报告形式上报本矿领导，经矿领导班子会议研究决定纳入供应商信息库，方可对其物资进行采购。
3、采购计划一般由总经理审批，大型的采购计划要经矿领导班子会议研究决定。
4、本矿所有员工均有权推荐优秀的供应商，经矿领导班子会议研究，总经理审批以后，方可纳入本矿材料设备信息库。
5、采购方式：标准件、低值易耗品按议定价每年直接与供货商签订合同（长期合作伙伴）；对大宗设备配件采取询价，原则上供应商不得少于三家，如有必要，可以采用多轮洽商，多次谈判等方式进行，以便降低本矿的投资成本，在此过程中采购员必须做好记录，最后上报本矿领导审批，审批以后要与供应商签订采购合同；对量小的特别材料由采购员自行采购。
6、采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则： ⑴、没有书面提供采购计划，未经领导审批的不准采购。 ⑵、材料、设备规格不符；质量不合格，价格不合适的不购。 ⑶、无煤安标志和产品合格证的不购。 ⑷、凡考评不合格的产品不购。 ⑸、仓库中有能够代用的材料不购。
三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。 四、采购合同的管理
（一） 按照本矿要求，超过1000元以上的设备（材料）采购不得采用现金支付形式，必须签订正式的采购合同。
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（二）材料负责人编制的并经总经理审定批准的材料购置计划表是采购设备（材料）的唯一依据。
（三）消耗性材料的采购一般采用定点采购的形式进行，采购点的确定必须经过本矿主管领导确认同意，方可签定长期定点采购合同。（消耗性材料购置计划表由材料负责人汇总编制并经经营副经理审定）。
（四）合同签订必须包含以下内容：
合同签订前必须完成对供货商的资格审查工作。 1、产品的规格型号， 2、产品数量 3、产品的质量标准 4、产品价格和支付方式 5、产品供货日期
6、双方违约责任
（五）合同必须按项目和编号进行管理 编号管理原则：
XXX（采购计划人员姓名汉字拼音的第一个字母）—XXXXX（单位名称的汉语拼音的第一个字母）—001
1、合同签订后，正本必须采购人员统一归档。 2、交保管员复印件一份。
3、项目结束后，由采购人员自行整理成卷报本矿综合服务办公室存档。
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（六）供应负责人是采购合同执行人和监督人，对合同的履约负有完全的责任，负责监督执行，发现问题及时向本矿主管领导汇报，及时做好换货、退货或终止合同的工作。
五、设备材料的验收
（一）按本矿总经理批准的采购计划合同详细核实，对无计划、无合同的物资未经领导批准不能验收入库。
（二）保管员按供应随货通知单逐项验收，检查有关证件是否齐全，属于机电设备的经机电部门技术员共同验收，合格后方可入库。 （三）验收中发现差错，限期三天，由供应负责人交涉处理。 （四）坚持验收入库单一式四份，采购、保管、永安公司善应核算中心、供货商各一份。
（五）督促保管员办理入库手续，单据传递限期三天，并建立单据传递台帐。
（六）所有到货物资材料，供应和保管人员必须对照合同首先清点件数，分别采取抽样、称斤、检尺、求积、点数理论换算等方式进行数量验收，并应对规格、型号、质量等进行验收，对其性能划分应由仓库委托技术部门进行鉴定，全面验收无误后，方可入库。
六、设备材料的出入库管理 （一）入库的管理
新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号、厂家相吻合，有关证件必须齐全;供应部门配合相关部室负责人验收合格后，保管员清点数量与送货单一致后方可入库，及时归类、上架、
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编码及时根据送货单或发货票（增值税专用发票）登记台帐。 （二）出库的管理
1、各部室所需用的各种材料，及时开具出库单，经部门负责人审查签字，经营副经理批准后方可出库。
2、保管员发料后，要及时登记台帐，每日必须确保帐、物一致。 3、未经领导批准，任何人不得私自外借。
4、月末保管员进行账物核对，并由保管员、部室负责人、经营副经理签字确认。
七、本制度自审核通过后颁布执行。
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安阳永安黑玉煤矿有限公司
早调会制度
为了及时相互了解掌控安全生产及相关工作情况，协调解决问题，安排当天和近期工作，提高工作效率，保证企业政令信息通畅；实现制度规范、科学管理，加强各级管理人员的任务目标意识，加大检查、监督、执行工作的力度；确保全矿思想、行为的统一；特制定本制度。
一、早会时间
每日07:30分准时召开。（特殊情况临时通知） 二、早会的组织和地点
由矿综合服务办公室组织各部室负责人及相关人员在会议室或矿井现场召开。
三、早会程序及内容 a) 早会程序：
开始→点名→各部室及相关人员汇报工作→矿领导总结讲评并安排工作→结束 b) 早会内容
1、由矿长助理进行点名清点出席情况，参会人员签到。 2、由生产矿长主持会议。 3、汇报、点评、部署工作：
⑴各部室及相关人员汇报前一天的工作任务完成情况及当天工作安排。
⑵矿领导按职责分工点评汇报人员的工作情况，协调解决工作中的问题，安排部署当天及近期工作，特别是安全工作。
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