版本及修改号：1.1 第4章 管理体系 页码：4/4 成文的规定，应明确查询途径。 4.2.1.4 支持性文件
《文件和资料控制程序》 《记录控制程序》 4.2.2 管理手册
4.2.2.1 管理手册内容包括:
1) 管理体系所覆盖的范围，包括任何删减的细节和正当的理由； 2) 为对管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； 3) 对管理体系过程的顺序及其相互关系的描述。 4.2.2.2 支持性文件
《宁波环海重工质量手册》 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 控制要求
1）文件发布前得到批准；
2）必要时（组织结构、产品实现过程、资源条件发生重大变动等）对文件进行评审与更新，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性和再次批准； 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
4）凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位和需要使用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；
5）确保文件保持清晰且有唯一编号以易于识别和查找； 6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
7）防止作废文件的非预期使用，对出于法规和/或保留信息的需要而留存的档案 8）文件和资料予以适当标识。
9）确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查； 10） 确保图样和技术文件协调一致，现行有效；
11） 规定产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定归档。 4.2.3.2 支持性文件
《文件和资料控制程序》 4.2.4 记录控制
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版本及修改号：1.1 第4章 管理体系 页码：4/4 4.2.4.1 控制要求
为证实符合规定要求和管理体系有效运行提供客观证据，对与管理体系有关的各项管理体系全活动的记录进行控制，提出如下控制要求：
1）对管理体系记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制进行明确规定。 2）记录一般采用表格形式，特殊情况下，也可采用文件、图表、磁盘、声像资料等，电
子媒体形式的记录还应防电、防磁损坏，重要记录应有备份。
3）记录由使用部门进行保管，每年末归档，由总经理办对记录进行保存，并提供适宜的
环境，注意防潮、防霉、防火、防尘、防虫。 4）记录内容应真实、准确、完整、字迹清晰、易于识别。
公司制定《记录控制程序》，程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求。
记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。 4.2.4.2 支持性文件 《记录控制程序》
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版本及修改号：1.1 第5章 管理职责 页码：1/3 第5章 管理职责
管理职责是本公司建立并保持质量管理体系的关键保障。总经理的领导、指挥和控制作用将对建立并保持有效的管理体系，滿足顾客和适用标准，以及持续改进公司的管理体系至关重要。 5.1 管理承诺
总经理通过以下活动，对本公司建立、实施、保持管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据：
5.1.1 遵守法律法规要求，满足顾客和相关方的要求，履行社会责任，并向员工传达其重要性；
5.1.2 制定质量方针；
5.1.3 确保质量目标的制定，确定公司各部门质量管理体系的组织结构和职责；
5.1.4 实施质量管理体系内部审核，并按规定的时间间隔进行管理评审，持续改进管理体系有效运行、适宜性、充分性，详见《管理评审控制程序》；
5.1.5 确保质量管理体系有效运行获得必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财力资源等。
5.2以顾客为关注焦点
总经理应在公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。应使全体员工牢固建立并不断深化这样一种理念：公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客要求并不断提高顾客满意度。
最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。应： a)识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求，确保将这些需求转化为公司的明确要求并通过管理体系的运行得以实现。 b)从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度，改进工作；确保公司的相关 部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，判定公司是否满足了顾客要求，达到了顾客满意的目标。 5.3 质量方针 5.3.1 方针
为了确保顾客的需求和期望、适用的质量规范及其他要求得到滿足，切实提高本公司的质量管理水平，为质量管理体系的运行和实施指明方向,特制定本公司质量方针：“优质高效，满
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版本及修改号：1.1 第5章 管理职责 页码：1/3 足顾客需求；预防污染，营造绿色工程；以人为本，保障安全健康；遵纪守法，规范员工行为；持续改进，不断追求卓越。” 5.3.2 控制要求
5.3.2.1 公司以“激情、实干、创新”为企业精神，不断学习、持续改进，增强企业核心竞争力，始终保持国际钢质船舶修造行业的一流水准。
5.3.2.2 本方针适合公司的生产规模、性质，充分体现了满足顾客和法律法规及其他要求，以及持续改进的承诺。
5.3.2.3 本方针为制订和评审公司质量目标提供了框架。
5.3.2.4 各级管理者要将方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并贯彻执行。
5.3.2.5 本公司应按照《管理评审程序》要求对方针的持续适宜性进行定期评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内、外环境的变化。 5.3.2.6 方针应形成文件，并可为相关方所获取。
5.3.2.7 方针的批准、发布、评审和修改按《文件和资料控制程序》的规定执行。 5.3.3 支持文件
《文件和资料控制程序》 5.4 质量策划
5.4.1 质量目标和管理方案 5.4.1.1 质量目标
质量目标应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应。公司应保持质量目标实施和评价的记录。
本公司中长期质量总目标： 顾客满意度达到95分以上； 确保项目一次报验合格率不低于95%， 船舶焊接X光一次拍片合格率不低于90%； 船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%；
1）技术质量部组织各部门编制管理目标，经各部门主管领导审议后，报最高管理者批准。 2）技术质量部按规定对管理目标的落实情况进行验证，并及时将其结果上报管理者代表，管理者代表对管理目标落实进行协调和监督。
3）在每年的管理评审会议上，对管理目标进行评审。
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版本及修改号：1.1 第5章 管理职责 页码：1/3 5.4.1.2 管理方案
1）质量管理方案由技术质量部组织制定。管理方案应明确公司所要实现的管理目标，应有可行的技术措施、实现管理目标的时间和进度、方案实施的责任部门。
2）制定的管理方案应形成文件送主管领导审核，总经理批准。为保证管理方案的实施，公司总经理必须保证落实所需的资源。
3）技术质量部按分工和规定对管理方案的实施情况进行检查并记录。
4）管理方案应随公司产品、活动、服务的变化、目标指标的调整、管理评审的结果进行修订。
5.4.1.3 管理方案控制要求
1）建立并持续改进质量管理体系，以实现公司质量方针和总目标。
2）不断培训，强化意识，保证全体员工理解并贯彻公司质量方针和总目标。 3）分解并落实质量目标和指标，保证公司质量总目标的实现。
——本公司相关部门应对相关的年度质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，以确保公司年度质量目标和指标的实现。
——年度质量目标和指标应依据质量方针，并与方针保持一致。目标和指标应尽可能具体，以便于测量。应高于现有水平，并且通过努力可以实现。
——年度质量目标和指标的内容可以涉及并考虑船舶修理和海洋工程的具体特性和满足法律法规要求所需的资源、过程、技术方案、财务运作、危险源和风险、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。 5.4.1.4支持性文件
《目标、指标控制程序》 5.4.2 质量管理体系策划
为实现公司制定的方针和目标，应依据本手册4.1条款的要求对管理体系进行相应的策划，建立符合标准要求的文件化的管理体系，对管理体系所需的过程管理作出适宜的规定，并确定和提供必要的资源。
公司应对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排。 5.4.2.1 管理体系的策划控制要求
1）建立符合标准的文件化管理体系，体系包括管理手册、程序文件及其他文件， 这些文件对本公司管理体系所需的过程进行了适宜的规定，并配备了适宜的资源。
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