系有效运行和持续改进。 5.6.2 管理评审的频次、时间和方法
a． 管理评审每年进行一次（时间间隔不超过12个月），时间定于内审完成后，并在外
审之前完成评审及改进活动；
b． 特殊情况需要时（组织机构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异
时），可适时增加评审次数；
c． 评审一般采用会议形式进行，应进行签到并做会议记录，会议由总经理主持； d． 评审的过程应形成记录，综管部负责管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及
跟踪验证。
5.6.3 管理评审的内容
管理评审的内容包括评价质量、环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标和环境方针、目标的评审。即：
a． 质量方针和环境方针是否持续适用，是否满足未来质量、环境管理发展需要； b． 目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整更新； c． 法律法规符合情况是否需要改变和加强； d． 组织机构或新产品及活动的变化；
e． 内审中反映的不符合项和需要改进的方面；
f． 对相关方关注的质量、环境事故分析，寻找体系改进的方法； g． 质量、环境管理体系今后努力发展的方向，评审后需完善的工作。 5.6.4 管理评审改进意见
a． 评审后应对质量和环境方针、目标、指标的适宜性做出判断，是否需要调整、修改
或提高，对体系要求是否需要加以修改并做出判断；
ISO9001/ISO14001质量/环境管理手册
- 22 -
GQXCL 广庆新材料科技有限公司
b． 与质量、环境管理体系进行各项活动的资源需求； c． 与顾客要求有关的产品与过程及环境运行控制的改进； d． 对评审的结果、结论、建议在评审后予以落实和实施。 5.6.5 支持性文件
《管理评审控制程序》
法律法规及其他要求 章节号：QES-5.7
5.7 法律法规及其他要求
公司建立并保持《法律法规与其他要求获取、识别和更新程序》，用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适用性。法律法规及应遵守的其他要求，包括国家和地方政府有关质量、环保等方面的法规和标准，应建立获取的渠道、执行的办法。 5.7.1 职责
总经理是贯彻执行法律法规的主管领导。
a． 综管部负责建立与质量、环保部门的联系，获取相关法律法规与其他要求的最新文
件，或通过刊物或其他途径获取最新信息，并会同相关部门确认本公司的法律法觇及相关要求的适用性，并报管理者代表审批。 b． 各部门确认本部门适用的法律、法规。 5.7.2 法律法规和其他要求的获取和确定
a． 公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律法规文件； b． 应遵守公司内部的管理制度等；
c． 建立获取识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境管理体系运
行的管理依据。
5.7.3 支持性文件
《法律法规与其他要求获取、识别和更新程序》
目标和指标 章节号：QES-5.8
5.8 质量、环境管理的目标和指标
为确保公司的质量、环境行为得到整体提高和改善，确保在产品生产和有关服务中达到公司质量方针、环境方针和国家规划、政策等要求，制定切实可行的目标、指标。 5.8.1 职责
a． 管理者代表负责组织制定本公司的质量、环境目标和指标，并报总经理批准； b． 由综管部提出并验证环境管理的目标和指标，负责将目标和指标分解落实到各相关
部门；
c． 各相关部门负责制定本部门的质量、环境目标和指标。 5.8.2要求
5.8.2.1 目标和指标的制定
a． 依据本公司的质量方针和环境方针，分解制定每一相关职能和层次的具体的质量、
环境目标，目标要能够评价；
b． 依据目标，制定具体指标，具有可操作性，体现持续改进，并形成文件； c． 环境目标、指标的建立，体现针对重要环境因素制定相应的目标和指标； d． 目标、指标要可测量或能判定，并适时更新； e． 公司质量、环境目标指标及管理方案见QES 5.9。 5.8.2.2 管理评审应对质量、环境目标和指标进行评审
ISO9001/ISO14001质量/环境管理手册
- 23 -
GQXCL 广庆新材料科技有限公司
5.8.2.3 目标和指标评审时应考虑如下因素：
a． 适用的法律法规与其他要求；
b． 符合环境和质量方针，包括对持续改进的承诺； c． 公司的重要环境因素；
应考虑公司的技术方案、财务、运行和经营要求，包括对顾客的要求、相关方观点、污染预防的承诺。
管理方案 章节号：QES-5.9
5.9 质量、环境管理方案
质量、环境管理方案是实现质量目标、环境目标和指标的保证，是公司实现质量、环境方针的关键。 5.9.1 职责
a． 管理者代表组织生产部、技术品保部、综管部、采购部、营销部协助总经理做好技
术和经济论证，制定相应的质量、环境目标、指标和管理方案，规定实现目标和指标有关的活动及资源，确定责任部门与实现计划表； b． 财务部预算出实施计划和管理方案的可行性； c． 总经理负责实施计划和管理方案的批准； d． 各相关部门组织实施相应的计划和管理方案；
e． 综管部对计划和管理方案的实施进行监督，并对其执行效果进行验证。 5.9.2 要求
a． 公司应制定和评价相应计划和管理方案；
b． 当公司因发展需求、顾客需求等改变公司的活动需重新制定或修订目标、指标时，
对管理方案应重新评价；
c． 计划和管理方案必须依目标和指标发生变化而修订，各部门有关人员要明确为实现
目标、指标而制定的方案的职责方法、步骤和时间； d． 管理评审时应对管理方案进行评审。 5.9.3 质量、环境目标指标及管理方案
ISO9001/ISO14001质量/环境管理手册
- 24 -
GQXCL 广庆新材料科技有限公司
质量目标、指标及管理方案
序号 目 标 产品合格率≥99％； 1 指 标 产品出厂合格率100％ 管 理 方 案 1．严格执行生产操作规程，加强过程控制，确保产品合格率99％以上； 2．加强职工培训，不断提高员工质量意识和整体素质； 3．严格执行“自检、专职检、定期检验”制度，确保出厂产品合格率100％ 责任部门 生产部 技品部 综管部 完成时间 生产期间 产品优级品率≥96％； 顾客满意顾客反馈度≥90％ 所有信息，要求及时处理并给予答复 2 1．销售过程中及时与顾客沟通，综管部 满足顾客期望和要求； 营销部 2．定期对顾客走访、调查，了解顾客满意度； 3．定期进行市场调查，了解顾客未来需求，为开拓市场提供依据 长期
环境目标、指标及管理方案
序号 目 标 指 标 管 理 方 案 1. 加强设备维护保养、使之处于完好状态； 2. 对班组的产量、水耗、电耗进行数字化管理，并做出评价分析 3. 提高班组协作 1. 改善员工操作环境，配备适当的防护面具； 2. 提高员工责任心，在储存、搬运过程中轻拿、轻放，各班组对工作场所进行清扫； 3. 提高班组间协调性，提高生产效率，减少单位产品的劳动时间； 4. 转序过程中的运输在现有基础上逐步改善 责任部门 完成时间 1 节能降耗，年单位能耗同比降低3.8%； 下达指标逐渐降低水、电、气消耗 设备部 生产期间 2 降低粉尘污染，减少人体伤害 控制粉尘污染 生产部 生产期间 ISO9001/ISO14001质量/环境管理手册
- 25 -