文件编号：Q/PM-SC-2011 公司管理手册
修改状态：A/0
职能部门 管技劳企安纺织动总理办财销外供术动考业全审仓政各工纱部力经者公务售贸应协人处 评发保计储工车 会 分分分理 代室 处 处 处 处 作事办 展卫室 办 部 间 厂 厂 厂 表 处 处 处 处 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理体系要求 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 4.4.6运行控制 4.5.1绩效测量和监视 4.5.4审核 4.5.1绩效测量和监视 4.4.6运行控制 4.5.1监视和测量 4.5.5内部审核 4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和8.3不合格品的控制 预防措施 8.4数据分析 4.5.1绩效测量和监视 8.5.1持续改进 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和8.5.2纠正措施 预防措施 4.4.7应急准备和响应 8.5.3预防措施 ▲主要职能；△相关职能；未标注的位置并不表明没有职能4.5.3不符合，纠正措施和预防措施 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.5.1监视和测量 4.5.2不合格、纠正和预防措施 4.4.7应急准备和响应 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
4质量环境职业健康安全管理体系
4.1总要求
1质量环境职业健康安全管理体系总要求
1.1本公司按GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系，制定管理手册，并加以实施、保持和持续改进。
2为此，公司做到下述要求：
2.1对质量环境职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程，也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程；
2.2明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系；
2.3建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系，以确保这些过程的有效运行；
2.4识别并配备必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行控制； 2.5对过程的业绩、绩效进行测量、监视和分析；
2.6通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故、事件、不符合分析、检查、预防和纠正措施，不断提高过程的有效性，从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标），并达到持续改进；
2.7为落实上述要求，质量环境职业健康安全管理体系管理过程严格依照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求开展。针对影响质量、环境、安全的外包(如：委托服务、施工、运输)过程，在质量环境职业健康安全管理体系过程中予以确定，并采取有效的措施加以控制。
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修改状态：A/0
4.2文件要求
1总则
1.1按照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求并结合公司实际情况，建立了适宜的文件化体系，以确保和证实质量环境职业健康安全管理体系的有效运行；
1.2公司的文件化质量环境职业健康安全管理体系 其中：
管理方针——由总经理正式发布总的质量环境职业健康安全管理体系管理意图和方向；
管理目标——关于质量环境职业健康安全管理体系管理追求的目的； 管理手册——规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件； 程序文件——为进行某项活动或过程所规定途径的文件；
作业文件——提供确保完成活动的一致信息的文件(包括国家法律、法规、操作规范标准、责任制、规定、制度、计划等管理文件)；
记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 1.3管理手册：
管理手册是向公司内部和外部提供关于公司质量环境职业健康安全管理体系整体信息的文件，手册的内容体现以下几个方面：
1.3.1明确地阐述质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围。 1.3.2管理手册引用了程序文件和其它形式文件；
1.3.3已经识别和建立的质量环境职业健康安全管理体系过程和过程之间相互作用及其顺序的表述，手册是质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件，手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
2文件控制 2.1范围
适用于质量环境职业健康安全管理体系运行中所涉及的各层次文件的控制，包括来自外部的文件。
2.2职责：
2.2.1《管理手册》由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 2.2.2《程序文件》由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
2.2.3技术性文件由各分厂和处编制，主管部门负责人审核，总经理批准发布。 2.3控制要求：
2.3.1文件在发布前应得到确保所发文件的充分性、适用性的批准； 2.3.2文件在实施中应进行评审，应确定是否要修改或更新，若修改须经再次批准； 2.3.3所有文件应有现行的修订状态标识；
2.3.4确保在使用场所和关键岗位能得到有关文件的现行版本； 2.3.5文件应清晰可辨，易于识别和检索；
2.3.6要识别所需的全部外来文件，并对其进行管理，要控制外来文件的分发和更新；
2.3.7若要保留作废文件时，应采用适当的标识方法，并尽可能将作废文件从所发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。
2.4建立《文件控制程序》并保持实施，以确保对文件的有效控制。
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修改状态：A/0
3记录控制 3.1范围
适用于对质量环境职业健康安全管理体系运行有关记录的控制。 3.2职责：
3.2.1各部门负责编目、收集、归档、贮存、处置本部门的记录；
3.2.2各部门分别负责本部门记录样式的编制；生产技术部和办公室分别规定各自管理范围内记录的保存期限；分管领导审批；
3.2.3生产技术部和办公室对各自管理范围内的记录控制情况进行监督。 3.3控制要求：
3.3.1记录的填写必须清晰、内容完整，不能涂改，如确需更改的应签字或盖章； 3.3.2记录的编目、归档应简明、清晰，使用时便于检索、宜于查找；供方提供的记录,是记录的一部分；
3.3.3记录的贮存应防火、防潮、防虫，并规定保存期； 3.3.4记录在使用中应注意保护，防止破损；
3.3.5对于需要作废的记录，各部门应及时将该记录撤出，按《文件控制程序》进行销毁；
3.3.6记录在保存期间借阅应履行必要的借阅手续。 3.4编制建立了《记录控制程序》，并进行实施和保持，以确保对记录的控制。
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修改状态：A/0
5管理职责
5.1管理承诺
总经理承诺“建立、实施质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性”，并开展以下活动为其承诺提供证据。
1向全体人员及时传达满足顾客、环境、职业健康安全要求和法律、法规的重要性。 2制定适合公司的质量环境职业健康安全管理体系方针和目标，作为评价质量环境职业健康安全管理体系有效运行的判定参照。
3开展管理评审，对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价。
4确保获得与建立和改进质量环境职业健康安全管理体系有关的必要的资源。 5员工是企业之本，只有他们充分参与，才能使他们的才干为企业带来最大的效益。注重每个员工对公司的建议和作用，积极寻找改进的机会，进行持续不断地改进，以满足顾客的要求，争取超越顾客的期望，同时使相关方受益。
为了确保质量环境职业健康安全管理体系的建立和实施，公司成立了质量环境职业健康安全管理体系贯标领导小组，总经理聘任了内审员，并承诺积极支持他们的活动。
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