5.0 相关制度/规章 制度名称 《XXXX有限责任公司董事会战略规划委员生效日期 会议事规则》 《江苏省盐业公司全面预算管理办法》
6.0 相关文档 无
2008.12 2003.6 31
第三节：发展战略的监督
1.0 流程综述
本节描述与发展战略的监督有关的控制。
2.0 相关部门涉及的职责
各战略执行部门：将战略规划评估报告提交至战略规划委员会。 战略规划委员会：对评估报告进行审议。 董事会：最终审核。 3.0 流程图 无
32
4.0 风险矩阵图
子流程 风险点编号 风险点描述 控制编号 控制活动描述 控制所属部门 执行岗位 战略规相关制度/规章 相关文档 SYZB-FZ03-C01 发展战略因主观发展战略的监控 原因频繁变动，SYZB-FZ03-R01 可能导致资源浪费，甚至危及企业的生存和持续发展。 SYZB-FZ03-C03 SYZB-FZ03-C02 公司战略规划委员会召开战略规划实施督查会，听取各单位战略规划的实施情况、进度及存在问题。 《XXXX有限责任公司董事会战略规划委员会议事规则》指出，战略调整是指在确保战略总体目标不变的前提下，仅对由于各种因素变化而将产生差异较大的指标和有关举措进行的调整。其调整的主要依据是宏观调控、市场需求、竞争对手、突发事件和产业政策等变化以及战略的实施情况。 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，需对发展战略作出调整的，由战略规划制定具体工作部门牵头相关修订工作，经一系列的论证，报公司战略规划委员会审核，最终，由董事会进行审批。 不适用 划委员会 无 无 《XXXX有限责不适用 不适用 任公司董事会战略规划委员会议事规则》 发展规划部/战不适用 略规划委员会/董事会 《XXXX有限责任公司董事会战略规划委员会议事规则》 无 无
33
5.0 相关制度/规章 制度名称 《XXXX有限责任公司董事会战略规划委员会议事生效日期 规则》
6.0 相关文档 无
2008.12 34
第三章：社会责任
第一节：社会责任的建设
1.0 流程综述
本节描述的社会责任是指企业在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务，主要包括危机事件、安全事故、环境保护、员工权益保护等。企业应当重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。
2.0 相关部门涉及的职责
办公室：危机事件信息处置的责任主体。 企业管理部：相关危机事件处置的执行部门。 人力资源部：负责员工权益的保障管理。
3.0 流程图 不适用
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