质 量 安 全 手 册 文件名称: 组织机构和职责 子目录: 职责和权限
编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第19 页 共 43页 3.2.8品管部
（1） 编制公司年、季、月度产品研究开发计划，并组织实施。 （2） 主持编制公司年度研究开发经费预算，并控制经费的总体支出。 （3） 负责公司新产品的研究、试制及现有产品的改进工作。 （4） 主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作。 （5） 组织制定产品技术标准和工艺方案，编制工艺文件。
（6） 建立公司的质量保证体系，制定产品质量管理制度，并监督实施。 （7） 组建实验室，为产品性能测试及产品质量检验提供必备条件。 （8） 对公司产品的研究开发负组织责任。 （9） 对产品性能测试和质量检验负组织责任。 （10） 完成上级安排的其他工作。
3.2.9储油部
(1) 负责进口原料的报关报检和原料产品的接收、储存和发运 (2) 及时了解罐区原油、成品油的存储情况。
(3) 负责原料装卸过程中的管理，维持有序的装卸秩序。 (4) 跟踪和了解运输状况，确保物资安全运输。 (5) 配合做好进出物资的计量协助工作。 (6) 做好月度、季度、年度进、出资记录。 (7) 完成上级安排的其它工作。
质 量 安 全 手 册 文件名称: 质量安全管理体系 子目录: 4.0 质量安全管理体系
4.1 总要求:
编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第 20页 共43页 4.1.1 为实现和证实规定的过程，本公司应按QS、GB1535、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008版标准及HACCP的要求建立质量管理体系,形成质量管理体系文件,通过获得必要的资源和信息加以实施和保持，并通过监视、测量、分析予以持续改进其有效性。 为此本公司应：
a) 对质量管理体系所需要的过程及其应用进行识别； b) 明确过程之间的顺序和相互接口关系；
c) 为保证上述过程的有效运行和控制，确定其准则和方法； d) 确保过程运行和监视可以获得必要的资源和信息；
e) 对过程进行监视、测量和分析，并采取措施以实现公司的质量方针、质量目标和策划的结果，达到持续改进的目的；
f) 按照标准的要求对所识别的过程进行全面管理，并对任何影响产品质量的外包过程加以控制。经识别本公司运输过程为外包过程，按7.4要求控制。 4.1.2 本公司既存在资源管理、测量、分析和改进、管理职责、产品实现等四大过程，也具有策划管理评审、生产过程的控制和产品的监视和测量等具体的小过程，其中包括贯彻实施HACCP计划所确定的关键过程。（即HACCP计划确定的关键控制点）。本公司应按QS、GB1535、GB15680、GB/T19001—2008 idt IS09001：2008标准及HACCP要求对其加以控制。
4.1.3 本公司委托专门配送公司，对植物油制成品运输和部份精炼实施外包，同时，根据市场销售情况，将由投资公司开发并由集团其他工厂完成生产。 4.2 文件要求:
质 量 安 全 手 册 4.2.1 一般要求:
本公司质量管理体系文件有：
文件名称: 质量安全管理体系 子目录: 编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第21页 共 43页 a) 经总经理批准的质量安全方针和质量安全目标(见本质量安全手册) b) 质量安全手册（第一层）
c) 按标准所写的覆盖质量安全管理体系的程序文件 (第二层)
d) 本公司为保证质量安全管理体系有效策划、运作与控制的三级文件(管理制度、
技术文件。包括工艺文件、企业标准、作业指导书、各种记录表式等) 4.2.2质量安全手册
本公司制定符合ISO9001：2008版并覆盖HACCP与QS要求的质量安全手册，且保持该质量安全手册。 本质量安全手册内容包括：
a） 手册覆盖了GB/T19001—2008 idt IS09001：2008《质量管理体系要求》标准中的所有条款（除7.3外）。由于本公司所生产的产品均按国标组织生产，工艺成熟，故删减ISO9001：2008标准中的7.3条款。 b） 为质量管理体系编制程序文件或对其引用； c） 表述了质量管理体系过程之间的相互关系、作用。 4.2.3 文件控制
本公司编制文件控制的程序见《文件控制程序》
a）对于要发布的文件都要有制订、审核、批准人的签名。批准人对文件的适用性负责，然后才能发布文件。
b）管理者代表对正在编制与现行使用的文件都应根据情况适时评审，必要时
质 量 安 全 手 册 文件名称: 质量安全管理体系 子目录: 加以修改并重新批准。
编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第 22页 共43页 c）文件修订、更新与更改前后，要通过标识进行区分，并由档案管理人员定期编制质量管理体系文件一览表，记录文件的名称、编号、版本、发布实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；。
d）档案管理人员将所有的外来与内部文件及时发放到各相应区域且保持文件的适用性。
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）对来自国家标准、地方标准、行业标准与顾客提供的方法等外来文件，要进行识别，并控制其分发。
g）作废与过期文件要及时从各区域收回，作废文件原件应保留与标识。 4.2.4记录的控制
本公司制定《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出相应规定，并监督实施，以提供产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 本章所涉及的程序文件有： 《记录控制程序》 《文件控制程序》
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5.0 管理职责
5.1管理承诺：
文件名称:管理职责 子目录: 编号: T/XX-.XZ.001-2010 版次:A/0 第23页 共43页 总经理必须承诺依据GB/T19001-2008idt IS09001-2008标准建立、实施和改进质量管理体系并覆盖HACCP与QS的要求,并通过履行以下职责和开展相关的活动为其承诺提供证据:
a） 不断加强自身的质量意识,采取培训、宣传资料或会议等方式,向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；
b） 制定质量安全方针和质量安全目标,并将质量安全目标展开到相关层次； c） 确定组织结构并制定相关的职责和权限；
d） 为质量安全管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等)；
e） 任命管理者代表,HACCP小组组长、QS项目负责人、负责建立、实施和保持质量管理体系的具体事宜； f） 主持进行管理评审工作。 5.2以顾客为关注焦点
总经理必须遵循并向公司全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为最终目标，通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解、确定顾客当前和未来的需求，并转化成具体的要求(包括对产品、过程和质量管理体系等方面的要求)，并在公司的各个层次上进行沟通，调配公司的整体资源予以满足； 5.3质量安全方针
公司总经理及管理层以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定明确的质量安全方针(详见本手册2.0部分)，传达到